La tarde de este jueves 16 de junio de 2022 un Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua declaró culpables a cuatro de los implicados en el caso de captación ilegal de dinero a través de KRC.
Así, Daysi Elizabeth V. M., Hólguer Hernán M. Ch., Jhony Alessandro M. M. y Rosario Inés M. L., deberán estar en prisión por cinco años.
Además, se dispuso el pago de una multa de 4 mil 500 dólares y la devolución del dinero a los perjudicados.
TOME NOTA Al momento de la captura los implicados, según datos de la Fiscalía, tenían alrededor de 200 mil dólares en su poder.
Proceso legal
El fiscal Jorge Basantes presentó las pruebas del caso, entre las que se incluyen los testimonios de las víctimas que afirmaron haber entregado altas sumas de dinero a los ya sentenciados, luego de que les prometieran que les pagarían una tasa de interés del 3% diario.
También mostró las certificaciones de Asobanca, que demostró que no hay disposición alguna en torno a la tenencia o circulación de criptomonedas, la de la Superintendencia de Bancos, que estableció que la entidad KRC no estaba autorizada para captar dinero y la de la Bolsa de Valores, que mostró que la persona jurídica KRC (Kapital Realse Club) no estaba inscrita en la entidad y que no constaba en sus registros operativos.
Basantes agregó el informe individual de la Unidad de Análisis Financieros y Económico (UAFE), informes bancarios y del Servicio de Rentas Internas (SRI), que determinó que los procesados incrementaron sus recursos económicos y patrimoniales en menos de un año.
Según información de la Fiscalía, se conoció que los sentenciados realizaban transacciones bancarias que sobrepasaban los 35 mil dólares, sin que estas hayan podido ser justificadas, entre otras pruebas.
DATO El 10 de julio de 2021, el dinero incautado fue depositado en las arcas del Estado y el pasado 15 de diciembre, 7 procesados ya fueron sentenciados por esta causa mediante procedimiento abreviado.
Otros implicados
Estos nuevos cuatro sentenciados se suman a Vinicio Israel Ch. M., que recibió una condena de 32 meses de prisión; a Katy Jazmín Ch. R., 30 meses; Mercy Mariela V. M., 31 meses; Marcelo Abelardo U. N. (cabo de Policía), 36 meses, Graciela Jacqueline V. M., 32 y a Walter Alejandro C. M., 24 meses, quienes ya recibieron dictamen de su proceso en diciembre de 2021.
Estos últimos se sumaron al proceso abreviado, tipificado en el artículo 636, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), por lo que se aplicó una rebaja menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal.
TOME NOTA La captación ilegal de dinero está tipificada como delito en el artículo 323 y la delincuencia organizada, en el 364 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El caso
El 7 de julio de 2021, la Policía Nacional y la Fiscalía allanaron seis inmuebles en Tungurahua e incautaron varios indicios que evidenciaban los nombres de quienes inyectaron capital en KRC.
En el trabajo policial 17 personas fueron detenidas. Entre ellos estaban policías en servicio activo.
Sobre ellos había órdenes de detención con fines investigativos por su presunta participación en los delitos de captación ilegal de dinero y delincuencia organizada.
Las autoridades informaron que los involucrados eran investigados desde diciembre de 2020 y a partir de esa fecha la Policía Judicial de Tungurahua efectuó los trabajos necesarios para identificar a los sospechosos y sus respectivos niveles de participación, por medio de seguimientos vigilancias y manejo de fuentes.
Al momento de la captura los implicados, según datos entregados por la Policía Fiscalía, tenían alrededor de 200 mil dólares en su poder, así como máquinas contadoras de dinero, un camión, una motocicleta, terminales móviles, documentación de los posibles inversores, computadoras, afiches promocionales de la captación, entre otras evidencias. (NVP)
CIFRA 11 SENTENCIADOS Hay en el caso KRC por captación ilegal de dinero.
No hay devoluciones
Mientras la justicia sentencia a los involucrados en el caso de KRC, quienes invirtieron su dinero en la captadora, señalan que no reciben respuesta alguna de cuándo y cómo se les devolverá el dinero.
Sobre el particular, en mayo de 2022, la defensa Hernán M., legal del fundador de KRC, aseguró que las personas deben tener claro que el trámite de desbloqueo de las billeteras virtuales es complejo y está a cargo de peritos de la Fiscalía.
Sostuvo que no se devolverán dólares y que eso deben tener claro los inversionistas, porque lo que tienen son criptomonedas.
Asimismo, únicamente se restituirá el dinero a quienes consten como representantes legales de las cuentas, por lo que, quienes confiaron en los llamados líderes, es a quienes les deberán pedir cuentas de su capital.