En 2022, el excontralor del Estado, Carlos Pólit, ya estuvo preso en Estados Unidos. Pagó una fianza de $14 millones para defenderse en libertad.
Un tribunal de la Corte Federal de EE.UU., integrado por 12 personas y dirigido por la magistrada Kathleen Williams, encontró culpable de seis cargos por delito de lavado de activos a Carlos Pólit, excontralor general del Estado, quien ejerció funciones durante el régimen de Rafael Correa. El veredicto se conoció este 23 de abril de 2024, pero el juicio inició el 8 de abril.
Los cargos por los que Pólit es responsable son por los delitos de lavado de activos, conspiración para el lavado de activos y participar en transacciones con bienes derivados de delitos.
Uno de los cargos es por las coimas recibidas de la multinacional Odebrecht. Por este caso, Pólit ya fue sentenciado en Ecuador. Por otro lado, los sobornos relacionados con Seguros Sucre; y las investigaciones de los posibles pagos recibidos de la empresa atunera española Albacora S.A.
Un reporte de la Revista Digital Plan V, que siguió de cerca el proceso en su contra -desde el 8 de abril de 2024- contó que poco después de que el tribunal leyó la sentencia, la Fiscalía pidió a la jueza la inmediata detención del excontralor, alegando que antes ya huyó de Ecuador.
La defensa aclaró que el pasaporte de Pólit fue retenido, por lo que no hay riesgo de fuga. Finalmente, el excontralor fue arrestado dentro del tribunal y salió escoltado por dos alguaciles del Departamento de Justicia.
Pólit recibió el veredicto acompañado de sus familiares, varios de sus hijos y sus abogados. Según Plan V, la jueza se pronunciará en la sentencia -hasta en un plazo de 45 días- con la pena que le impondrá. La sentencia es apelable ante un tribunal de alzada.
El abogado de Pólit, Fernando Tamayo, destacó que su defendido se entregó de manera voluntaria a los alguaciles y anticipó que pedirá una fianza y planteará la apelación para la liberación del excontralor hasta cuando se lea la sentencia.
El caso provocó interés político en Ecuador, en la expectativa de ciertos sectores de que Pólit pudiese hacer algún tipo de acuerdo de delación que involucre a más exfuncionarios ecuatorianos durante su gestión en la Contraloría (2007 y 2017).
Sin embargo, desde el principio del proceso, Pólit descartó declararse culpable o hacer algún tipo de acuerdo de delación con los fiscales norteamericanos.
En el proceso se evidenció que Pólit creó una estructura familiar para manejar millones de dólares y usó dinero proveniente de sobornos en Ecuador para inversiones inmobiliarias en EE.UU. y hasta para préstamos a empresarios ecuatorianos.
Testificaron algunos empresarios ecuatorianos, como el polémico zar de los seguros, Diego Sánchez, quien anunció que realizó un acuerdo de cooperación con los investigadores norteamericanos, así como los exejecutivos brasileños de la firma Odebrecht, quienes reiteraron sus testimonios de haber pagado dineros a Pólit a cambio de beneficios en la Contraloría y en otras instancias del Estado.
Fue sentenciado en Ecuador
El 28 de marzo de 2022, Carlos Pólit fue detenido en Miami (EE.UU.), dentro de un proceso federal por el delito de lavado de dinero tras supuestamente exigir el pago de $8 millones en sobornos para desvanecer multas contra la constructora brasileña Odebrecht, informó en ese año el medio El Nuevo Herald.
La prisión que pesaba en su contra fue reemplazada por arresto domiciliario, uso de grillete electrónico, restricción de visitas y salidas, entrega de pasaportes y presentación periódica ante la autoridad, luego de una fianza de $14 millones que pagó para defenderse en libertad.
El excontralor es requerido también por la Justicia de Ecuador por una sentencia de seis años por concusión en el caso Odebrecht.
En junio de 2018, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo sentenció como autor del delito de concusión por la trama de Odebrecht. Su hijo John, en cambio, recibió la pena de tres años, en calidad de cómplice. Según la justicia ecuatoriana, Polit recibió $10,1 millones de Odebrecht. Casi un año antes, en 2017, Polit ya había viajado a Estados Unidos donde ahora es acusado de lavado de activos. (SC)
Según Plan V.
Los cargos contra Pólit
Conspiración para lavado de activos.
Lavado de activos en las transferencias realizadas por las empresas ecuatorianas Plastiquim y Cosani a Venture Overseas, una de las empresas de John Pólit, hijo del excontralor, en Miami.
La compra de un edificio de oficinas de cinco pisos y la remodelación de una casa en Miami con dinero de la corrupción en Ecuador.
El Estado norteamericano embargará los bienes de los Pólit en Florida. La sentencia se leerá en hasta 45 días.
Los 14 que testificaron contra Pólit
La Revista Plan V publicó en su portal digital el listado de los 14 testigos que la Fiscalía presentó ante el tribunal desde el 9 de abril de 2024, entre ellos, están exfuncionarios de la constructora Odebrecht, empresarios, extrabajadores de Pólit que detallaron cómo fue la trama de sobornos entre Polit, Odebrecht y Seguros Sucre.
- José Conceição Santos. Exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, quien ratificó que entregó sobornos a Pólit por $12 millones.
- Geraldo De Souza. Exdirectivo de Odebrecht, quien manejó la parte financiera de la compañía en Ecuador.
- Olivio Rodrigues, Jr. Fue directivo en Odebrecht y ha sido señalado por ser un experto en lavar dinero de esa compañía.
- Jaime Roberto Vega Castillo. Es un agente de la Policía ecuatoriana que estuvo en el allanamiento de la casa de Pólit, en Urdesa, Guayaquil, en 2017. Relató que en ese inmueble se hallaron $15.000 euros.
- Mauricio Neme Macchiavello. El empresario, propietario de Plastiquim, narró cómo su empresa se vio involucrada en la trama de sobornos.
- Antonio Gustavo Andretta. Fue director de Italcom, una empresa domiciliada en Panamá, cuyos propietarios fueron los hermanos Isaías
- María Carmen Del Morla.Trabajó para la familia Isaías. En su testimonio se refirió a los préstamos que recibieron los Isaías de John Pólit, a través de la empresa Cosani.
- Federico Gómez.Extrabajador de John Pólit, quien habló sobre los negocios de los Pólit en EE.UU.
- Alan Vega. Es agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. Según su informe, Pólit viajó más de 75 veces a Miami entre 2011 y 2017, cuando estaba al frente de la Contraloría
- Daniel Liste. Se encargó de la remodelación de una mansión en La Florida, que Pólit adquirió con el dinero de los sobornos provenientes de Odebrecht.
- Tamara Devos.Fue gerente de 1900 Office Building LLC, otra empresa que adquirió inmuebles para la familia Pólit.
- Michael Petron. Es contador público certificado y contador forense con 20 años de experiencia. Confirmó el esquema de lavado de dinero desde Odebrecht hacia empresas controladas por Jhon Pólit.
- Diego Sánchez.El empresario de seguros y reaseguros confirmó que entregó un soborno por $510.000 a Pólit y otros por $250.000 a Pedro Solines.
- Juan Ribas Domenech. El expresidente de Seguros Sucre contó que se reunió con Pólit y Solines en la Contraloría. Allí, Pólit supuestamente le pidió que el contrato de reaseguros para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair lo negocie con una empresa intermediaria llamada IHG.
Inicialmente, relata la Revista Plan V, EEUU había convocado a 19 personas. No asistieron el empresario Roberto Isaías, la exfuncionaria de Odebrecht, Angela Palmeira, el experto Keith Rossen, Dianne Drummond y Michael Marlakey.
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