Etiqueta: falsas
Falsas transferencias, una nueva modalidad de estafa
mayo 31, 2023
El uso de transferencias falsas para acceder a diferentes productos y servicios, es una de las modalidades de estafa que se están ejecutando...
Pareja estafa con falsas transferencias
mayo 19, 2023
Un hombre de 34 años y una mujer de 27 fueron apresados la tarde de este jueves 19 de mayo de 2023. Sucedió...
ANT anula 35 mil licencias irregularmente obtenidas
septiembre 8, 2021
Las autoridades calculan que el perjuicio para quienes obtuvieron licencias falsas suma $23 millones y el daño económico para el Estado es de...
45 entidades financieras falsas detectadas desde 2019
julio 1, 2021
Las autoridades de control ha recibido 248 denuncias en el último año. Entre enero y junio 2021, se ha detectado 17 entidades financieras...
Identificadas 113 entidades financieras falsas en el país
junio 29, 2021
Los entes de control reaccionan cuando las estafas se vuelven masivas. Entre $150 millones y $200 millones al año mueven los esquemas fraudulentos...