La plataforma de inversiones anunció su cierre este 28 de marzo. Hay otras nueve plataformas iguales.
Que lo advirtieron. Que le pidieron a la ciudadanía no invertir dinero en entidades no autorizadas. Ese fue el pronunciamiento de la Superintendencia de Bancos (SB) a propósito del cierre de IX Inversors (actualmente DIA), una plataforma digital con más 450.000 usuarios, según sus creadores. La cifra incluiría a clientes en Loja, a escala nacional e incluso de fuera del país.
Sin embargo, la primera alerta sobre IX Inversors la dio la institución el 12 de enero de 2022, seis después de que LA HORA publicara un reportaje sobre el presunto sistema de inversión.
En su nota del 6 de enero, LA HORA reportó que los réditos fluctuaban entre el 1,10% y el 1,20% diarios de lunes a viernes, a excepción de los fines de semana o festivos internacionales. Y que se prometía acreditar ganancias tras la inversión de quienes, incluso, vendían sus casas, carros o hacían préstamos para ‘meter’ dinero en la plataforma.
Alertas permanentes
La Superintendencia de Bancos detalla que alerta permanentemente acerca de las entidades “no autorizadas a realizar actividades financieras”, a través de la página web y redes sociales oficiales de esta institución, para conocimiento del público en general.
En línea de lo anteriormente expuesto, el ente de control (Superintendencia de Bancos) señala que:
1.- Alertó a la ciudadanía través de la página web institucional y en redes sociales el 12 y 14 de enero de 2022, logrando un alcance de 84.306 espectadores.
2.- La SB continuando con sus acciones preventivas, informó a la ciudadanía del cambio de nombre de IX INVERSORS a DIA, el 16 y 25 de febrero de 2022, logrando un alcance de 70.356 espectadores.
3.- La SB denunció a IX INVERSORS (DIA) ante la Fiscalía General de Estado por captación ilegal de dinero el 17 de enero de 2022.
4.- La SB avanzó en el proceso sancionador correspondiente, disponiendo la suspensión y cierre de las actividades a los posibles involucrados en esta red.
5.- Posteriormente, el 29 de marzo de 2022 se realizó un impulso fiscal para que se continúe con las diligencias de la investigación que correspondan.
6.- Se puso en conocimiento de la UAFE el 29 de marzo de 2022 para que proceda en virtud de sus competencias.
“La Superintendencia de Bancos insiste en hacer un llamado a la ciudadanía en general a actuar con precaución y mantenerse informada por los canales oficiales, evitando ser víctima de estafadores y delincuentes”, destaca en un comunicado la entidad.
También ha advertido sobre otras plataformas de inversión similares: Mtcoin, Xapo, Bitcoin, Forex, Elite Argotty, KRC Kapital Release Club (KRC), Crypto, 24 Kapital, IX Inversors y Decentralized Investors Association DIA (antes IX Inversors). (AVV)