CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A.
“PROCAESA”
De conformidad con La Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa convócase a los señores accionistas de PROCESADORA DEL CAUCHO ECUATORIANO S.A. “PROCAESA”, de manera especial a los señores comisarios y a la compañía auditora a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 27 de mayo del 2020, a partir de las 17:00 horas en nuestras oficinas ubicadas en la avenida Diego de Vásquez N73-28 y Calle N75, 4to piso:
Los temas a tratarse en la junta serán los siguientes:
- Conocer y resolver sobre el Ejercicio 2019:
- El Informe de los Señores Directores y Gerencia
- El Informe de Comisarios
- El Informe de Auditoría Externa
- El Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019
- Destino de Utilidades
2. Nombramiento de Directores principales y suplentes para el período 2020-2022
3. Designación de la Compañía Auditora Externa para el Ejercicio Económico 2020
4. Análisis y aprobación de propuesta para vender el bien inmueble Hacienda Coronado propiedad de la empresa.
Quito, 18 mayo del 2020
Lcdo. Oscar Alejandro Tejada Ito
GERENTE GENERAL
Los documentos que respaldan a los Estados Financieros se encuentran a disposición de los Señores Accionistas en nuestras oficinas.
P(75126)NR