En primera instancia, se inmovilizaron casi $7 millones. Se ofrecían inversiones en criptomonedas, bolsa de valores, forex y más.
La Fiscalía y Policía Nacional ejecutaron 5 allanamientos en Quito por una presunta captación ilegal de dinero. El operativo se llevó a cabo en la noche del 2 de abril de 2022. Entre los indicios levantados se incluyeron computadores, dinero en efectivo, una caja fuerte, terminales móviles, entre otros elementos.
Según la investigación preliminar, se habría estafado a inversionistas a través de la utilización de una red de supuestas compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras.
Las operaciones estaban supuestamente relacionadas con la bolsa de valores, forex, acciones, criptomonedas. El rendimiento mínimo que se ofrecía era del 17% mensual.
En la audiencia de medida cautelar especial, y con base en los elementos recabados por Fiscalía, el Juez resolvió la inmovilización de cuentas de la empresa Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda., de sus accionistas y representante legal por casi $7 millones.
En la página web oficial se describe a la empresa como «un grupo de expertos en inversiones y mercados financieros con análisis técnicos y estudios macroeconómicos, en todo el ecosistema de criptomonedas, gracias a los profit positivos conseguidos a diario en los diferentes mercados logramos obtener una rentabilidad de un porcentaje diario para cada uno de nuestros inversores».
Asimismo, en el Servicio de Rentas Internas (SRI), el RUC se mantiene activo y se registra como giro principal de negocio las «actividades de personas, empresas y otras entidades que gestionan carteras y fondos a cambio de una retribución o por contrato. Se incluyen las siguientes actividades: gestión de fondos de pensiones, gestión de fondos mutuos de inversión y gestión de otros fondos de inversión«.
En el RUC de la empresa allanada también se pueden verificar que está inscrita como sociedad bajo control de la Superintendencia de Compañías. Pero esa entidad no es la encargada de dar alertas sobre captadoras ilegales de dinero y controlar ese tipo de negocios. Quien ejecuta esa tarea es la Superintendencia de Bancos.
Pero esas alertas, en parte de los casos, llegan a destiempo. Así, por ejemplo, Diario LA HORA denunció la estafa de IX Inversors, en Loja, a través de una nota publicada el 6 de enero de 2022. El llamado a que no se invierta en esa empresa llegó entre 6 y 8 días después por parte de los organismo de control.
Y con corte al 30 de marzo de 2022, las últimas alertas de la Superintendencia de Bancos no incluían a la compañía allanada por la Fiscalía. En la lista están: Mtcoin, Xapo, Bitcoin, Forex, Elite Argotty, KRC Kapital Release Club (KRC), Crypto, 24 Kapital, IX Inversors y Decentralized Investors Association DIA (antes IX Inversors). (JS)
#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador ejecutaron 5 allanamientos en #Quito (#Pichincha), por una presunta captación ilegal de dinero. Entre los indicios levantados se incluyen computadores, dinero en efectivo, una caja fuerte, terminales móviles, entre otros. pic.twitter.com/3tC2r03ANx
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) April 3, 2022