sábado, enero 22, 2022
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Más de 1.000 empresas fantasma aumentan el hueco de la evasión de impuestos

El perjuicio para el Estado alcanza, en promedio, los $1.000 millones anuales desde 2016. Los controles son insuficientes.

Entre $4.000 millones y $7.000 millones se estiman los ingresos perdidos por la evasión de impuestos en la región, según organismos internacionales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Uno de los mecanismos usados para esa evasión son las empresas fantasma o ficticias. El objetivo principal es la creación de facturas falsas que permiten sustentar gastos inexistentes, tapar acciones de lavado de activos, simular operaciones con negocios reales, y pagar menos impuestos, o no pagar nada.

A través de los controles que se han reforzado desde el Servicio de Rentas Internas (SRI), se ha podido detectar 1.010 compañías falsas en todo el país. De ese total, el 92% se concentra en: Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Santo Domingo.

El perjuicio al Fisco, por impuestos no recaudados está entre los $2.500 a $3.000 millones en tres años. Eso significa una defraudación de, en promedio, 1.000 millones anuales.

Las autoridades han presentado más de 1.360 denuncias penales, relacionadas con las mencionadas empresas fantasma o facturas falsas para evadir impuestos.

El comercio, la construcción y los servicios profesionales son las tres actividades en donde se ha registrado más incidencia de esta modalidad de evasión (70%). Sin embargo, en épocas de crisis también despuntan temas como los servicios financieros (4%).

La punta de iceberg

Napoleón Santamaría, abogado tributarista, comentó que el fenómeno de las empresas fantasma es mucho más grande de lo que se ha podido detectar hasta al momento, y que, si no se actúa con más firmeza y eficacia, tiene el potencial de corromper a todo el sistema empresarial y público del país.

Aunque se han reforzado las acciones, el  SRI necesita una gran inversión, tanto en tecnología como en personal, para poder combatir la evasión.

En total, se necesitan 800 funcionarios a nivel nacional para impulsar el control preventivo. Actualmente, la mayoría del trabajo se concentra en la revisión posterior, es decir, cuando ya se cometieron los ilícitos.

El Gobierno de Guillermo Lasso apunta a mejorar la recaudación a través de mejor gestión de cobro y no subida de impuestos. Sin embargo, todavía no hay una ruta clara para lograr ese propósito.

El ministro de Economía, Simón Cueva, ha reconocido que solo después de agosto, cuando se haya cerrado la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se podrán iniciar los diálogos internos para construir una reforma tributaria. (JS)

La defraudación por impuesto a la renta por medio de facturas falsas alcanza más de 250 millones al año; mientras que, por IVA, la suma es mayor a los $150 millones.

Más campo de acción

Con la Ley de Fomento Productivo, aprobada en agosto de 2018, se amplió el campo de acción de control del Servicio de Rentas Internas (SRI). Antes, frente a la presunción de mecanismos de defraudación, las autoridades tributarias podían revisar facturas y cuentas de hasta tres años posteriores.

Ahora, esa revisión se puede ampliar a seis años atrás, con lo que hay una mayor posibilidad de cobro y gestión. Sin embargo, Javier Bustos, abogado tributarista, explicó que el nivel de informalidad en la economía hace muy difícil determinar los niveles reales de fraudes e incluso lavado de activos.

“En el último caso de estafa piramidal en Quevedo, se ve no solo una economía en la sombra apuntalada por falta de controles, no solo de las autoridades nacionales, sino también de las locales”, dijo.

Empresas fantasmas por provincia

Número Monto operaciones ficticias
Guayas 672 $1.528 millones
Pichincha 99 $549 millones
El Oro 81 $209 millones
Manabí 67 $160 millones
Santo Domingo 13 $38 millones
Loja 8 $34 millones
Azuay 8 $78 millones
Napo 8 $3,48 millones
Esmeraldas 7 $49 millones
Santa Elena 5 $10 millones
Cañar 3 $3,35 millones
Zamora Chinchipe 3 $11,8 millones
Chimborazo 2 $14,6 millones

Principales actividades de las empresas fantasmas

Comercio al por mayor y menor 29%
Construcción 22%
Servicios profesionales 19%
Manufactura 13%
Agricultura y ganadería 5%
Actividades financieras 4%
Transporte y almacenamiento 2%
Otros 6%

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