Convocatoria
A Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y a lo dispuesto por el artículo décimo segundo del estatuto social de la compañía, se convoca a los Socios de GOURMETSANTAFE CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, que se reunirá en la ciudad de Quito el día 31 de julio de 2020 a las 10h00, en la oficina 503 del edificio Aveiro, ubicado en la avenida de los Shyris N32-40 y avenida 6 de diciembre, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2019;
- Conocer el informe de auditoría externa efectuado por el ejercicio económico del año 2019;
- Conocer y resolver sobre el balance, estados de situación financiera y estados de resultados relativos al ejercicio económico del año 2019;
- Resolver sobre la distribución de utilidades producidas por el ejercicio económico del año 2019;
- Designar a los Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2020; y,
- Autorizar a la Gerente General a la suscripción de la constitución de un Fideicomiso Mercantil de Administración de Flujos en la que la compañía participe en calidad de Constituyente y Beneficiario.
Se hace saber a los socios que los documentos a los que se refiere esta convocatoria están a disposición de los socios para su exhibición en el domicilio de la compañía.
Quito, a 21 de julio de 2020
Atentamente,
Alicia Borja Hidalgo
Gerente General
GOURMETSANTAFE CIA. LTDA.