Fiscalía formuló cargos en contra de 10 personas más, que estarían involucradas en el caso KRC, por presunta captación ilegal de dinero, en concurso real de infracciones con el delito de delincuencia organizada.
Un Juez de Garantías Penales de Tungurahua dictó prisión preventiva para los diez vinculados.
Estas personas se suman a la instrucción fiscal, que se extiende por 30 días, junto a las otras 17, a quienes se les formularon cargos el 8 de julio de 2021.
Audiencia
En la audiencia de vinculación a la instrucción fiscal, Fiscalía presentó más de 20 elementos de convicción de cargo, que hacen presumir la participación de estas personas en el hecho investigado desde marzo de este año.
Además, individualizó su participación, presentando las altas sumas de dinero no justificado que habrían tenido en su poder.
Los procesados serían parte de una organización que ofrecía a los inversionistas una ganancia del 3% diario por su dinero. También promocionaban estos ofrecimientos a través de redes sociales, aduciendo que con este negocio “se puede salir de la pobreza, de la noche a la mañana”.
Hasta la fecha existen más de treinta perjudicados, que denunciaron y a quienes se les fijó casilleros judiciales.
Fiscalía continúa recabando información, mientras el número de víctimas aumenta, por lo que pide a la ciudadanía a que denuncie este hecho en caso de haber sido víctima.
Contexto
El 7 de julio, Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron varios allanamientos en diferentes sectores del centro de Ambato, en los que 17 personas (incluidos policías en servicio activo) fueron aprehendidas.
Sobre ellos recaían órdenes de detención con fines investigativos por su presunta participación en los delitos de captación ilegal de dinero y delincuencia organizada.
Al momento de su detención, en su poder se encontraron altas sumas de dinero en efectivo, cuya procedencia no fue justificada.
Se incautaron 200 mil dólares, aproximadamente, además: máquinas contadoras de dinero, un camión, una motocicleta, celulares, documentación de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captación, entre otras evidencias.
Dato jurídico
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la captación ilegal de dinero se da, cuando una persona organiza, desarrolla y promociona “de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva. (APQ)
Por captación ilegal de dinero, las personas involucradas pueden enfrentar una pena privativa de libertad es de cinco a siete años.