Etiqueta: lavado de activos
Caso Odebrecht: la Fiscalía de Perú defiende sus propias pruebas y evade la prohibición de Brasil
septiembre 4, 2023
Pese a que un juzgado penal peruano resolvió prescindir de las declaraciones del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, la Fiscalía no da su brazo...
Aniversario de Gustavo Petro en el poder estará marcado por escándalo de su hijo y la financiación de la campaña
agosto 6, 2023
El escándalo por la entrada ilegal en la campaña golpea al presidente de Colombia en las vísperas de su primer aniversario en el...
Hijo de Gustavo Petro estará en libertad condicional mientras dure su juicio
agosto 5, 2023
Por orden de un juez, Nicolás Petro y su exesposa, Daysuris Vásquez, podrán responder en libertad al proceso que enfrentan por lavado de...
La Fiscalía de Colombia oficializa la detención del hijo de Gustavo Petro
julio 31, 2023
El hijo del presidente Gustavo Petro fue capturado. Está acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La audiencia duró más de ocho...
UAFE entrega 200 reportes de actividades sospechosas al mes
marzo 20, 2023
La Unidad de Análisis Financiero está actualizando las actividades económicas con mayor riesgo de incurrir en lavado de activos. Espera presentarlas a finales...
El control de lavado de activos se refuerza para las empresas que ofrecen compra programada de vehículos y bienes inmuebles
marzo 6, 2023
Estas empresas, según una última disposición de la superintendencia de compañías, deberán reportar el detalle de todos sus contratos vigentes y de los...
Lasso califica de ‘vil calumnia’ a las acusaciones del ex candidato presidencial correista Andrés Arauz
febrero 26, 2023
A través de su cuenta de Twitter, Lasso aseguró que Arauz debe responder ante la justicia porque lo acusó de crear un banco...
Nielsen Arias es el segundo alto cargo del correísmo que es procesado e investigado en Estados Unidos
octubre 28, 2022
Arias fue el hombre fuerte del comercio internacional de crudo durante la década correista y se le acusa de lavado de activos como...
Fiscalía peruana pide 36 meses de prisión preventiva para Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo
agosto 20, 2022
Los delitos que se le imputan a la familiar del actual presidente de Perú incluyen lavado de activos y otros en "agravio del...
Fuerte pugna por la Superintendencia que controla el lavado de activos
agosto 17, 2022
Desde temas relacionados con lavado de activos e instituciones ilegales, hasta negociados todavía no saldados del todo, están en el cóctel de intereses....