Etiqueta: fraude
La Justicia de Nueva York impone a Trump una multa de $454 millones por fraude
febrero 24, 2024
El candidato republicano a las elecciones presidenciales tiene 30 días para apelar, pero debe pagar $335 millones de fianza. El expresidente estadounidense Donald...
La Fiscalía de Nueva York reclama 370 millones de dólares a Trump tras el juicio por fraude
enero 5, 2024
La fiscal Letitia James solicitó que el expresidente de EE.UU. y su empresa abonen 370 millones de dólares por 'enriquecimiento ilegal'. NUEVA YORK....
Prevenir el fantasma del fraude
julio 10, 2023
Los actores políticos deberían trabajar en la prevención de un potencial fraude electoral con el mismo ahínco con el que suelen denunciarlo -antes...
Un exjefe financiero de la empresa de Trump se declara culpable por fraude fiscal
agosto 18, 2022
Un antiguo responsable financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, ha reconocido este jueves ante un tribunal de Nueva York su culpabilidad en...
En Loja se registraron más de 1.000 licencias fraudulentas
agosto 5, 2022
En lo que va del año 2022, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en la provincia de Loja no ha detectado licencias fraudulentas...
Un año de cárcel para lojano que evadió $147 mil en impuestos
agosto 5, 2022
Un contribuyente de Loja que pretendía engañar al fisco al haber simulado transacciones de adquisición de bienes y servicios a empresas fantasmas, con...
¿La Inteligencia Artificial reduce los fraudes corporativos?
julio 26, 2022
Por Carolina Borzatto. Los gastos corporativos representan, luego de los salarios, el segundo costo operativo más grande de las empresas. Son, además, la...
Condenados por montar 21 farmacias falsas en Miami y defraudar 9 millones
junio 3, 2022
Las farmacias existían solo para transmitir los reclamos falsos y fraudulentos. MIAMI. Dos residentes en Miami (Florida, EE.UU.) fueron condenados a penas de...
2.463 licencias fueron dadas de baja en Esmeraldas
septiembre 26, 2021
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) dio de baja 2.463 licencias de conducir en Esmeraldas, ya que según los usuarios la habrían obtenido...
Red robó identidades de víctimas de derrumbe
septiembre 10, 2021
Cuatro personas realizaron compras por, al menos, $45 mil, utilizando la identidad de siete víctimas del derrumbe del edificio Champlain Towers. Redacción MIAMI...