CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IBEROCOSMETICS, S.A.
De conformidad con lo dispuesto en los Estatutos y en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de IBEROCOSMETICS S.A., a sesión de Junta General ordinaria, que se celebrará el día 20 de marzo de 2020, a las 10 horas y 30 minutos, en sus oficinas principales, ubicadas en Avenida de las Américas, manzana 129, solar 8-13, ciudadela garzota, ciudad de Guayaquil (provincia de Guayas) y de manera telemática a través de videoconferencia (por medio de Skype), para tratar los siguientes puntos del orden del día:
Primero.- Conocer y resolver acerca de la Aprobación de los Balances y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
Segundo.- Conocer y resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2019.
Tercero.- Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.
Cuarto.- Conocer y resolver acera del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.
Quinto.- Conocer y resolver acerca de la Designación del Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2020 y la definición de sus honorarios.
Sexto.- Conocer y resolver acerca de la reforma del estatuto, artículo primero, cambio de denominación.
Séptimo.- Conocer y resolver acerca de la reforma del estatuto, artículo tercero, cambio de domicilio principal.
Octavo.- Conocer y resolver acerca de la autorización al representante legal de la compañía, para que este pueda contratar, firmar y perfeccionar todos los trámites y documentos necesarios del acta hasta su perfeccionamiento.
Se informa a los señores accionistas, que la Junta General se entenderá válidamente constituida en primera convocatoria si concurren a ella, por lo menos, la mitad del capital pagado. Especialmente se convoca al Comisario de la Compañía, la Licenciada Mireya Quimi Mite, a quién se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. Se informa también a los señores accionistas que la documentación estará disponible conforme al Art. 292 de la Ley de Compañías.
Guayaquil, 4 de marzo de 2020.
Alfonso Sáez Olucha
Gerente General
Iberocosmetics S.A.
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
RESONACIA MAGNETICA QUITO S.C.A.
Se convoca a los accionistas de la empresa RESONANCIA MAGNETICA QUITO a la junta general de accionistas que se llevará acabo el día viernes 20 de marzo del 2020 a las 12:30 horas, en las oficinas de la empresa. Calle Ramírez Dávalos E 3-50 entre Páez y 9 de Octubre, planta baja. Se convoca de manera especial al Dr. Lennyn Albán León, comisario de la empresa.
Orden del día:
1.- Informe de Presidencia.
2.- Informe Comisario.
3.- Lectura y Aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.
4.- Análisis de acciones futuras.
Quito, 04 de marzo del 2020
Dr. Mario Fernando Díaz Pinto
REPRESENTANTE LEGAL
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los accionistas de Transportes Quito Occidental Tranquito S.A. Compañía, y de manera particular al señor Santiago Quingo en calidad de Comisario de la compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, a la misma que se llevara a cabo el día 18 de Marzo del 2020 a las 9h00 en la oficina situada en Atucucho calle 16 N 56 131 para tratar el siguiente orden del día:
1.-Constatación de quórum.
2.-Informe del Gerente.
3.-Informe del Comisario.
4.-Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2019.
5.-Resolución sobre los estados del ejercicio económico 2019.
En caso de no existir el quórum reglamentario a la hora indicada, a la junta se instalará una hora más tarde con los accionistas presentes.
Atentamente,
PABLO INGA
GERENTE
CONVOCATORIA
A Junta General Ordinaria de Accionistas de Inmunizadora Técnica de Maderas ITM, C.A.
Convocase a los señores accionistas de Inmunizadora Técnica de Maderas ITM, C.A. y de manera especial al Comisario de la Compañía, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día viernes 20 de marzo del año 2020, a las ocho horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la vía Oswaldo Guayasamín N10-80, en Tumbaco – El Arenal, para tratar los siguientes asuntos:
1. Conocer los informes de los Administradores y del Comisario de la Compañía y dictar las resoluciones correspondientes.
2. Conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales de la Compañía e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico del 2019 y tomar las resoluciones respectivas.
3. Resolver acerca del destino de las utilidades.
4. Elegir Comisarios, Principal y Suplente, y fijar su remuneración.
5. Nombrar cinco Vocales Principales, y cinco Vocales Suplentes del Directorio de conformidad con los estatutos.
6. Nombramiento de presidente
7. Asuntos varios
El Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y los informes del Comisario y de los Administradores, están a disposición de los señores accionistas de la empresa, ubicadas en la vía Oswaldo Guayasamín N10-80.
Quito, a 5 de marzo del 2020
El Gerente
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A.
Se convoca a los accionistas de la empresa CENTRO MAGNETICO PICHINCHA S.A. a la junta general de accionistas que se realizara el día viernes 27 de marzo del 2020 a las 12:30 horas, en las oficinas de la empresa. Calle Ramírez Dávalos E-350 entre Páez y 9 de Octubre, planta baja (Edificio. CMA). Se convoca de manera especial al Dr. Mauricio Canchigña, comisario de la empresa.
Orden del día:
1.- Informe de Presidencia.
2.- Informe Comisario.
3.- Lectura y Aprobación de los balances del ejercicio económico 2019.
Quito, 04 de marzo del 2020
Dr. Mario Fernando Díaz Pinto
GERENTE GENERAL
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA. ARROYO & HERNANDEZ CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS
De conformidad con lo que establece la Ley y los estatutos de la Compañía, convoco a Junta General ordinaria, a los socios de Arroyo & Hernández Cía. Ltda., Agencia Asesora Productora de Seguros, la misma que se realizará en la oficinas ubicadas en la Calle Higuerillas N16-227 y Las Alondras, de esta ciudad de Quito, el día jueves 12 de marzo del año dos mil veinte a las 10:30, con el fin de tratar los siguientes puntos:
1. Informe de Gerencia del ejercicio económico 2019
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2019
Atentamente,
Angela Isabel Arroyo Hernandez
Gerente General
Quito, 04 de marzo del 2020
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DEL CLUB DE TENIS BUENA VISTA
De conformidad con las disposiciones Estatutarias y Reglamentarias vigentes, se convoca a los Socios a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el día jueves 19 de marzo de 2020 a las 18h00, en las instalaciones del Club ubicadas en la calle Charles Darwin s/n y de la Alcabalas de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.
Si no existiere el quórum estatutario a la hora indicada, la Asamblea quedará automática y debidamente convocada en segundo llamado e instalada para las 19h00 del mismo día, sesión que se realizará con el número de Socios presentes y con el siguiente:
Orden del Día
1. Instalación de la sesión
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Auditor Externo.
5. Conocimiento y aprobación del estado de cuentas y resultados y del balance del ejercicio económico del año 2019.
6. Proclamación de los resultados de las elecciones de Directores.
7. Elección de Presidente.
8. Elección de Vicepresidente.
9. Proclamación de los resultados y posesión de dignidades elegidas.
En la Asamblea General Ordinaria se tratará exclusivamente los puntos señalados en el orden del día que constan en esta convocatoria.
Según el Estatuto y Reglamento General, podrán intervenir en la Asamblea General los Socios que hayan cumplido sus obligaciones económicas, hasta el mes de marzo del año 2020, inclusive.
ING. ALFONSO ABDO
PRESIDENTE
CLUB DE TENIS BUENA VISTA
AVISO
PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE EN EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A
Se notifica a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A., que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía , celebrada el día 10 de diciembre del año 2019, resolvió subsanar y convalidar el aumento de capital por USD 30,00 otorgado el 4 de julio de 2014, en la Notaría Décima del Cantón Quito e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de septiembre de 2014 y autorizar al Gerente general para que publique por la prensa el aviso para el ejercicio del derecho de preferencia en dicho aumento de capital, para que luego de transcurrido el plazo previsto en el artículo 181 de la Ley de Compañías, estructure el cuadro de integración de capital, y consecuentemente ratifique la reforma del estatuto social.
La junta general de 20 de mayo de 2014 relativa al aumento de capital descrito, resolvió que dicho incremento sea pagado en numerario.
En consecuencia, se notifica a los accionistas a través de esta comunicación y por medio de los correos electrónicos que tengan registrados en la compañía, a fin de que hagan uso de su derecho de preferencia, establecido en el artículo 181 de la Ley de Compañías, en el plazo de 30 días contados desde la fecha de esta publicación.
Los accionistas que decidan hacer uso de su derecho de preferencia, deberán acercarse a la oficina de la compañía, ubicada en la calle Octava N61-65 y Sabanilla, Barrio Bellavista Alta.
Quito, D.M. 04 de marzo de 2020
Atentamente,
Hector Díaz
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI EJECUTIVO TRANSLEGARDA S.A.
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