SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo a los Art. 9, 13 y 14 de los Estatutos Sociales, y los Art. 118 literal c, 230 y 237 de la Ley de Compañías, y los Art. 15, 43 de la Ley De Modernización De La Ley De Compañías, se convoca a los Sres. Accionistas de la Compañía de transporte en taxis el Girasol COMPATAXSG S.A., A la Junta General ordinaria Telemática, que se llevará a cabo el día Martes 15 de Febrero del 2022, a las 08:30 horas, vía aplicación ZOOM, misma que será transmitida desde la sede de la compañía, ubicada en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Sector San Blas, Calle Santa Prisca 257 y Pasaje Farget, piso 3, oficina 303-304 edificio Valladares Mayorga para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta;
2.- Informe del Sr. Presidente;
3.- Informe del Sr. Gerente General;
4.- Conocimiento, resolución y aprobación de las resoluciones del directorio por el año 2021;
5.- Conocimiento y resolución sobre la Razonabilidad y dictamen de los Estados Financieros Económicos de 2021;
6.- Conocimiento y resolución sobre el Balance, Anexos y Estados Financieros del Ejercicio Económico de 2021;
7.- Conocimiento y Resolución sobre el Estados de Resultados del Ejercicio Económico de 2021;
8.- Conocimiento y Resolución sobre El Presupuesto, Plan de Gestión, Cronograma de Actividades para el año 2022;
9.- Ratificación de la elección del sr. Comisario principal sr. Roberto Arteaga.
10.- Lectura y resolución sobre esta misma acta de junta general.
Nota: Se convoca de manera especial, personal e individualmente al Sr. Roberto Arteaga Comisario Principal de la Cía., y, se ruega a los accionistas puntual asistencia; la junta por ser segunda convocatoria se instalará con el número de accionistas presentes. El enlace de acceso se enviará vía CORREO ELECTRÓNICO adjunto a la convocatoria; y sus resoluciones será obligatorias para todos los accionistas.
Atentamente,
Sr. Baquero Herrera Joselito X.
GERENTE GENERAL