Quito, 13 de Mayo de 2020
“ CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA”
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Compañías Artículos 119, 233,234, 236, 20 del Reglamento para las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, Estatuto Social de la Compañía y demás disposiciones legales pertinentes, se convoca a Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Productos Lácteos González Cía. Ltda para el día miércoles 27 de mayo de 2020 a las 10h00, misma que se efectuará por videoconferencia vía telemática, con el objeto de precautelar la integridad de los socios ;y, en atención al estado de excepción por calamidad pública, contemplado en el Decreto Ejecutivo 1017 de fecha 16 de marzo de 2020 firmado por el Presidente de la República del Ecuador, Declaratoria de Emergencia Sanitaria provocada por el coronavirus COVID 19 de fecha 11 de marzo de 2020 firmada por la Ministra de Salud, situaciones que impide realizar de forma presencial en el domicilio de la Compañía, ubicada en Calle B y Entrada 2 lote # 34 , Barrio San Francisco, Sector Pifo, Parroquia Pifo, Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Se enviará además la Convocatoria por medio físico y digital anexando las instrucciones para la videoconferencia.
Los puntos a tratar en el orden del día de la Convocatoria son:
- Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía Productos Lácteos González Cía. Ltda. relativo al ejercicio económico 2019.
- Conocimiento y resolución del balance económico, sus anexos y el estado de cuenta de ganancias y pérdidas correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
- Conocimiento y resolución de la Auditoria Externa relativo al ejercicio económico 2019.
- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
De conformidad con lo establecido en el Art 116 de la Ley de Compañías, Clausula Decima Primera de la Constitución de la Compañía, las Resoluciones de la Compañía se tomaran por mayoría de votos que representen más de la mitad del capital social.
En caso de no existir quorum legal en la primera convocatoria, oportunamente se convocará por segunda vez conforme determina la Ley de Compañías.
Atentamente,
Juan Martin González Lalama
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA LTDA.
P(75106)NR