CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A.
De conformidad al Estatuto Social de la compañía en su artículo décimo séptimo y al artículo 236 de la Ley de Compañías se convoca a los Accionistas de SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A. (la “Compañía”), a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará cabo el día 5 de julio de dos mil veintiuno, a las 8:30 am, en las oficinas ubicadas en Cumbayá, calle C y Av. Del establo No. S2-265, Santa Lucia Alta, Quito.
El orden del día a tratarse en esta Junta de Accionistas es el siguiente:
- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el ejercicio económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y sus anexos y los demás documentos exigidos por la ley, correspondientes al ejercicio económico 2020.
- Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico 2020, y el destino de las utilidades en caso de haberlas.
- Conocer y resolver acerca el informe de Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio económico 2020.
- Conocer y resolver sobre la designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2021.
- Conocimiento y Resolución sobre reforma de objeto social y la reforma integral de estatutos de la Compañía SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A.
Se comunica además que el borrador de estatuto social de la Compañía a ser conocidos por la Junta General se halla a disposición de los Accionistas en la oficinas de la Compañía, ubicadas en Cumbayá, calle C y Av. Del establo No. S2-265, Santa Lucia Alta, Quito.
Se convoca de manera especial al Comisario de la Compañía, señor Martín Diego Pallares Sevilla, para que comparezca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
Atentamente,
Carlos Manuel Dávalos
Gerente General
SUEÑOS DE LOS ANDES BOUQUETANDES S.A.