Tumbaco, 14 de abril del 2021
CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. “TRANSVILLAVEGA” S.A.
De conformidad con lo establecido en el Art. 235 y Art. 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores y señoras Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSVILLAVEGA S.A., e individual a la señora Luzmila Chisaguano Comisaria del Periodo 2019-2020, a la junta General Extraordinaria de accionistas la cual se llevará a cabo el día Jueves 22 de abril del 2021, a las 16 horas., en las instalaciones de la Compañía que se encuentra ubicada en la Gonzalo Meneses E1-184 y Norberto Salazar, Provincia de Pichincha, con el objeto de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:
- Constatación del Quorum.
- Lectura y aprobación del acta anterior.
- Informe Presidente saliente.
- Informe del Gerente.
- Informe de la Comisaria.
- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de perdidas y ganancias del periodo 2020.
- Lectura y aprobación del presupuesto del 2021.
- Resolución sobre el destino de pérdidas o utilidades del periodo 2020.
- Lectura y aprobación de la presente acta.
Nota: De acuerdo a la emergencia sanitaria se aplicará en Articulo 20 del reglamento de juntas.
Articulo 20.- De la comparecencia personal. – Los socios accionistas pueden comparecer personalmente a las juntas generales; esto es, físicamente o a través de videoconferencias. La junta general podrá instalarse, sesionar y resolver válidamente cualquier asunto de su competencia, utilizando videoconferencia, para sus efectos el socio o accionista será responsable de que su presencia se perfeccione a través de ese medio de comunicación telemática.
El socio o accionista dejará constancia de su comparecencia mediante un correo electrónico dirigido al Secretario de la junta; situación que deberá ser especificada en la lista de asistentes; debiéndose incorporar al respectivo expediente el indicado correo.
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81612226003?pwd=eVl3NEQ1Y1ZPUFhFcXQxRXhoOExydz09
ID de reunión: 816 1222 6003
Código de acceso: 115563
El balance correspondiente al ejercicio económico 2020, se adjunta a la convocatoria.
Atentamente
Sr. Wilton Cortez
GERENTE