CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA VIRTUAL
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 30 y 37 numeral 1 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en concordancia con los artículos 18 y 33 numeral 1 del Estatuto; y, con base en Resolución No. 584-2020-F disposición transitoria única del Capítulo XL Regulación de Asambleas Generales de las cooperativas de ahorro y crédito de la Codificación de resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera Convoco a los Representantes, Vocales de los Consejos de Administración y Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Policía Nacional” a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se efectuará de forma VIRTUAL el día viernes 28 de agosto del 2020 a las 16h00, con el siguiente Orden del día:
- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.
- Aprobación del orden del día.
- Conocimiento y resolución del Proyecto de Reforma al Reglamento Interno de la Cooperativa.
- Conocimiento y resolución del Informe de gestión del Consejo de Administración del año 2019.
- Conocimiento y resolución del Informe económico y de gestión del Gerente del año 2019.
- Conocimiento y resolución del Informe de gestión del Consejo de Vigilancia del año 2019.
- Conocimiento y resolución del Informe del Auditor Interno del año 2019.
- Conocimiento y resolución del Informe del Auditor Externo del año 2019.
- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- Análisis y resolución de la propuesta la Distribución de los Excedentes generados en el año 2019.
- Conocimiento del estado actual del Proyecto Inmobiliario Torres Carré.
- Designación del Auditor Externo del ejercicio económico año 2020.
- Elección de los miembros de la Junta General Electoral para el proceso de elecciones de Representantes a la Asamblea General 2022-2026; y,
- Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 28 de agosto del 2020 y sus Resoluciones.
La Asamblea General Ordinaria se realizará mediante la plataforma electrónica TEAMS, el acceso, los documentos e informes relacionados con los puntos a tratarse, serán remitidos a los correos electrónicos de los miembros de la Asamblea registrados en la Secretaría de la Cooperativa.
El registro de asistentes para la constatación del quórum y votaciones, se realizará a través de la confirmación al correo electrónico: [email protected]; en caso de no haber quórum a la hora antes señalada, la Asamblea se instalará una hora después (17h00), siempre y cuando estén presentes más de la mitad de los Representantes.
Quito, 20 de agosto de 2020
Santiago Mena Vallejo
Teniente Coronel de E.M. (S.P.)
PRESIDENTE