Poderes

LA REPUBLICA DEL ECUADOR
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA
SE PONE EN CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL QUE SE VA A APROBAR LA ESCRITURA PUBLICA DE REVOCATORIA PARCIAL DEL PODER, OTORGAMIENTO DEL PODER GENERAL Y REFORMA DE PODER DE LA COMPAÑÍA TECPECUADOR S.A.; OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTON QUITO, DR. SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA.
ACTORES: Juan José Conti, Gerente General de la compañía Tecpecuador S.A.
JUICIO: Aprobación de Poder No. 324- 07-RG
CUANTIA: INDETERMINADA
FECHA DE INICIACION: 18 de Abril del 2007.
PROVIDENCIA:
JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA.- QUITO, 18 de Abril del 2007, las 11h14.- VISTOS.- Avoco conocimiento de la presente causa en virtud de sorteo realizado. La petición que antecede es clara, completa y reúne los demás requisitos de Ley; en consecuencia, publíquese la revocatoria parcial del poder, otorgamiento del Poder general y reforma de poder que se acompaña, un extracto de la petición y esta providencia en uno de los diarios de mayor circulación que se edita en esta ciudad de Quito, por una sola vez. Agréguese al proceso los documentos que se acompañan. Téngase en cuenta el casillero judicial señalado. Hecho que sea, pasen los autos para resolver. NOTIFIQUESE.- F) Dra. Mónica Flor Pazmiño. Jueza
Lo que comunico al público para los fines de Ley.
Ab. Mario Lasso Ortega.
SECRETARIO DEL JUZGADO VIGESIMO CUARTO DE LO CIVIL DE PICHINCHA
Hay firma y sello
NOTARIA VIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO
COPIA PRIMERA
DE LA ESCRITURA DE: REVOCATORIA PARCIAL DE PODER OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL Y REFORMA DE PODER
OTORGADA POR: COMPAÑÍA TECPECUADOR S.A.
A FAVOR DE: FERNANDO ESTRADA Y OTROS
EL: 21 DE MARZO DEL 2007.
CUANTIA: INDETERMINADA
QUITO, A 21 DE MARZO DEL 2007.
REVOCATORIA PARCIAL DE PODER,
OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL Y
REFORMA DE PODER
Otorga:
COMPAÑÍA TECPECUADOR S.A.
A favor de:
SEÑORES FERNANDO ESTRADA, IGNACIO MARIA
CASARES, HORACIO RAMON DE LAS CARRERAS,
CRISTIAN JUAN PABLO MITRANI, SILVIA BEATRIZ FILGUEIRA, DANIEL GARGIULO Y PABLO LEDESMA CUANTIA: INDETERMINADA
DI 4 COPIAS
F.R./PBP
En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veintiuno de marzo de dos mil siete, ante mí, doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, comparece el señor Juan José Conti, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía TECPECUADOR S.A., según se desprende del nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por el Directorio de dicha sociedad en el Acta que se acompaña como habilitante. El compareciente es de nacionalidad argentina, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y dice que, previo al juramento legalmente, presentado, con conocimiento de la gravedad del mismo y de las penas de perjurio, solicita eleve a escritura pública la minuta que me presenta, cuyo tenor literal y que transcribo es como sigue: «SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Revocatoria Parcial de Poder, Otorgamiento de Poder General y Reforma de Poder al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor Juan José Conti, en su calidad de Gerente General, conforme se desprende del nombramiento que se adjunta y debidamente autorizado por el Directorio de dicha sociedad, como lo acredita el Acta que se acompaña a este instrumento. El compareciente es de nacionalidad argentina, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y contraer obligaciones. CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la compañía TecpEcuador S.A. otorgó Poder General a favor de las siguientes personas: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Marcelo Germán Martínez Mosquera, Julio Vieiro, Agostino Rocca, Javier Oswaldo Tizado, Marcos Casolari, Luis Roque Alvarez, Daniel Gustavo Ciaffone, Carlos Manuel Frank, Juan José Guiraldes, Ignacio María Casares y Fernando Duelo Van
Deusen. b) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el diecinueve de junio del dos mil e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el diecisiete de julio del dos mil, la compañía Tecpecuador S.A. reformó y revocó parcialmente el Poder referido en el literal precedente, constituyendo como Apoderados Generales del Grupo A, a las siguientes personas: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Marcelo Germán Martínez Mosquera, Martín Recondo, Julio Vieiro, Agostino Rocca, Javier Osvaldo Tizado, Carlos Enrique Zandoná, Luis Roque Alvarez, Daniel Gustavo Ciaffone y Guillermo Emmanuel Mirande; y como Apoderados Generales del Grupo B, a las siguientes personas: Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Fernando Duelo Van Deusen, Guillermo Romani y Alejandro Shaw. c) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el quince de julio de dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el treinta y uno de julio de dos mil dos, la compañía Tecpecuador S.A. reformó y revocó parcialmente el Poder referido en el literal precedente, constituyendo como Apoderados Generales del Grupo A, a las siguientes personas: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Marcelo Germán Martínez Mosquera, Martín Recondo, Julio Vieiro, Carlos Enrique Zandoná, Edgar Roger Aguilera Antúnez, Raúl Eduardo Tuvio, Alejandra Nicoli y Martín Horacio Brau; y como Apoderados Generales del Grupo B, a las siguientes personas: Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Fernando Duelo Van Deusen y Alejandro Shaw. d) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el veinte y dos de octubre de dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintiuno de enero de dos mil tres, la compañía Tecpecuador S.A. reformó y revocó parcialmente el Poder referido en el literal precedente, constituyendo como Apoderados Generales del Grupo A, a las siguientes personas: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Marcelo Germán Martínez Mosquera, Martín Recondo, Julio Vieiro, Carlos Enrique Zandoná, Edgar Roger Aguilera Antúnez, Raúl Eduardo Tuvio, Alejandra Nicoli y Martín Horacio Brau, y como Apoderados Generales del Grupo B, a las siguientes personas: Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Fernando Duelo Van Deusen y Alejandro Shaw. E) mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el dieciséis de mayo del dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y nueve de agosto del dos mil cinco, la compañía Tecpecuador S.A., reformó y revocó parcialmente el Poder referido en el literal precedente, constituyendo como Apoderados Generales del Grupo A, a las siguientes personas: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Marcelo Germán Martínez Mosquera, Martín Recondo, Julio Vieiro, Carlos Enrique Zandoná, Edgar Roger Aguilera Antúnez, Raúl Eduardo Tuvio, Alejandra Nicoli y Martín Horacio Brau, Juan Pablo Molinari, Germán Crivelli, Ricardo Pérez y Carlos Ormachea; y como Apoderados Generales del «Grupo B, a las siguientes personas: Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Fernando Duelo Van Deusen, Alejandro Shaw, Daniel Ciaffone y Jorge Tinti. f) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el veinte y siete de septiembre de dos mil cinco e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el nueve de febrero de dos mil seis, la compañía Tecpecuador S.A. reformó y revocó parcialmente el Poder referido en el literal precedente, constituyendo como Apoderados Generales del Grupo A, a los señores: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Marcelo Germán Martínez Mosquera, Martín Recondo, Julio Vieiro, Carlos Enrique Zandoná, Edgar Roger Aguilera Antúnez, Raul Eduardo Tuvio, Juan Pablo Molinari, Germán Crivelli, Ricardo Pérez, Carlos Ormachea, Juan José Conti y Jorge Perczyk; y constituyendo como Apoderados Generales del Grupo B a los señores: Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Fernando Duelo Van Deusen, Alejandro Shaw, Daniel Ciaffone, Jorge Tinti, Flavia Di Cino, Mariano Muente, Alejandro Segret y Martín Horacio Brau. g) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, el veinte y cinco de agosto de dos mil seis e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el veinte y nueve de enero de dos mil siete, la compañía Tecpecuador S.A. reformó y revocó ‘parcialmente el Poder referido en el literal precedente, constituyendo como Apoderados Generales del Grupo A, a los señores: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Julio Vieiro, Carlos Enrique Zandoná, Edgar Roger Aguilera Antúnez, Raul Eduardo Tuvio, Juan Pablo Molinari, Germán Crivelli, Ricardo Pérez, Carlos Ormachea, Juan José Cónti, Jorge Perczyk y Carlos Alejandro Berto; y constituyendo como Apoderados Generales del Grupo B a los señores: Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Alejandro Shaw, Daniel Ciaffone- Jorge Tinti, Flavia Di Cino, Mariano Muente, Alejandro Segret y Martín Horacio Brau. h) El Directorio de la compañía Tecpecuador S.A. reunido el quince de febrero de dos mil siete, decidió la revocatoria del poder general otorgado a favor de los señores: Edgar Roger Aguilera Antunes, Raúl Eduardo Tuvio, Mariano Muente y Alejandro Segret y decidió además otorgar Poder General a favor de los señores: Fernando Estrada, Ignacio María Casares, Horacio Ramón de las Carreras, Cristian Juan Pablo Mitrani, Silvia Beatriz Filgueira, Daniel Gargiulo y Pablo Ledesma y reformar nuevamente el Poder General referido en el literal a) de la presente Cláusula. CLÁUSULA TERCERA: REVOCATORIA, PARCIAL DE PODER GENERAL.- El compareciente, a nombre y en representación de la compañía Tecpecuador S.A. y debidamente autorizado por su Directorio, manifiesta su voluntad de revocar el Poder General otorgado a favor de los señores: Edgar Roger Aguilera Antunes, Raúl Eduardo Tuvio, Mariano Muente y Alejandro Segret. CLÁUSULA CUARTA: OTORGAMIENTO DE PODER GENERAL.- El compareciente, a nombre y en representación de la compañía Tecpecuador S.A. y debidamente autorizado por su Directorio, manifiesta su voluntad de conferir Poder General a favor a favor de los señores: Fernando Estrada, Ignacio Maria Casares, Horacio Ramón de las Carreras, Cristian Juan Pablo Mitrani, Silvia Beatriz Filgueira, Daniel Gargiulo y Pablo Ledesma. CLÁUSULA QUINTA: REFORMA DE PODER.- El compareciente, a nombre y en representación de la compañía Tecpecuador S.A. y debidamente autorizado por su Directorio, decide reformar el Poder General otorgado el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, doctor Ramiro Dávila Silva, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y nueve, modificando y sustituyendo la Cláusula Segunda de tal instrumento por la siguiente: «El compareciente, a nombre y en representación de la compañía Tecpecuador S.A. otorga Poder General de administración y disposición a los señores: Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Droznes, Julio Vieiro, Carlos Enrique Zandoná, Juan Pablo Molinari, Germán Crivelli, RicardowPérez, Carlos Ormachea, Juan José Conti, Jorge Perczyk, Carlos Alejandro Berto, Fernando Estrada, Ignacio María Casares, Horacio Ramón de las Carreras y Cristian Juan Pablo Mitrani; a quienes para efectos de este Poder se les denominará Apoderados Grupo A; y a los señores: Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Alejandro Shaw, Daniel Ciaffone, Jorge Tinti, Flavia Di Cino, Martín Horacio Brau, Silvia, Beatriz Filgueira, Daniel Gargiulo y Pablo Ledesma, quienes constituyen para efectos del presente Poder el Grupo B. Para poder realizar las actividades que se señalan a continuación, a nombre y representación de la compañía Tecpecuador S.A., deberán comparecer conjuntamente dos de los miembros del Grupo A o conjuntamente uno del Grupo A con uno del Grupo B. Bajo la condición señalada, las atribuciones de los Apoderados Generales son: a) Representar legalmente a la- compañía judicial y extrajudicialmente; manejar, gestionar y, en general, conducir, a nombre de la compañía y en su representación, todas las actividades, negocios, operaciones y transacciones relacionadas con el objeto social de la misma, en cualquier país del mundo realizar y ejecutar todos los actos y negocios jurídicos que deban celebrarse y surtir efectos en el Ecuador o en cualquier otro país del mundo; suscribir y otorgar documentos a nombre de la compañía cuando fuere necesario o conveniente para la gestión y conducción de los negocios sociales; y, en general, realizar todos los actos que requiere la naturaleza de dicho negocio, actuando con las mismas atribuciones del representante legal de la compañía; b) Comprar, vender, hipotecar total o parcialmente, dar en arrendamiento, en anticresis todos y cada uno de los bienes que posee la compañía en la actualidad o que llegare a adquirir en el futuro, a cualquier título y de cualquier forma, dentro de la República del Ecuador o fuera de ésta. Al efecto, los Apoderados podrán pactar precio, forma de pago, plazo, condiciones y más especificaciones que requieran en dichos actos o contratos y podrán, así mismo, recibir precio, dinero y otros valores; c) Dar en prenda, comodato, préstamo, etc. Todos y cada uno de los bienes muebles actualmente de propiedad de la compañía o que adquiera en el futuro; d) Contraer obligaciones y adquirir derechos a nombre de la compañía; adquirir derechos reales en beneficio de la compañía o sus bienes; e) Intervenir en toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles, judiciales y extrajudiciales a nombre de la compañía; f) Abrir, manejar y cerrar cuentas corrientes a nombre de la compañía en cualesquiera de los bancos de la ciudad, del país o del extranjero; g) Cobrar, vender, comprar, pactar precio, forma de pago, condiciones, plazo y adquirir de cualquier modo valores u otros documentos a nombre de la compañía; h) Intervenir en la constitución, formación de sociedades civiles, mercantiles, comerciales, industriales, de comandita simple, de economía mixta, inmobiliarias, agrícolas en predios rústicos y las más que permita la ley; o intervenir, a través de la compra de acciones, participaciones o cuotas de capital, en sociedades privadas que los mandatarios consideren conveniente para los intereses de la compañía; además, intervenir en las mencionadas sociedades como promotores, como socios con voz y voto y ejerzan todos los derechos que la ley le concede como socio o accionista de tales sociedades, pudiendo decidir en representación de la compañía reformas de estatutos, aumentos o reducciones del capital suscrito o autorizado, escisiones, fusiones, transformaciones o liquidación de dichas sociedades o compañías, pudiendo actuar en todos estos actos, contratos o gestiones en la forma que los mandatarios crean conveniente; i) Hacer importaciones y exportaciones de mercaderías permitidas por la ley; gestionar, tramitar, constituir fianzas personales, bancarias, hipotecarias, prendarias, industriales, etc., que fueren del caso; j) Ingresar a instituciones, organismos, cooperativas de cualquier naturaleza que fueren en beneficio de los intereses de la compañía; k) Realizar declaraciones de todo tipo de impuestos y tributos; presentar reclamos, acciones, exenciones fiscales, tributarias, ante cualquier organismo público, centralizado, descentralizado, o en lo administrativo o en lo contencioso, en todos los actos, contratos o
bienes de la compañía; l) Realizar cualquier gestión, acto, contrato o trámite tendiente a obtener permisos, líneas de fábrica, autorizaciones municipales o de otros organismos públicos, préstamos de cualquier entidad pública o privada o con cualquier mutualista, Banco de la Vivienda, Banco de Fomento o Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o con cualquier banco particular, sea de la ciudad de Quito, de la República del Ecuador o del extranjero; al efecto quedan facultados para que realicen toda gestión, firmen recibos, documentos, solicitudes, escrituras de 1a clase que sean, constituyan hipotecas, prendas, fideicomisos, etc.; m) Suscribir cualquier documento público o privado que fuere menester a los intereses de la compañía poderdante; n) Emplear, contratar, suspender o despedir funcionarios y empleados de cualquier sucursal, agencia u oficina de la compañía establecidas actualmente o que se establezcan a futuro; y, en fin, o) Celebrar todos los actos y contratos que fueran permitidos por la ley ecuatoriana y que creyeren conveniente realizarlos en nombre y representación de la compañía poderdante, estando facultados para delegar el presente Poder, total o parcialmente a uno o varios nuevos Apoderados y en la forma en que creyeren conveniente. CLÁUSULA SEXTA: RAZONES E INSCRIPCIÓN.- Se deberá sentar razón de este Otorgamiento de Poder General y Reforma de Poder General al margen de las escrituras públicas de Poder General y Reforma y Revocatoria Parcial de Poder otorgadas por la compañía TecpEcuador S.A. y que constan en el protocolo de la Notaría Trigésimo Segunda del cantón Quito; se deberá calificar el presente instrumento ante un Juez de lo Civil; y, finalmente, el Registrador Mercantil del cantón Quito inscribirá el presente Otorgamiento de Poder General y Reforma de Poder General en los registros a su cargo.- Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento.- (Firmado) doctor Bruno Pineda Cordero, con matrícula número tres mil trescientos cincuenta y ocho del Colegio de Abogados de Quito.».- (HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE EL OTORGANTE ELEVA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO
Quito, 15 de septiembre de 2005.
Señor
Juan José Conti
Ciudad.-
De mi consideración:
Me es grato comunicarle que el Directorio de la Compañía TECPECUADOR S.A. reunido el día de hoy resolvió por unanimidad nombrarlo a usted como Gerente General de la compañía, por el periodo estatutario de TRES AÑOS, en reemplazo del ingeniero Edgar Roger Aguilera Antúnez, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.
Como Gerente General de la compañía, usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la misma.
TECPECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín el 18 de agosto de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 27 de octubre del mismo año.
Le ruega suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.
Atentamente,
Rodrigo Jijón Letort
Presidente
Acepto al cargo de GERENTE GENERAL Quito, 15 de septiembre de 2005.
Juan José Conti
Pasaporte No. 05504370M.
Hay firma y sello
Hay copias del pasaporte
ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE TECPECUADOR
A los 15 días del mes de febrero del año 2007, a las 18h00 se reúne el Directorio de la compañía TecpEcuador S.A., conformado por sus miembros principales los señores Carlos Arturo Ormachea, Roberto Bonatti, quienes se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, y Rodrigo Jijón Letort, quien se encuentra en la ciudad de Quito, todos ellos en contacto telefónico. Actúa como Presidente Rodrigo Jijón Letort y como Secretario Ad-hoc Bruno Pineda Cordero. Toma la palabra el señor Secretario quien lee a los asistentes el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad:
1. Conocer y resolver acerca de la revocatoria del Poder General otorgado a favor de los señores Edgar Roger Aguilera Antunes, Raúl Eduardo Tuvio, Mariano Muente y Alejandro Segret y acerca del otorgamiento de un nuevo Poder General a favor de los señores Fernando Estrada, Ignacio María Casares, Horacio Ramón de las Carreras, Cristian Juan Pablo Mitrani, Silvia Beatriz Filgueira, Daniel Gargiulo y Pablo Ledesma.
2. Reformar el Poder General otorgado ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito con fecha 17 de febrero de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de marzo de 1999.
Al efecto toma la palabra Rodrigo Jijón, quien pasa a tratar el primer punto del orden del día. Rodrigo Jijón mociona la revocatoria del Poder General otorgado a favor de los señores Edgar Roger Aguilera Antunes, Raúl Eduardo Tuvio, Mariano Muente y Alejandro Segret y el otorgamiento de un nuevo Poder General a favor de los señores Fernando Estrada, Ignacio María Casares, Horacio Ramón de las Carreras, Cristian Juan Pablo Mitrani, Silvia Beatriz Filgueira, Daniel Gargiulo y Pablo Ledesma. El Directorio aprueba la revocatoria del Poder General otorgado a favor de los señores Edgar Roger Aguilera Antunes, Raúl Eduardo Tuvio, Mariano Muente y Alejandro Segret y el otorgamiento de un nuevo Poder General a favor de las señores Fernando Estrada, Ignacio Maria Casares, Horacio Ramón de las Carreras, Cristian Juan Pablo Mitrani, Silvia Beatriz Filgueira, Daniel Gargiulo y Pablo Ledesma.
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. Toma una vez más la palabra Rodrigo Jijón, quien indica que como consecuencia del otorgamiento de los nuevos Poderes Generales decididos en esta sesión de Directorio de TecpEcuador S.A., sería conveniente unificar los Poderes Generales otorgados por la Compañía de tal manera que los señores Roberto Bonatti, Miguel Angel Di Ranni, Raúl Draznes, Julio Vieiro, Carlos Enrique Zandoná, Juan Pablo Molinari, Germán Crivelli, Ricardo Pérez, Carlos Ormachea, Juan José Conti, Jorge Perczyk, Carlos Alejandro Berto, Fernando Estrada, Ignacio María Casares, Horacio Ramón de las Carreras y Cristian Juan Pablo Mitrani, conformen los Apoderados Grupo A, y los señores Eduardo Alberto Costoya, Ignacio María Casares, Alejandro Shaw, Daniel Ciaffone, Jorge Tinti, Flavia Di Cino, Martín Horacio Brau, Silvia Beatriz Figueira, Daniel Gargiulo y Pablo Ledesma, sean denominados Apoderados Grupo B.
Para poder realizar las actividades específicas que determine el Gerente General deberán comparecer conjuntamente dos de los miembros del Grupo A o un miembro del Grupo A con uno del Grupo B. Bajo la condición señalada las atribuciones de los Apoderados serian la representación legal de la Compañía y, además, cualquier otro acto necesario para la correcta administración de la sociedad que determine el Gerente General.
El Directorio aprueba el otorgamiento de una nueva Reforma de Poder General en los términos antes indicados y autoriza al representante legal de la Compañía para que de una manera- amplia redacte las cláusulas de dicho Poder y especifique detalladamente las facultades que van a tener los Mandatarios, suscriba la escritura correspondiente y realice cualquier acto que sea necesario para la validez de dicho instrumento.
Cumplido el objeto para el cual se reunió el Directorio, el Presidente levanta la sesión siendo las 19h00
Roberto Bonatti
Carlos Arturo Ormachea.
Rodrigo Jijón Letort. Presidente
Bruno Pineda Cordero. Secretario Ad-hoc
SU EFECTO LEGAL ) Leída esta escritura al compareciente por mí el Notario se afirma y ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.
JUAN JOSE CONTI
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TECPECUADOR S.A.
(FIRMADO) DOCTOR SEBASTIÁN VALDIVIESO CUEVA, NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO DEL CANTON QUITO (Hay un sello)
Se otorgó ante mi, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, en la misma fecha de su otorgamiento.
Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
NOTARIO VIGÉSIMO CUARTO QUITO
Hay firma y sello
AC/2054100/tf