50.000 dólares en efectivo, 10 CPU, 17 computadoras portátiles y más indicios se incautaron en este procedimiento en las tres ciudades.
En Loja, al igual que Riobamba y Ambato, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un allanamiento la madrugada del miércoles 14 de diciembre de 2022, con el objetivo de investigar una presunta captación ilegal de dinero que operaba a través de redes sociales. Policía de la localidad no se ha pronunciado.
Allanamiento
Según la información general de la Policía Nacional, los allanamientos estuvieron a cargo de la FGE, y en Loja se habrían dado en las calles Bernardo Valdivieso y Azuay. También especifican que el método utilizado por estas personas era atraer a ciudadanos, a través de las redes sociales, ofertándoles créditos inmediatos, sin documentación y de todo tipo de montos.
En los tres cantones antes mencionados se efectuaron un total de nueve diligencias, donde encontraron indicios vinculantes al delito investigado que es la captación ilegal de dinero. Según los primeros resultados, el personal de la FGE y Policía Nacional habrían ingresado a establecimientos donde tenían archivadores con varios documentos, los cuales fueron retenidos para la investigación.
Acontecimientos
Marlon Villar, coronel de Policía y jefe de Subzona Tungurahua, aseguró que el trabajo estuvo coordinado desde Chimborazo, así pues, Eduardo Ricaurte, coronel de Policía y jefe de la Subzona Chimborazo, dio a conocer en rueda de prensa los pormenores de estas intervenciones desarrolladas por unidades policiales especiales.
El uniformado aseguró que el operativo se denominó ‘Pirámide Los Andes’ y bajo la posta de la Unidad Nacional de Delitos Contra el Sistema Financiero y Económico, Grupo de Operaciones Especiales (GOE), Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA) y otros servicios policiales se llevó a efecto la diligencia que inició a las 01:00 de hoy al mismo tiempo en Ambato, Loja y Riobamba.
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Hallazgos
Según los reportes, encontraron 14 celulares, pagarés, credenciales, libretas, 10 CPU, 17 computadoras portátiles, cinco dispositivos de almacenamiento de datos y 50 mil dólares en efectivo. Los documentos, al igual que los computadores, fueron retenidos para seguir con la investigación, ya que se presume que tendrían una base de datos con la que actuaban en varios cantones del país.
Este tipo de ofertas es bastante común en las redes sociales, donde anuncian la entrega de dinero de manera inmediata, sin documentos ni registro en el buró de crédito. En los anuncios se pueden percibir préstamos desde los 100 dólares hasta los 100.000 y 200.000 mil dólares, algunos con solo presentar una prenda y otros con solo una firma del interesado.
Precaución
“Son dos compañías intervenidas de las que existen dos socios con el 99% de las acciones y que se promocionan a través de redes sociales para la captación de dinero ilegal, argumentando ser empresas exportadoras de café y otros productos, incluso cursos de inglés y promociones”, aseguró el oficial.
Caída de otras captadoras
La noche del lunes 28 de marzo de 2022, los líderes de ‘IX Inversors‘, anunciaron que la empresa ‘entra en liquidación’. Aquí, cientos de lojanos invirtieron miles de dólares, incluso se habla de que muchos vendieron propiedades (casas, autos, fincas y más) y otros sacaron préstamos bancarios para invertir en esta pirámide.
Este proyecto llevaba en marcha al menos tres años y aproximadamente 450.000 usuarios de todo el Mundo estaban dentro de la misma. En cuanto a la manera que harán la devolución del dinero, Alexander Hernández, lider de este proyecto de estafas, indicó que se iba a informar cómo se realizaría la devolución, pero hasta el día de hoy, los perjudicados siguen a la espera.
EL DATO
La captación ilegal de dinero es una actividad que se configura como delito y su sanción consta en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).