Quito: Un funcionario de la Unidad de Análisis Financiero y dos personas más detenidas por lavado de activos

julio 16, 2024
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Un funcionario de la UAFE, unidad que hace análisis económico para erradicar el lavado de activos, fue detenido junto a dos personas por...

La Justicia panameña absuelve a 28 personas vinculadas con los ‘Papeles de Panamá’

junio 29, 2024
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La jueza segunda liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez absolvió, entre otros, a los abogados Mossack Fonseca y sus colaboradores, involucrados en los...

Empresas formales, ciudadanos y Gobierno deben trabajar en conjunto para reducir el riesgo de lavado de activos en sectores como la construcción

junio 19, 2024
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Los datos oficiales sobre el lavado de activos en la construcción son solo la punta del iceberg. Los controles a las empresas formales...

Detenido por presunto lavado de activos en Ambato era accionista de 27 empresas

mayo 19, 2024
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Marco Lener V. F., también administra otras cinco empresas, además, adquirió 69 inmuebles en todo el país.   Tres personas fueron detenidas en...

Fiscalía detiene en Ambato a tres personas investigadas por lavado de activos

mayo 17, 2024
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A través de la cuenta X de la Fiscalía, se infirmó que se detuvo a Marco Lener V. F., Carlos Alonso P. G....

Artistas que cantan para narcotraficantes pueden ser procesados por lavado de activos, aunque no hayan conocido para quién actuaban

mayo 16, 2024
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Si el dinero del pago es ilícito se puede abrir una causa por lavado de activos. Hay artistas que colocan cláusulas para ‘blindarse’...

Junior Roldán: La trama de lavado de activos funcionaba con siete personas y empresas fantasmas

abril 30, 2024
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NOTICIA ACTUALIZADA EL 1 DE MAYO DE 2024 06:50 El hijo, dos novias, el exesposo de una novia —quien es policía—, un agente...

Hijo de alias JR, excabecilla de Los Choneros, fue detenido por lavado de activos

abril 30, 2024
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Junior Roldán, alias JR, era el segundo cabecilla de Los Choneros y fue asesinado en Colombia. Este 30 de abril de 2024, la...

Petro dice que Fiscalía grabó la detención de su hijo como si fuera ‘el peor criminal’

marzo 16, 2024
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El mandatario colombiano se quejó ir las acciones de la Fiscalía y por la publicación de un video, de casi 13 minutos por...

Narcotráfico: Policía y Fiscalía allanaron inmuebles en Ecuador y España

febrero 6, 2024
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Los allanamientos se realizaron en siete provincias del Ecuador y cuatro ciudades de España. La Policía Nacional informó que hay detenidos. En 33...