| CALL TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.
In accordance with the Company’s Bylaws and the Companies Law, LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR SA Shareholders are called to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on June 12th, 2021, at 9:00 am, by telematic means.
The agenda to be discussed at this Shareholders Meeting is as follows:
1. To hear and decide on the report presented by the General Manager regarding his administration during the 2020 fiscal year.
2. To hear and decide on the report presented by the Internal Auditor regarding the 2020 fiscal year.
3. To hear and decide on the report of the Company’s External Auditors for the fiscal year 2020.
4. To hear and on the Company’s Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss account and other documents required by Law, corresponding to the fiscal year 2020.
5. To hear and decide on the results of the 2020 fiscal year.
6. To hear and decide on the destination of the profits for the fiscal year 2020.
7. To hear and resolve on the appointment of the Principal and Alternate Statutory Auditor for the fiscal year 2021, as well as the appointment of the Company’s External Auditors and to fix their remuneration.
June 3, 2021.
Sincerely,
By: LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A. Representation and Consulting FEREP CIA. LTDA.
Fernando Alexander Basantes Freire General Manager. |
CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A.
De conformidad al Estatuto Social de la Compañía y a la Ley de Compañías, se convoca a los Accionistas de la Compañía LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará cabo el día 12 de junio de 2021, a las 9:00 am, de manera telemática.
El orden del día a tratarse en esta Junta de Accionistas es el siguiente:
1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General relativo a su administración durante el ejercicio económico del año 2020.
2. Conocer y Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico 2020.
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2020
4. Conocer y resolver sobre el Balance General de la Compañía, el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias y los demás documentos exigidos por la Ley, correspondientes al ejercicio económico del año 2020.
5. Conocer y resolver sobre el resultado arrojado por el ejercicio económico del año 2020.
6. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2020.
7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico del año 2021, así como la designación de Auditores Externos de la Compañía y fijar sus remuneraciones.
3 de junio 2021,
Atentamente,
Por: LOWELL MINERAL EXPLORATION ECUADOR S.A. Representación y Asesoría FEREP CIA. LTDA.
Fernando Alexander Basantes Freire Gerente General.
|