CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICE OIL ECUADOR ECUASERVOIL S.A.
De conformidad a lo señalado en los artículos 233, 235 y 236 de la Ley de Compañías, y el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, se realiza la presente convocatoria a los accionistas de la compañía SERVICE OIL ECUADOR ECUASERVOIL S.A. con la finalidad de llevar a cabo una Junta General Extraordinaria, misma que se llevará a cabo en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Luxemburgo N34-359 y Portugal, Edificio Cosmopolitan Parc, oficina 311, el día de 05 julio de 2021 a las 10:00 con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:
- Ratificación de todos y cada uno de los Actos y Contratos celebrados por el Representante Legal actual y los anteriores que hubiesen ejercido este mismo cargo en la compañía.
- Ratificación del contenido de todas las Actas de Junta General de Accionistas de la compañía y la convalidación de cualquier error involuntario que se haya producido en su celebración.
- Poner en conocimiento de los accionistas, los actos de parte de personas naturales y/o jurídicas, en contra de ECUASERVOIL y su representante legal.
- Autorizar al representante legal el inicio de acciones legales, judiciales y extrajudiciales, en contra de personas naturales y/o jurídicas que realicen o que pretendan efectuar actos en contra de ECUASERVOIL, sus directivos y accionistas, incluido el requerimiento de pago por los daños y perjuicios respectivos.
Se deja constancia que los documentos relacionados a ser tratados en la Junta convocada se encuentran a disposición de los accionistas y el comisario en las oficinas de la Compañía, protegidos bajo confidencialidad, a la cual tendrán acceso en la sede social.
Se convoca de manera individual y especialmente al comisario de la Compañía señor Fernando Xavier Lizano Arauz para que asista a la Junta General Extraordinaria que se llevará a cabo el día lunes 05 de julio de 2021 a las 10:00.
Atentamente;
Sr. Stanislau Shapkin
GERENTE GENERAL
SERVICE OIL ECUADOR ECUASERVOIL S.A.