CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSGROUP UNO TG& S.A.
De conformidad con los Artículos 231 y 236 de la Ley de Compañías en concordancia con el artículo 25 de los estatutos de la compañía y con lo establecido en el artículo primero del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, emitido por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSGROUP UNO TG& S.a., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día Jueves 23 de Septiembre del 2021, a las 15h00, en las Instalaciones de la casa barrial de la ciudadela el Transito, ubicada Av. el Transito y Carlos Freire, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha, en vista que la compañía no tiene salón de reuniones se realizará en el salón alquilado. La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos que constan en el Orden del día:
ORDEN DEL DÍA
- Constatación del Quórum e Instalación de la Asamblea por parte del Señor presidente.
- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- Subsanar la convocatoria realizada el 15 de Julio en la cual se convoca a los accionistas para la junta General por un error involuntario en base al Art 118 cuando lo correcto era el articulo 231 ya que la compañía es Sociedad Anónima.
- Convalidación y Ratificación de la elección del Gerente, Señor Victor Omar Haro Jiménez realizada el 15 de Julio del 2021.
- Informe debate y resolución de las obligaciones económicas impagas por concepto de arriendo SRI, IESS, y sueldos de presidente Comisario y Personal Administrativo.
- Entrega y recepción de los activos y pasivos de la compañía, mobiliarios y enseres de oficina, archivos físicos y magnéticos recibos de facturación utilizados y por utilizar, respaldos de la contabilidad de ingresos y egresos, cuenta bancos, y nomina de los accionistas de valores cancelados y valores por cancelar hasta el 14 de Julio del 2021, respaldada por un acta firmada por el Señor Byron Rebelo Gerente Saliente de la compañía.
- Conocimiento debate y resolución con respecto a los valores que se debe fijar para lña recaudación mensual de cada accionista para cubrir los gastos pendientes de pago de la administración del señor Byron Rebelo.
- Conocimiento análisis y resolución con respecto a los seguros contratados por el Señor Gerente Byron Revelo
- Conocimiento debate y resolución donde funcionaran las nuevas oficinas de la Compañía.
- Conocimiento debate aprobación y resolución del presupuesto de la Nueva Administración para el periodo estatutario septiembre- diciembre del 2021.
Se convoca de manera individual y personal al Comisario de la Compañía Sr. Enry Palma Vélez, en su domicilio ubicado en el Barrio Girón de Chillogallo Nicolás Cevallos y García de Valverde para que asista a la Junta general convocada.
Atentamente,
Fausto Marín Orellana.
PRESIDENTE TRANSGROUP UNO S.A.