Etiqueta: lavado de activos
Junior Roldán: La trama de lavado de activos funcionaba con siete personas y empresas fantasmas
abril 30, 2024
NOTICIA ACTUALIZADA EL 1 DE MAYO DE 2024 06:50 El hijo, dos novias, el exesposo de una novia —quien es policía—, un agente...
Hijo de alias JR, excabecilla de Los Choneros, fue detenido por lavado de activos
abril 30, 2024
Junior Roldán, alias JR, era el segundo cabecilla de Los Choneros y fue asesinado en Colombia. Este 30 de abril de 2024, la...
Petro dice que Fiscalía grabó la detención de su hijo como si fuera ‘el peor criminal’
marzo 16, 2024
El mandatario colombiano se quejó ir las acciones de la Fiscalía y por la publicación de un video, de casi 13 minutos por...
Narcotráfico: Policía y Fiscalía allanaron inmuebles en Ecuador y España
febrero 6, 2024
Los allanamientos se realizaron en siete provincias del Ecuador y cuatro ciudades de España. La Policía Nacional informó que hay detenidos. En 33...
Iván Espinel tendrá arresto domiciliario para precautelar su salud
enero 31, 2024
Iván Espinel, sentenciado a 10 años de cárcel por lavado de activos, fue trasladado de la cárcel de Guayaquil a un hospital de...
EE.UU. lanza recompensa de 10 millones por información sobre la red financiera de Hamás
enero 5, 2024
Hamás es catalogada por EE.UU. como una organización terrorista extranjera desde octubre de 1997. WASHINGTON. El Departamento de Estado estadounidense lanzó este 5 ...
Los bancos en promedio generan 12 reportes diarios sobre transacciones inusuales e injustificadas
diciembre 11, 2023
En un año, ese tipo de reportes superan los 4.200. Los bancos privados defiende su labor de control frente al lavado de activos,...
Las sentencias por crimen organizado casi nunca alcanzan a los líderes delincuenciales
septiembre 28, 2023
Informes del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado dan muestra de la falencias que permiten la impunidad de los líderes de bandas narcodelincuenciales. En...
Caso Odebrecht: la Fiscalía de Perú defiende sus propias pruebas y evade la prohibición de Brasil
septiembre 4, 2023
Pese a que un juzgado penal peruano resolvió prescindir de las declaraciones del empresario brasileño Marcelo Odebrecht, la Fiscalía no da su brazo...
Aniversario de Gustavo Petro en el poder estará marcado por escándalo de su hijo y la financiación de la campaña
agosto 6, 2023
El escándalo por la entrada ilegal en la campaña golpea al presidente de Colombia en las vísperas de su primer aniversario en el...