En observancia de la Ley de Compañías, y del artículo Doce de la Reforma del Estatuto Social de la compañía como consta en Escritura pública de fecha 27 de septiembre del 2012, inscrita con el número 2558 del 8 de julio de 2013 en el Registro Mercantil de Quito, se convoca a Junta General Ordinaria de socios, especialmente se convoca al Administrador del Encargo Fiduciario Fortesan (Fiduecuador S.A.). La junta se desarrollará en las oficinas de la empresa el día lunes 23 de marzo de 2020 a partir de las 9:00 horas, con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación de la convocatoria.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Asuntos varios
La información que corresponde a los puntos 2 y 3 está a disposición de los socios, y puede
ser retirada en las oficinas de la empresa.
Quito, a 12 de marzo
Patricio costa Paladines
PRESIDENTE EJECUTIVO
CONVOCATORIA
Convocase a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de responsabilidad limitada IDIOMAS SUDAMÉRICA IDISUD CIA. LTDA. La misma que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa ubicada en la Avenida Amazonas N26-93 y la Pinta, el día Martes 24 de Marzo del 2020, a las 19:00 horas; con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día:
PUNTO UNO: INFORME ANUAL DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
PUNTO DOS: ANÁLISIS DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2019.
PUNTO TRES: DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
De conformidad con los estatus sociales, la Junta se instalará válidamente con la presencia de los socios que representen más de la mitad del capital social de la compañía.
Quito, 11 de Marzo del 2020.
Atentamente
Jorge Nelson Vela Rodriguez
PRESIDENTE
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CALPELAB. CIA.LTDA..
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y el Reglamento sobre juntas generales de socios; y, uso de las atribuciones conferidas en el artículo décimo quinto (15) del Estatuto Social de la compañía CALPELAB Cía. Ltda., por la presente, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar a partir de las 09:30 Horas, del día Viernes veinte y siete (27) de marzo del dos mil veinte (2020), en el domicilio principal de la compañía ubicado, en la Av. Los Conquistadores E14-197 y General Alfonso Perrier; primer piso del “Edificio Cervantes Polo” en la ciudad de Quito D.M., para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Conocimiento y Resolución de la Junta respecto al Informe del Gerente General, sobre la administración, y negocios, realizados durante el año 20 19.
2. Conocimiento y aprobación de cuentas, Balances y Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 (corte al 31 de diciembre 2019).
3. Decisión de la Junta sobre Fondos de Reserva Legal y reparto de utilidades del ejercicio 2019.
NOTA: Se encuentran a disposición de los Socios, la documentación que será tratada en la Junta General Ordinaria de Socios Convocada.
Atentamente,
Econ. Germán Eduardo Cabrera Moyano
GERENTE GENERAL CALPELAB Cía. Ltda.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENERGYG AS S.A.Conforme a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, y el artículo décimo noveno del Estatuto Social, convoco a los señores Accionistas de ENERGYGAS S.A., y de manera especial a la señorita Ana Marianela Rodríguez Armas, Comisario Principal, a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará en la Sala de Sesiones del domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. De los Granados N40-21 y París, de esta ciudad de Quito, el día lunes 23 de marzo de 2020, a las 10h00, para conocer el siguiente orden del día:
1.- Lectura del Informe del Directorio del Ejercicio Económico 2019.
2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Presidente Ejecutivo.
3.- Conocimiento y resolución del Informe del Comisario.
4.- Conocimiento del Informe de los Auditores Externos.
5.- Conocimiento y resolución del Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.
6.- Conocimiento de la propuesta de los administradores acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019 y resolución de la misma.
7.- Designación de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio Económico 2020, y fijación de sus honorarios.
8.- Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.
El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, y sus Anexos, los Informes del Presidente Ejecutivo, el Informe del Comisario, están a disposición de los señores Accionistas, en las oficinas de la Compañía para su conocimiento y estudio.
Quito, 13 de marzo de 2020.
Atentamente,
Sr. Hernán Villegas Caviedes
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEGATRANS S.A.”
Quito, a 12 de marzo de 2020
El gerente de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en las pertinentes disposiciones legales y estatutarias, CONVOCA a los ACCIONISTAS de la “COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEGATRANS S.A.” a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se realizara el día viernes 27 de marzo de 2020 a las 17:00 (5.pm), en las instalaciones de la compañía, ubicado en la calle Sincholagua y Riofrio, parroquia Pintag del Cantón Quito; con el fin de tratar el siguiente Orden del día:
1. Constatación del quórum reglamentario,
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Sr. Presidente de la Compañía,
3. Lectura del Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019,
4. Conocimiento y aprobación el Informe Comisario correspondiente al Ejercicio Económico 2019,
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo económico 2019,
6. Nombramiento de Comisario para el periodo 2020,
7. Análisis y resolución sobre multas,
8. Asuntos varios.
Nota: Se convoca de manera especial al señor comisario de la compañía, se ruega puntualidad los accionistas
RUBEN ORDOÑEZ RAMOS
GERENTE GENERAL
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A.
De conformidad con lo establecido en el Art. Décimo Noveno del Estatuto Social, convoca a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO FICUSEXPRESS S.A; a la junta General Ordinaria a realzarse el día Viernes 03 de Abril de 2020, a partir de las 13h00 que se realizara en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle S47D OE2-25 Y OE2F, Barrio El Ejercito II, Parroquia Guamaní ciudad y cantón Quito, para conocer y resolver el siguiente orden del día:
1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, relacionado al ejercicio económico del 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, relacionado al ejercicio económico del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos del Efectivo del ejercicio económico del año 2019.
Se convoca expresamente al comisario de la Compañía Sra. Martínez Balverde Fanny Yolanda sin perjuicio de hacerlo de manera especial e individual, por nota escrita a la dirección registrada en la Compañía.
La convocatoria se hará también al correo electrónico de los accionistas que han registrado su dirección.
Los informes del Gerente General, del Comisario, así como el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.
Quito, 13 de marzo de 2020
Sr. Luis Pozo T.
GERENTE GENERAL
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INLOGTRANS S.A.
Convocase a todos los señores accionistas de la compañía INLOGTRANS S.A. y de manera especial al Comisario de la empresa señor Carlos López, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 26 de marzo de 2020 a las 10h30 en el domicilio de la compañía, calle E35 Vía Interoceánica Km 24 ½ S/N, bodegas La Mancha, Pifo, a fin de tratar el orden del día a continuación:
1. Conocimiento de los informes del Gerente General, del Comisario, y Auditor Externo correspondientes al año 2019 y su aprobación.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 y su aprobación.
3. Resolución sobre los resultados y reserva legal.
4. Designación del Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.
Los informes a ser conocidos en la Junta se encuentran ya a disposición de los accionistas en la ya indicada oficina de la Compañía.
Se solicita a los accionistas que no puedan participar en esta junta enviar una carta de representación dirigida al Presidente de la compañía.
HERNAN VILLACÍS MERINO
GERENTE GENERAL
INLOGTRANS S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INTEGRACIÓN LOGÍSTICA INLOG S.A.
Convocase a todos los señores accionistas de la compañía INTEGRACIÓN LOGISTICA INLOG S.A. y de manera especial al Comisario de la empresa señor Carlos López, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día jueves 26 de marzo de 2020 a las 12h30 en el domicilio de la compañía, calle E35 Vía Interoceánica Km 24 ½ S/N, bodegas La Mancha, Pifo, a fin de tratar el orden del día a continuación:
1. Conocimiento de los informes del Gerente General, del Comisario, y Auditor Externo correspondientes al año 2019 y su aprobación.
2. Conocimiento de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019 y su aprobación.
3. Resolución sobre los resultados y reserva legal.
4. Designación del Comisario y Auditor Externo para el ejercicio económico 2020.
Los informes a ser conocidos en la Junta se encuentran ya a disposición de los accionistas en la ya indicada oficina de la Compañía.
Se solicita a los accionistas que no puedan participar en esta junta enviar una carta de representación dirigida al Presidente de la compañía.
HERNAN VILLACÍS MERINO
GERENTE GENERAL
INTEGRACIÓN LOGÍSTICA INLOG S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INTERNATIONAL LOGISITIC CORP ILC C.A.
De conformidad con lo que establece el estatuto de la compañía International Logistic Corp ILC C.A., se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el miércoles 25 de marzo de 2020, a partir de las 11h00, en el domicilio de la empresa ubicado en Av. Portugal 585, entre Av. 6 de Diciembre, para tratar los siguientes puntos:
1. GESTION DE SOCIOS Y DIRECTIVOS
2. OBJETIVOS Y RESPONSABILIDADES DE SOCIOS Y DIRECTIVOS
3. REVISIÓN DE CONTINUIDAD O SALIDA DE SOCIOS Y DIRECTIVOS SEGÚN GESTIÓN
4. REVISIÓN DE REMUNERACIONES SOCIOS Y/O DIRECTIVOS
5. POLITICAS GENERALES
6. POLITICAS COMERCIALES
7. POLITICAS FINANCIERAS
8. MANEJO DE PRESUPUESTOS Y CARTERA
9. PLANIFICACION ESTRATEGICA
10. REVISION DE BALANCES GENERALES, P&G
11. INFORME DE COMISARIO
Atentamente,
Nicolás Pacheco Jiménez.
GERENTE GENERAL.
Quito, 11 de Marzo del 2020
Convocatoria.
CONVOCACE A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EXPRESS
ATENAS SA.
De conformidad con lo establecido en el art. Decimo Octavo de los Estatutos así como al art. 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Express Atenas S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas la misma que se llevará a efecto el día Miércoles 1 de abril del 2020, en la Sede Social que queda en San Pablo de Turubamba, Panamericana Sur, Kilómetro 14 ½ de la ciudad de Quito, a las 09:00 horas para tratar y resolver el siguiente orden del día:
Primero.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General ordinaria.
Segundo.- Informe del señor Gerente
Tercero.- Informe del señor Comisario
Cuarto.- Informe del señor Presidente
Quinto.- Conocer y Resolver sobre el Balance 2019
Sexto.- Conocer y Resolver sobre el Presupuesto 2020
Séptimo.- Conocer y Resolver sobre la elección de Comisarios y Vocales según lo que determina los Estatutos.
Octavo.- Toma posesión Nuevo Dirigentes
Noveno.- Conocer y Resolver sobre el Aniversario de la Compañía
Decimo.- Clausura de la sesión de Junta General Ordinaria
Especial e individualmente convoco a los Comisarios de la Compañía señores Luis Napoleón Guerrero Vaca y Vicente Alcivar Bonilla Bonilla.
Para conocimiento los Estados de Cuenta y Balance así como los informes están a la disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.
Por Express Atenas. S. A., muy atentamente.
UNIÓN FUERZA Y TRABAJO.
Cesar Alberto Arteaga
Gerente.
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSANMILLAN S.A.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Viernes 20 de marzo del 2020, a las 6:00 pm. En la oficina de la compañía, ubicada en la Ulloa N: 30-59 y Cuero y Caicedo, para tratar el siguiente orden del día.
1. Palabras de bienvenida por el Sr. Presidente.
2. Constatación del Quorum.
3. Información y aprobación de balance 2019 por parte de la Sra. Contadora Jennifer Polanco.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe de Presidencia.
6. Resoluciones y clausura
SE RUEGA PUNTUAL ASISTENCIA
NOTA: La reunión es de carácter Obligatorio.
Quito, 09 de marzo del 2020
Atentamente,
Olmedo Hernán
GERENTE GENERAL
Morales Luis Alfredo
PRESIDENTE
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 10 de los Estatutos de la compañía y en los Artículos 235 y 236 de la Ley de Compañías, convoco a los Accionistas de la Compañía de Transportes Expressjosue de Pomasqui S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día, jueves 19 de marzo del 2020, a las 14:H00 en su local ubicado Calle Santa Clara Baja Ignacio Carrasco N1-93 y Marieta Veintimilla Pomasqui, del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver el siguiente orden del día.
1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2019.
3. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2019.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2019.
5. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2020.
Se convoca de manera especial e individualmente al señor Jhon Buitron Neira Comisario de la Compañía.
Sr. Juan Alpala Reina
PRESIDENTE
“UNIÓN DEL VALLE”
COOPERATIVA DE VIVIENDA
CONVOCATORIA
De acuerdo al Art. 37, Numeral 1 del Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del sector Financiero Popular y Solidario, y Art. 36 del Reglamento Interno de la Cooperativa, el señor Presidente convoca a todos los socios de la Cooperativa de Vivienda “Unión del Valle”, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día domingo 22 de Marzo del 2020, en el terreno de la Cooperativa ubicado en las calles Condorazo y Cacha de la parroquia Fajardo, del cantón Rumiñahui, a las 08:00 horas (OCHO DE LA MAñANA). Para tratar el siguiente Orden del Día:
1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Consejo de Administración.
3. Informe de la Sra. Gerente.
4. Informe del Consejo de Vigilancia.
5. Informe de Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros del año 2019, por parte del Consejo de Vigilancia.
6. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2019.
7. Análisis y Resolución de la Distribución de Excedentes del Ejercicio Económico 2019.
8. Conocimiento del Plan de Trabajo y Presupuesto 2020.
9. Elección de la persona natural o jurídica para la realización de la auditoría interna Administrativa y Contable del período 2020 de la Cooperativa, de la terna de auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia.
10. Elección de la persona natural o jurídica para la realización de la auditoría externa Administrativa y Contable del período 2019 de la Cooperativa, de la terna de auditores seleccionados por el Consejo de Vigilancia.
11. Fijación del nuevo rubro de venta para los lotes Nº166, 172, 173, 174., y autorización para que la Sra. Gerente proceda a la venta de los lotes indicados.
12. Redacción, Lectura y Aprobación del Acta.
De no haber quórum para la hora señalada, los socios quedarán citados por segunda vez, para una hora después de la primera citación; y la Asamblea se realizará con el número de socios presentes.
NOTA:
• Se pone a disposición de los señores socios el Presupuesto 2020, Plan de Trabajo 2020 y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019, en la oficina de la Cooperativa.
• Requisito para ingresar a la Asamblea, se presentará el Carné de Identificación o Cédula de Ciudadanía y se aceptarán tan solo representaciones de socios según lo establece la Ley.
Sangolquí, 13 de Marzo del 2020.
Atentamente,
Dr. Julio Hernán Cárdenas O.
PRESIDENTE
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS Y DE BIENESTAR SIMAMEDSA S.A.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 8vo. del Estatuto Social y a la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la compañía IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICOS Y DE BIENESTAR SIMAMEDSA S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día lunes 23 de marzo del 2020, a las 10H00, en la siguiente dirección: Avda. Amazonas N° OE5-147 y Alemania, cantón Quito, Provincia de Pichincha, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:
– AUMENTO DE CAPITAL; y,
– REFORMA INTEGRAL DEL ESTATUTO SOCIAL.
Se convoca de forma especial e individual al Ing. Luis Alejandro Barrera, Comisario de la Compañía.
De conformidad con la Ley de Compañías, los accionistas que hasta la presente fecha hayan registrado su dirección electrónica en las oficinas de la compañía, serán adicionalmente convocados por este medio.
Atentamente,
Ing. Marianella Mejía Martínez
Gerente General
Quito, 12 de marzo de 2020
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIM S.A.
Convocase a los Señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PANTOJA GUZMAN ELOHIMS.A. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día viernes 27de Marzo del 2020, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Rocío de Guamaní, calle S57B- OE4-128 y Calle OE4, con el objeto de tratar los siguientes puntos:
1. lectura y aprobación del orden del día
2. lectura y aprobación del Informe del Gerente General del año 2019
3. lectura y aprobación del Informe del Comisario del año 2019
4. Presentación y aprobación los Estados Financieros del año 2019
5. Informe de Auditor Externo
6. Resolución sobre destino de Utilidades del año 2019
7. Venta del vehículo Hyundai l-10
8. Compra de vehículo
9. Autorización al Gerente General para solicitar un crédito en institución bancaria.
10. Asuntos Varios
Quito, 11 de Marzo 2020
ANDRES LEONARDO PANTOJA GUZMAN
PRESIDENTE
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTMUDANZAS S.A.
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo Décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía y con lo establecido en el artículo primero del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, emitido por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA COTMUDANZAS S.A.., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la dirección domiciliaria de la Compañía el día viernes 20 de marzo de 2020, a las 16h00 en las Instalaciones de la Asociación de Taxistas Ejecutivos de Pichincha, ubicadas en la calle 10 de Agosto N42-103 y José Falcóni Edificio MOMPIS 3re piso Sector La Y, perteneciente a la Parroquia Chaupicruz, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos que constan en el Orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1. Constatación del Quórum e Instalación de la Asamblea por parte del Sr. Presidente.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2019 por parte del Sr. Gerente.
4. Lectura del informe del ejercicio económico del año 2019 por parte del Sr. Comisario y recomendación para la aprobación o no de los balances.
5. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el ejercicio económico del año 2019.
6. Nombramiento de los nuevos administrador Gerente, Presidente y Comisario para el periodo estatutario 2020 – 2022
Se convoca de manera individual y personal al Comisario de la Compañía Sr. Constante Ayala Gonzalo Julio, en su domicilio ubicado en la Calle José Raigada y 3ra transversal Sector Cochapamba Sur para que asista a la Junta general convocada.
Atentamente,
Cahuasqui Yépez José Benjamín
PRESIDENTE COTMUDANZAS S.A.
FV AREA ANDINA S.A.
CONVOCATORIA
A Junta General Ordinaria de Accionistas
Dando cumplimiento a los Estatutos y a las disposiciones legales pertinente, se convoca a los señores accionistas de FV Área Andina S.A. y en forma especial e individualmente al comisario de la Compañía, Dra. Paola Yépez, en la dirección ubicada en Avenida de la Republica E7-61 y Martin Carrion, Edificio Titanium, Oficina No. 2-6; a la Junta General Ordinaria que se realizará el día Jueves 26 de Marzo del 2.020 a las 15h00 en las instalaciones de Sociedad Unión Quito UNICLUB, ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-86 y Abraham Lincoln de la ciudad de Quito, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:
1. Informes y Estados Financieros:
1.1 Informe del Presidente Ejecutivo.
1.2 Informe del Comisario.
1.3 Informe de los Auditores Externos.
1.4 Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias.
2. Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2.019 y de Ejercicios anteriores
3. Designación de Directores titulares y suplentes
4. Fijar la retribución de los miembros del Directorio.
5. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente.
6. Designación de los Auditores Externos
7. Designación de la Comisión para la redacción del Acta.
Los informes y análisis pertinentes, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa.
Dr. Gustavo Iñurritegui
PRESIDENTE EJECUTIVO
Sangolquí, 13 de Marzo del 2.020
CONVOCATORIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Debidamente facultado, en convocar a la junta general ordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COMTRANSCAIZACH S.A a celebrarse el día jueves 13 de marzo del año 2020 a las 14:00PM En la sede social de la compañía Barrio San Carlos Panamericana Sur Km12. Sector San Carlos para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constatación del Quórum
2.- Instalacion de la Junta General a cargo del Sr. Presidente.
3.- Informe del Sr. Gerente General Julio Caiza.
4.- Informe del Presidente. Sr. Guido Villamarin
5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de año 2019
A cargo de la Sra Contador PAULINA MUISIN
Nota.- Por ser de vital importancia se pide la asistencia obligatoria del Sr. JULIO CESAR CAIZA (COMISARIO).
ATENTAMENTE
JULIO CAIZA
GERENTE GENERAL
GUIDO VILLAMARIN
PRESIDENTE
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVERDAMA DEL ECUADOR GRUPINVER S.A.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta y el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los accionistas de la Compañía INVERDAMA DEL ECUADOR GRUPINVER S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día lunes 30 de marzo de 2020 a las 10h30, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la avenida Colón 1468 y 9 de octubre, edificio Solamar, Piso 7, oficina 703, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano.
Conforme lo dispone el artículo 242 de la Ley de Compañías y 9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía Mixta; también se convoca al Comisario de la Compañía, la Señora Mercedes Vaca Terán, para que asista a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día lunes 30 de marzo de 2020 a las 10h30 en el domicilio de la Compañía.
Así mismo se comunica a los accionistas de la compañía que de conformidad con el artículo 292 de la Ley de Compañías: el Balance General y Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario de la compañía están a disposición de los accionistas para su conocimiento y estudio, en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Colón 1468 y 9 de octubre, edificio Solamar, Piso 7, oficina 703, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano; exhibición que se está realizando con quince días anticipación a la fecha en que se llevará a cabo la Junta General que está siendo convocada.
La Junta convocada tiene el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:
1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;
2. Conocimiento del Informe de Comisario de la compañía por el Ejercicio Económico 2019;
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estados de Resultados del Ejercicio Económico 2019;
4. Conocimiento y resolución sobre los resultados de las Utilidades y/o Pérdidas de la compañía en el Ejercicio Económico 2019;
5. Conocimiento y resolución sobre la designación de comisario de la compañía por el ejercicio económico 2020; y,
6. Conocimiento y aprobación de reforma del artículo Décimo Quinto de los Estatutos de la compañía.
Así mismo se pone a disposición de los Accionistas, la facultad de autorizar a los representantes de los mismos a comparecer a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía INVERDAMA DEL ECUADOR GRUPINVER S.A.
Quito, 13 de marzo de 2020
Ab. Santiago Cevallos Villarreal
GERENTE GENERAL
INVERDAMA DEL ECUADOR GRUPINVER S.A.
CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
HOTELTURIS S.A
De acuerdo a lo determinado en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se convoca a todos los señores accionistas de HOTELTURIS S.A a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en la ciudad de Quito, en el Salón Vilcabamba de la misma, ubicado en la Av. Amazonas N23-44 y Veintimilla, el día viernes 20 de marzo de 2020, a las 13:30 hs., para tratar el siguiente orden del día:
1.-Conocer y Resolver sobre los informes del Gerente General de la Compañía, Auditores Externos y Comisario, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.
2.-Conocimiento y resolución respecto del Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias, y sus anexos del Ejercicio Fiscal 2019.
Los informes del Gerente General, de los Auditores Externos y del Comisario, como así también el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos, del Ejercicio Fiscal 2019, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa, en la ciudad de Quito.
Quito, 12 de marzo de 2020.
Leonardo Jaramillo Salandra
Gerente General