Bitcoin y criptomonedas usadas para fraudes

Pérdida. Una gran cantidad de dinero decomisó la Policía en casos vinculados a estas estafas.

Desde hace varios años el uso de una moneda, que garantice las transacciones de dinero sin depender directamente de las entidades financieras ha ido tomando forma.

Una de ellas y la más popular es Bitcoin, criptomoneda que casi para nadie es desconocida en cuanto al término, pero no así en el concepto básico o su funcionamiento.

Esto y el crecimiento de la conectividad, a raíz de la pandemia provocada por el covid, ha generado que las organizaciones cibercriminales entren en auge.

Según las autoridades ellos buscan la manera de aprovechar este crecimiento en popularidad, además del desconocimiento sobre su funcionamiento, para implementar nuevas metodologías de fraude a los usuarios nuevos y antiguos de las criptomonedas como Bitcoin.

 

TOME NOTA
La Bitcoin fue concebida en 2008​ por una entidad conocida bajo el 
seudónimo de Satoshi Nakamoto, cuya identidad concreta se desconoce.

 

Formas de fraude con Bitcoin

Varias instituciones de seguridad informática han hecho análisis de las principales formas de fraude, en las que se han usado las Bitcoin, en redes sociales y en la Internet.

Una de las más comunes son las denominadas pirámides, forma de estafa que se ha convertido en la más promocionada porque usa el crecimiento económico del precio de la moneda para prometer retornos de inversión muy altos en poco tiempo.

Además, entre su modo de operación se solicita atraer más contactos a su pirámide.

Marlene S., es una de las ciudadanas que ya fue víctima de esta forma de estafa, a la que una amiga la introdujo.

“Al principio todo estaba bien, yo deposité 2 mil dólares y en menos de un mes ya me devolvieron el 100% invertido y mi dinero seguía produciendo”, dijo.

Según la ciudadana la condición para seguir incrementando sus ganancias estaba en que llevase a más interesados.

“Ya luego simplemente no pagaban y finalmente desaparecieron sin dejar ningún rastro”, comentó al tiempo de asegurar que se le llevaron cerca de 5 mil dólares.

 

¿Qué es Bitcoin ?
Bitcoin es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico 
que sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. 
Pero esta moneda es descentralizada, es decir que no existe una autoridad 
o ente de control que sea responsable de su emisión y registro de 
sus movimientos.

 

Casos

En Ecuador, ya se han reportado varios de casos de estafa utilizando esta modalidad, uno de los más grandes se descubrió en Quevedo donde un exmilitar, conocido como ‘Don Naza’, estaría al frente de la organización.

Pero en Tungurahua, también se desarticuló una empresa dedicada a la captación ilegal de dinero que operaba en Ambato.

Allí se decomisaron computadoras, máquinas registradoras, contadoras de dinero y alrededor de 190 mil dólares. Además se detuvo a 23 personas.

“Las personas deben entender que estas actividades son ilegales y en algún momento estos negocios van a colapsar y van a perder su dinero” aseguró William Posso Mejía, comandante de Policía de la Zona 3.

Según el Comandante de la Policía es necesario recomendar a la ciudadanía que no caigan en este tipo de negocios, que en su momento pueden ser bastante atractivos, pero pueden desembocar en la pérdida de los capitales.

 

 

Peligros

Cristian Andrade, experto en seguridad informática, explicó que a raíz de la pandemia la ciudadanía está más conectada, tanto en la parte tecnológica – digital, como en la red, esto hace que mucha gente sea vulnerable a este tipo de estafas.

“Mucha gente no conoce ni para qué sirve, ni cómo funciona la criptomoneda, pero se interesan supuestamente por la alta tasa de ganancias”, aseguró. (FCT)

 

Recomendaciones

Para Cristian Andrade, experto en seguridad informática, es importante que la ciudadanía consulte, busque e investigue si quiere trabajar con criptomonedas entre ellas bitcoin para ello explicó algunas recomendaciones.

  • Cerciorarse de que una criptomoneda es real, se puede ingresar a https://coinmarketcap.com/ que es una página oficial donde está el mercado de capitalización de las criptomonedas .

“Si una criptomoneda no está allí es un indicio para decir esto no es real”, comentó.

  • Nunca se puede ofrecer una utilidad o rentabilidad fija ya que las criptomonedas son demasiado volátiles en cuanto al mercado.
  • Las criptomonedas deben tener sitios de contacto, sitios de ayuda, contactos frecuentes, en una plataforma.
  • La compra es directa no funciona como pirámide, es decir si piden que traiga a otra persona ya se trata de una pirámide.
  • En criptomonedas nadie conoce a ciencia cierta cuáles son las ganancias.