CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A.
De conformidad al Estatuto Social de la compañía en su artículo décimo séptimo y al artículo 236 de la Ley de Compañías se convoca a los Accionistas de SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A. (la “Compañía”), a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará cabo el lunes veintiséis (26) de abril de 2021, a las 8:30 am, en las oficinas ubicadas en Cumbayá, calle C y Av. Del establo No. S2-265, Santa Lucia Alta, Quito.
El orden del día a tratarse en esta Junta de Accionistas es el siguiente:
- Conocer, aprobar y autorizar al Gerente General – Representante Legal: (i) la suscripción de todos los documentos necesarios en representación de la compañía, para constituir un fideicomiso mercantil en el cual la compañía sea constituyente, constituyente adherente y/o beneficiario, y por lo cual pueda aportar a título de fideicomiso mercantil cualquier tipo de bienes y/o recursos; (ii) suscribir el contrato de fideicomiso mercantil, cuya Fiduciaria sea la compañía Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos y, (iii) la suscripción de todos los documentos necesarios para que las empresas en las que SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A. sea accionista, puedan constituir fideicomiso mercantiles y cuya fiduciaria sea la compañía Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos.
- Autorizar al Gerente General, para que en su calidad de Representante Legal de la Compañía, comparezca a las juntas generales de las compañías en donde la Compañía es accionista es decir: Mysticflowers S.A.; Growflower Producciones S.A.; Flor Eterna Sisa Huiñai S.A. y Proflower S.A., y autorice: (i) la suscripción de todos los documentos necesarios en representación de la compañía, para constituir un fideicomiso mercantil en el cual la compañía sea constituyente, constituyente adherente y/o beneficiario, y por lo cual pueda aportar a título de fideicomiso mercantil cualquier tipo de bienes y/o recursos; (ii) suscribir el contrato de fideicomiso mercantil, cuya Fiduciaria sea la compañía Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos y, (iii) la suscripción de todos los documentos necesarios para que las empresas en las que SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A. sea accionista, puedan constituir fideicomiso mercantiles y cuya fiduciaria sea la compañía Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos.
Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía, Martín Diego Pallares Sevilla, para que comparezca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía
Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se hallan a disposición de los Accionistas en la oficinas ubicadas en Cumbayá, calle C y Av. Del establo No. S2-265, Santa Lucia Alta, Quito.
Atentamente,
Carlos Manuel Dávalos
Gerente General
SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A.