Quito D.M., 13 de agosto del 2021
Nº 0006-2021
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de Transportes Carcelén Tarqui C.A., convoco a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a realizarse en forma presencial, la misma que se llevará a cabo en el salón múltiple de la Compañía, ubicado en la Av. Diego Vásquez de Cepeda y Sabanilla, legalmente convocada, publicada, y entregada la invitación personal a cada accionista, la misma que se llevará a cabo el día viernes 27 de agosto del año en curso a partir de las 10H00, para tratar el siguiente orden del día:
- Constatación del quórum y aprobación del orden del día.
- Lectura del acta anterior.
- Lectura y resolución a los informes de Gerente General, Comisario y Auditoria Externa, Ejercicio Fiscal año 2020.
- Lectura y resolución a los estados financieros y balances del ejercicio fiscal 2020.
- Lectura y resolución a los excedentes del ejercicio fiscal 2020.
- Elección de Comisario (principal y suplente).
- Nombramiento de la comisión para la contratación de la firma auditora para el ejercicio fiscal 2021.
- Informe, análisis y resolución sobre la situación demanda de la empresa TASKI.
- Lectura y aprobación de la presente acta.
Atentamente,
Ing. Luis Haro Álvarez
PRESIDENTE COMPAÑÍA CATAR
Nota 1: se invita de manera especial a los señores comisarios Eco. Carlos Jiménez y Tnlgo. Paulo Bonilla del ejercicio fiscal 2020 y de manera especial al señor Ricardo Vélez comisario actual, y a la firma auditora TPAUDITEC CONSULTORES CIA. LTDA. auditora del ejercicio económico 2020.
Nota 2: al ser de importancia la Junta General Extraordinaria, es de carácter obligatorio. (La inasistencia tendrá una sanción del $50,00).