CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LAB-NYSE S.A.
Dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías, en la Resolución No. SCV.DNCDN-14-014 emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, publicada en el Registro Oficial No. 371 de 10 de noviembre de 2010 y de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Estatuto Social de la Compañía LAB-NYSE S.A., se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que se celebrará el día viernes 30 de abril de 2021, a las 12H00, en la sala de sesiones de la compañía ubicada en Troncal de la Sierra E35 e Interoceánica, Bodegas Industriales, Pifo, del cantón Quito, provincia de Pichincha.
Se tratará el siguiente orden del día:
- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2020.
- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2020.
- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2020.
- Conocimiento del informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2020.
- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2020.
- Designación de Comisario Titular, Suplente y Firma Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2021.
- Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.
Se convoca de manera personal e individual, a la Comisaria, señora Janeth Sophy Miranda Checa.
Los informes de Administrador, Auditor Externo, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2020, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.
Quito, 22 de Abril de 2021.
ARQ. LUCÍA CRESPO BURNEO
GERENTE GENERAL
LAB-NYSE S.A.