CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTEL CASAGANGOTENA S.A.
Se convoca a los señores accionistas de la Compañía HOTEL CASAGANGOTENA S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 26 de mayo de 2020, a las 15h00, en la Av Shyris y Suecia, Edificio Rennazo Plaza, Piso 4, Oficinas 408 y 409, en la ciudad de Quito, y además se la llevará a cabo vía videoconferencia a través de la aplicación Zoom, el orden del día es el siguiente:
- Conocimiento del informe del Comisario, en relación con los negocios y contabilidad de la compañía en el año 2019;
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, correspondiente al ejercicio económico 2019;
- Conocimiento y aprobación del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019;
- Conocimiento del informe de Auditoría Externa, sobre el ejercicio económico 2019 y designación de Auditor Externo para el ejercicio económico 2020;
- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019;
- Conocimiento y aprobación de la designación de Comisario principal y suplente para el ejercicio económico 2020;
- Conocimiento y decisión sobre la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización;
- Designación de directores principales y suplentes, y ratificación de la conformación del directorio con sus miembros titulares y suplentes.
Se convoca en forma especial, individual y expresa al señor Comisario de la Compañía señor Darwin Fernando Ramírez Cárdenas, domiciliado en Quito, Av. Interoceánica y Calle F, lote 153.
El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales con sus anexos, el Informe de Representante Legal, el Informe del Comisario, así como el Informe de Auditoría Externa serán entregados con anticipación para su conocimiento y estudio.
Quito, 15 de mayo de 2020
Paulina Burbano De Lara
Gerente General