SEGUNDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CONTASIS S.A.
De conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías y de
acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, se convoca a los señores accionistas de CONTASIS S.A . a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día 2 de noviembre de dos mil veintidós a las 9h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Calle Azucenas N47-60 y Eloy Alfaro, edificio TresT Planta Baja de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de conocer y resolver sobre lo siguiente:
- Lectura y aprobación de los informes presentados por el Administración (Gerente General) y Comisario de la Sociedad, relativos al ejercicio económico 2021
- Resolución sobre las cuentas, balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2021
- Conocimiento y resolución respecto de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2021
- Autorización al administrador para ejecutar dación en pago, por obligaciones pendientes con el “CONJUNTO HABITACIONAL PRADERAS DE CALDERÓN”, que corresponde a los lotes del bloque GAVIOTA, del conjunto antes referido con número: 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, y 20 según acta de mediación No. 065-2018-UMQ.
- Autorización al administrador para cambiar el terreno gaviota 6, mismo que se encuentra imposibilitado de ser transferido, debido a una prohibición de enajenar registrada ante el señor registrador de la propiedad de Quito.
- Autorización de pago de obligaciones (Multas) pendientes con Superintendencia de Compañías.
- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2022
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías, se deja expresamente indicado que por tratarse de primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas, se conformará con la concurrencia de la mitad del capital pagado.
Se convoca expresamente al Comisario de la sociedad, señora Katya Paredes Fiallos.
Los accionistas que asistan a través de un representante deberán acreditar tal representación en la forma establecida en el Estatuto Social de la sociedad y en la
Ley de Compañías y sus reglamentos.
Quito D. M., a 26 de octubre de 2022
Manuel Ribadeneira T.
Gerente General
CONTASIS S.A.
CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA TRANSHACIENDA S.A.
De conformidad en lo dispuesto en la ley de compañías Art. 234 y los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS LA HACIENDA TRANSHACIENDA S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día martes 19 de Abril del 2022 a las 18:00 p.m. en la Av. Mariana de Jesús y el Inca, junto al botiquín Fajardo (Salón de la Sociedad Virgen del Quinche) de la Parroquia de Fajardo en el Cantón Rumiñahui
Para conocer y tratar el siguiente orden del día:
- Constatación del Quórum
- Lectura de comunicados
- Lectura y aprobación del informe del Presidente del año 2021
- Lectura y aprobación del informe del Gerente del año 2021
- Lectura y aprobación del informe del Comisario del año 2021
- Socialización y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2021 (Balance General y Estados de Resultados)
- Conocer y resolver el presupuesto anual de la Compañía para el año 2022
Se convoca expresamente al Sr. Angel Paucar Comisario principal y al Ing. Marco Vallejo Contador de la Compañía.
Atentamente,
ING. ANDRES GUANOTOA
GERENTE GENERAL