COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS
“CIUDAD DE VALENCIA”
C O N V O C A T O R I A
Se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIUDAD DE VALENCIA S.A. CONTRAPECIVA, con el fin de que asistan a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, en concordancia con el artículo 236 de la Ley de Compañías y con lo dispuesto en el artículo DÉCIMO SEGUNDO del Estatuto Social de la compañía, a celebrarse el día Miércoles 06 de Abril de 2022 a las 09:00 horas en el local ubicado en: Avenida 13 de diciembre s/n y calle José Laborde (Salón de actos del Sindicato de Choferes Profesionales de Valencia) del cantón Valencia, provincia de Los Ríos. Junta en la que se conocerá el siguiente. –
ORDEN DEL DÍA:
- Análisis y Aprobación del Presupuesto Anual 2022
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2021.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre 2021.
- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2021.
- Decisión sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2021.
- Lectura y aprobación del acta de junta.
Se convoca de manera especial e individual al señor Henri Rober Bastidas Espín, quien ostenta la calidad de Comisario de la compañía, cumpliendo lo establecido en el artículo 242 de la Ley de Compañías.
Se recuerda a los accionistas que su asistencia reviste importancia, en caso de que no se pueda asistir de manera personal, lo podrán hacer según lo indicado en el artículo 21 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías.
Nota:
- Por el tema del COVID-19, cumpliendo con las disposiciones gubernamentales se tomará en cuenta el distanciamiento social y las precauciones de bioseguridad dispuestas por las autoridades sanitarias. Sin embargo, se les recuerda a los accionistas que el uso de mascarillas es obligatorio para el ingreso al recinto.
- Para el conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2021, estarán a disposición en la oficina de la empresa ubicada en Av. Arcos Pérez y García Moreno en horario de lunes a viernes de 8 a 12 del día.
Valencia, 21 de Marzo de 2022
Atentamente,
Eddin Moreira Carreño
PRESIDENTE