CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA UTIMEDICAL S.A.
De conformidad con lo establecido en el Art. 235 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social, me permito convocar a los señores accionistas de la compañía UTIMEDICAL S.A a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a efecto el martes 18 de mayo del año 2020 a las 10:00 horas en el domicilio principal de la misma ubicado en El Telégrafo y el Batán, de la ciudad de Quito. Por la imposibilidad de movilización, en virtud de la emergencia sanitaria que se encuentra sufriendo el Ecuador por la pandemia mundial, los señores accionistas podrán acudir personalmente, representados o a través de videoconferencia, de conformidad a la norma prevista en el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas De Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita Por Acciones y de Economía Mixta
A esta Junta se convoca de manera especial a Jackeline Betancourt, Comisaria de la compañía.
La Junta convocada deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos
1. Constatación del quorum.
2. Informe de la Gerente General referente al ejercicio económico del año 2019
3. Informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2019
4. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias, individuales y consolidados, correspondientes al ejercicio económico 2019 y aprobación del presupuesto para el año 2020.
5. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019
En Quito, D.M, a los 05 días del mes de mayo del año 2020
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Atentamente,
ING. MARIANELLA MEJÍA
GERENTE GENERAL
UTIMEDICAL S.A.