La Superintendencia de Bancos del Ecuador detectó ocho nuevas entidades financieras no autorizadas para funcionar en el país.
Con esto se amplía la lista de entidades que ofertan la generación de grandes sumas de dinero a través de pirámides como ‘Big Money’.
Para efectuar intermediación de dinero, las entidades o personas deben contar con un permiso del Estado y constar en los listados autorizados de las entidades de control como la Superintendencia de Bancos o de Economía Popular y Solidaria.
Desde abril del 2019 hasta marzo 2022 se han generado un total de 70 alertas sobre entidades no autorizados a realizar actividades financieras, de las cuales todas se han denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Entre otras acciones realizadas por este ente de control constan campañas comunicacionales de alerta a través de la página web institucional y redes sociales para conocimiento del público en general.
En el caso de las entidades sin autorización, varias de ellas tienen nombres que se prestan para confundir al ciudadano con otras entidades de renombre y que sí están autorizadas. (RMC)
RECUADRO
Entidades detectadas en 2022
- Decentralized Investors Association, antes denominada IX Inversors.
- Credyunion.
- Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda.
- Sapphire-Group Cia. Ltda.
- Clicktrades
- Créditos Litoral
- Ua Works
- Grupo Renacer