CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SICOMELEC S.A SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARATOS MECANICOS Y ELÉCTRIOS S.A
De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los socios en ejercicio de sus derechos, a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA SICOMELEC S.A SOCIEDAD INDUSTRIAL PARA LA CONSTRUCCION DE APARATOS MECANICOS Y ELECTRICOS, que se realizará el día doce de diciembre del año dos mil veinte, a las 10 horas, en el domicilio de la empresa Av. General Enríquez 4885 y calle D. Figueroa, Urb. San Carlos, Barrio San Nicolás, se abrirá un canal virtual, de conformidad con el Decreto 398 de 2020 y con lo previsto en las circulares externas 100-000002 de 2020 y 100-000004 de 2020 de la Superintendencia de Sociedades que consagran “Instrucciones y recomendaciones frente al desarrollo de reuniones del máximo órgano social a propósito de la declaración de emergencia sanitaria del país por el COVID-19”. La reunión se realizará a través de la plataforma Zoom, con el siguiente orden del día:
PRIMERO.- Poner en conocimiento de acciones legales que se han propuesto en contra de la Compañía
SEGUNDO.- Poner en conocimiento de la actuación del socio Fabian Enrique Recalde Carvajal en contra de la Compañía
TERCERO.-.Resoluciones sobre la permanencia o no de calidad de socio de Fabian Enrique Recalde Carvajal
CUARTO.- De no instalarse la presente Junta se convoca en segunda oportunidad una (1) hora después, en la que se instalará con el número de socios que estén presentes, siempre que representen más del 51% de acciones de la compañía.
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Dado en la ciudad de Sangolquí, a los cuatro días del mes de Diciembre del año dos mil veinte.
Rocío de Fátima Recalde Carvajal Fabiola Margarita Carvajal Pazmiño
GERENTE GENERAL PRESIDENTE