COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
SEGUNDA
CONVOCATORIA
De conformidad con lo previsto en los artículo 233 y 236 de la Ley de Compañías, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 347, de 10 de diciembre de 2020 y de lo dispuesto en los artículo 3 y 4 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se CONVOCA por segunda ocasión a las/los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A., a la Junta General Extraordinaria a celebrarse vía telemática a través de la plataforma de video conferencia ZOOM, el día miércoles 06 de octubre de 2021, a las 17h00; a cuyo efecto se remitirá con la anticipación del costo, el ID de la reunión y el código de acceso correspondientes.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Compañías y artículos 7 inciso tercero, del Registro sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, se deja expresa constancia que, por tratarse de SEGUNDA CONVOCATORIA, la Junta General Extraordinaria se celebrará con el número de accionistas concurrentes que acrediten su conexión telemática.
La Junta General Extraordinaria tratará los siguientes puntos del orden del día:
- Informe de la Gerencia respecto a los procesos extrajudiciales de cobro de obligaciones económicos a favor de la compañía y autorización a la señora Gerente para la celebración de acuerdos, convenios de pago y/o daciones en pago con bonos del Estado, con entidades e instituciones del sector público deudoras de la compañía UNIPRO S.A.;
- Informe, ratificación o convalidación de las actuaciones y gestiones de orden legal, administrativa y contractual, cumplidas por la Gerencia de la Compañía en la celebración del “CONSORCIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL UNIVANS”, conformado con la Compañía de Transporte Comercial Escolar e institucional VANSEXPRESS S.A.; y; autorización a la Gerente para la futura celebración y/o constitución de otras Compromisos de Asociación o Consorcios, con empresas afines a su objeto social, que tengan por propósito exclusivo el participar en procesos de concurso público, establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y,
- Selección de la firma auditora autorizada para la práctica de la auditoría externa de la compañía; autorización a la representación legal para su contratación; y, notificación de tal contratación al organismo de control, en los términos que disponen los artículo 320 y 321 de la Ley de Compañías.
Los documentos a ser conocidos y tratados en la junta general, se anexan a la presente convocatoria que se realiza al correo electrónico personal de los accionistas de la compañía.
De conformidad con el artículo 233 de la Ley de Compañías reformado, en concordancia con el artículo 20 del Reglamento de Juntas Generales, el accionista que compareciere de manera telemática a la celebración de la junta general, acreditará su asistencia mediante un correo electrónico dirigido al/la Secretario/a de la misma; y como respaldo de su votación al accionistas deberá también remitir un correo electrónico donde consigue la forma de votación por cada moción a los puntos de orden del día tratados en la sesión de junta general.
En aplicación de lo previsto en el artículo 242 de la Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario Principal de la compañía, señor Víctor Hugo Villacís.
D.M. de Quito, 29 de septiembre de 2021
Atentamente,
María Fernanda Villacís.
GERENTE