Gladys Rivadeneira
Las entidades del sistema financiero deber tener registro de las personas que realizan operaciones cuya cuant sea igual o superior a US$ 10 mil.
Aunque hace pocos ds el Congreso aprobla Ley para Reprimir el Lavado de Activos en el pa, el Ecuador sigue siendo tierra ftil para los delincuentes que buscan «blanquear» o «legalizar» el dinero producto de actividades ilitas como el narcotrico, terrorismo, trata de personas, coyoterismo, deshuesamiento de vehulos y secuestro, entre otros.
Seg fuentes antinarcicos, en el pa, al momento, hay m de 7 millones de dares aprehendidos (producto de actividades ilitas) a denes de los jueces, quienes a no han dictado sentencia para que ese dinero sea confiscado.
Once grandes capturas se han realizado en un lapso de once meses, desde octubre del a pasado, una por mes. Carchi es una de las provincias de paso m utilizadas por los lavadores de pesos colombianos, dares y euros, que vienen camuflados en cilindros de gas, zapatos y encomiendas, entre otros.
De los 4.500 millones de dares que ingresan al Ecuador, solo est debidamente contabilizados 3.000 millones, es decir, 1.500 millones se manejan por «debajo de la mesa» sin ning tipo de control, ni beneficio para las finanzas, de acuerdo a informaci obtenida por la Comisi de lo Civil y Penal del Congreso.
CIFRA
1.500 millones es el dinero que ingresa al pa sin justificaci.
Delito. El dinero sucio causa millonarios perjuicios
Los tentulos del lavado en Ecuador
El pa es un lugar «ideal» para que delincuentes de todos los pelambres realicen actividades econicas ilitas.
No basta con aprobar una ley lo suficientemente dura, es necesario aplicarla y desmantelar las grades redes que existen y utilizan al Ecuador como lugar de paso para lavar el dinero sucio, producto de actividades ilitas en todo el mundo.
Grandes cantidades de euros, dares y pesos entran y salen de nuestra tierra ocultos en zapatos, libros, cilindros de gas, encomiendas y otros (ver recuadro), generando un gran perjuicio econico. En la Comisi de lo Civil y Penal del Congreso se revelque, de los 4.500 millones de dares que ingresan al Ecuador, solo est debidamente contabilizados 3.000 millones, es decir, 1500 millones se manejan por «debajo de la mesa» sin ning tipo de control, ni beneficio para las finanzas.
Si bien en nuestro pa, al momento hay m de 7 millones de dares aprehendidos (producto de actividades ilitas) a ordenes de los jueces, seg fuentes antinarcicos; a, tos no han dictado la sentencia para que ese dinero sea confiscado. Y es que, al final, eso tampoco sirve de mucho.
Los peces gordos no caen
El modus operandi de los lavadores hace imposible capturar al «pez gordo» del delito; por lo general, los que resultan arrestados son los testaferros o las mulas. El de arriba nunca cae. Entonces, lo importante en la ley, siempre serque permita conocer exactamente el origen de los bienes, porque ahestel meollo del asunto.
El dinero sucio proviene del narcotrico, terrorismo, trata de personas, coyoterismo, deshuesamiento de vehulos y secuestro, entre otros. La ley que se aproben el Congreso no so sanciona y tipifica el lavado de activos como delito automo, es decir, que sersancionado sin necesidad de que haya sentencia en otra actividad ilita; sino tambi, a los funcionarios plicos o privados que sean cplices del delito.
Quhacen las instituciones
Las entidades del sistema financiero y de seguros deber tener registro de las personas que realizan operaciones y transacciones en efectivo cuya cuant sea igual o superior a diez mil dares o su equivalente en otras monedas y reportar a la Unidad de Inteligencia Financiera. El incumplimiento de to le costara la instituci una multa de cinco mil a 20 mil dares.
Adem, toda persona que salga o ingrese del pa con esa cantidad de dinero en efectivo tiene obligaci de declarar ante las autoridades aduaneras. Quien estimplicado y aporte datos so sersancionado con la cuarta parte de la pena.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que fue creada para que realice una investigaci previa de posibles anormalidades en las instituciones financieras, permitirque el Ministerio Plico pueda acceder a una informaci m completa al momento de emprender los procedimientos legales.
Los mecanismos oscuros del blanqueo
Para legalizar, convertir o lo que es lo mismo «blanquear» el dinero sucio, los delincuentes aplican tres modos, cada uno con diferentes tnicas que hacen prticamente imposible localizar al «super capo».
Los delincuentes buscan legalizar el dinero en efectivo a trav de bancos, negocios, fachadas, compra – venta, invertirlo en industria, propiedades, vehulos y acciones o; gastarlo en viajes, sobornos, diversi, apuestas y casinos, sin importar pagar m de lo que vale cada una de estas cosas.
El prestarse a smismo, los juegos de azar como fachada, de ni pobre a ni rico y la red de pitufos son solo algunas de las mcaras del lavado. El mecanismo de los pitufos es tan bien trabajado por los delincuentes que impide a las autoridades hacer una investigaci profunda que llegue a la ra de la red.
As se podr decir que las estrategias usadas por los narcos resultan m efectivas que las de las autoridades de control. Por qu, la respuesta es simple, hay dos factores que impiden la erradicaci de te delito: la falta de una ley (porque a se espera la sanci del Ejecutivo) y la falta de recursos que impide dar el seguimiento de los casos hasta la instancia final, debido a que los lavadores si tienen dinero para pagar abogados.
11 grandes capturas en el lapso de11 meses*
Promedio de un arresto por mes
A. Lo capturado en este a 2005
1. El 15 de enero, un hombre con 141 mil euros ocultos en zapatos fue arrestado.
2. El 17 de enero, dos personas con 42 millones de pesos ocultos en un cilindro de gas fue arrestado en la Vl La Bonita – Lago Agrio.
3. El 19 de enero, llegaron en una encomienda 26 millones de pesos.
4. El 19 de enero, detuvieron a un persona con 16 millones 240 mil pesos colombianos en la v a Baeza.
5. El 18 de mayo, dos personas fueron arrestadas con 45 millones 20 mil pesos colombianos en un cilidro de gas, en Carchi.
6. El 18 de mayo, en una encomienda llegaron 37 millones de personas en el Carchi.
7. El 18 de mayo, se incautaron 25 mil dares en Carchi.
8. El 15 de junio, detuvieron 6 personas con un mill 365 mil 100 euros, en Pichincha.
9. El 31 de agosto, luego de detener a dos colombianos con 250 kilos de cocaa, trataron de cohechar a la polic con 20 mil dares.
B. 2004
10. El 17 de octubre, fue arrestado un ser que iba a Colombia con 29 mil 840 dares camuflados en libros, en Carchi
11. El 9 de diciembre del mismo a, fue arrestado un hombre con 153 mil dares que venn desde Mico y 193 mil 700 euros, en Guayaquil.
C. En 2003
Se aprehendieron un mill 500 mil dares producto de diez casos. Uno de esos se produjo el 17 de abril en Guayaquil, cuando fueron arrestados una persona colombiana y otra holandesa con 750 mil dares.
* Fuente Antinarcicos
TIPIFICACION
LAVADO DE ACTIVOS
Comete delito de lavado de activos quien de forma directa o indirecta, tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, oculte el origen, procedencia o vinculaci de activos de origen ilito. Preste su nombre, el de la sociedad o empresa de la que sea socio o accionista para la comisi de irregularidades, ascomo el ingreso de dinero de procedencia ilita por distritos aduaneros del pa.
SANCIONES
* De 1 a 5 as, cuando la cantidad de activos produce del delito supere los 5 mil dares; pero, no exceda los 50 mil dares.
* De 3 a 6 as, cuando la cifra supere los 50 mil dares y no sobrepase los 300 mil.
* De 6 a 9 as, cuando el monto supere los 300 mil dares.