Quito. DM, 07 de diciembre del 2021
SEGUNDA CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la empresa, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A., a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día martes, 21 de diciembre del 2021 a las 11h00 a.m., en las instalaciones de la casa barrial Santa Anita ubicada en la Octava Transversal LT5J y Bernardo de Legarda, Parroquia Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día:
- Lectura y aprobación de los informes de Gerente General y de Comisario Suplente de la compañía por el ejercicio económico del año 2020.
- Análisis y aprobación de los estados financieros del Ejercicio Económico del año 2020.
- Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2020.
Se convoca de manera especial e individual al señor Fabián Arequipa, Comisario Principal de la compañía, domiciliado en la Calle Oe17a N58-56 y Julio Jaramillo / El Cisne – Barrio Atacucho y al señor Rufino Guamán, Comisario Suplente de la compañía, domiciliado en la Av. Calixto Muzo ES124 y Mama Oclleo, Llano Grande del Distrito Metropolitano de Quito.
De acuerdo al artículo 292 de la Ley de Compañías, los informes, anexos, estados financieros y demás documentos a tratarse en la junta general, están a disposición de los señores accionistas para su revisión en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Octava transversal N61-65 y Sabanilla Santa Anita de Cotocollao del Distrito Metropolitano de Quito.
NOTA.- Ante la imposibilidad de celebrar la junta general de manera presencial según el número total de accionistas de la compañía por las regulaciones decretadas por el Gobierno Nacional debido a la emergencia sanitaria que es de conocimiento público, se ha considerado que para la celebración de esta junta general, se la puede realizar también en forma virtual, aplicando las normativas vigentes que se establecen en los Artículos 233, 236 y 292 de la Ley de Compañías y según los Artículos 19, 20 y 21 del CAPITULO III.- DE LA COMPARECENCIA Y DE LA REPRESENTACIÓN, del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de la Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y De Economía Mixta emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCV-DNCDN-14-014 de 13 de octubre de 2014, publicado en Registro Oficial No. 371 el 10 de noviembre del 2014.
Por tratarse de segunda convocatoria la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes, conforme al Art. 237 de la Ley de Compañías.
Atentamente,
Héctor Gerente Díaz Ruiz
GERENTE GENERAL