Jhon Pólit deberá presentarse ante la juez del caso Jacqueline Becerra.
John Pólit, hijo del exContralor General del Estado (CGE) Carlos Pólit, fue procesado por el delito de lavado de activos por la Fiscalía de Estados Unidos.
Según un reporte de la cadena televisiva Ecuavisa, la decisión se produjo en medio de la fallida lectura de la sentencia al excontralor del correísmo que estaba prevista para las 15:00 de hoy. La audiencia donde jueza Kathleen Williams, de la Corte del Distrito Sur de Florida dará a conocer el fallo se difirió para el 27 de septiembre de 2024.
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que Carlos Pólit reciba una pena de 19 años de prisión y tres años de libertad supervisada. Además, tendría que pagar una millonaria multa ????. Mira de cuánto ???? https://t.co/wJw16ZEetD pic.twitter.com/NIiwVjrkoz
— La Hora Ecuador (@lahoraecuador) September 3, 2024
Según un documento oficial, los cargos a John Pólit son conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y transacciones con propiedades derivadas de la actividad criminal.
El proceso inició luego del análisis del gran jurado, que decidió que sí hay evidencias para presentar los cargos formales contra John Pólit. Ahora, el hijo del excontralor deberá presentarse ante la jueza del caso Jacqueline Becerra y recibir una fianza para quedar libre. Si no lo hace, los agentes federales podrían arrestarlo en Estados Unidos.
Según el reporte medio de comunicación, las propiedades de John Pólit están en discusión, pues él fue mencionado en el juicio del padre como principal co-conspirador en el lavado de dinero producto de sobornos en la Contraloría. USD 16 millones, según el gobierno estadounidense.
Esos dineros fueron entregados a manera de préstamos en Ecuador y devueltos a firmas de John Pólit en Estados Unidos, donde compró lujosos bienes. De esa manera ingresó el dinero ilegal al sistema financiero estadounidense.
En la fallida audiencia de este lunes, John Pólit estuvo ausente. El excontralor apareció con el uniforme verde aceituna y sin su característico bigote, relató Ecuavisa.
Los 14 que testificaron contra Pólit
La Revista Plan V publicó en su portal digital el listado de los 14 testigos que la Fiscalía presentó ante el tribunal desde el 9 de abril de 2024, entre ellos, están exfuncionarios de la constructora Odebrecht, empresarios, extrabajadores de Pólit que detallaron cómo fue la trama de sobornos entre Polit, Odebrecht y Seguros Sucre.
- José Conceição Santos. Exrepresentante de Odebrecht en Ecuador, quien ratificó que entregó sobornos a Pólit por $12 millones para archivar informes de Contraloría y eliminar glosas.
- Geraldo De Souza. Exdirectivo de Odebrecht, quien manejó la parte financiera de la compañía en Ecuador.
- Olivio Rodrigues, Jr. Fue directivo en Odebrecht y ha sido señalado por ser un experto en lavar dinero de esa compañía.
- Jaime Roberto Vega Castillo. Es un agente de la Policía ecuatoriana que estuvo en el allanamiento de la casa de Pólit, en Urdesa, Guayaquil, en 2017. Relató que en ese inmueble se hallaron $15.000 euros.
- Mauricio Neme Macchiavello. El empresario, propietario de Plastiquim, narró cómo su empresa se vio involucrada en la trama de sobornos.
- Antonio Gustavo Andretta. Fue director de Italcom, una empresa domiciliada en Panamá, cuyos propietarios fueron los hermanos Isaías
- María Carmen Del Morla.Trabajó para la familia Isaías. En su testimonio se refirió a los préstamos que recibieron los Isaías de John Pólit, a través de la empresa Cosani.
- Federico Gómez.Extrabajador de John Pólit, quien habló sobre los negocios de los Pólit en EE.UU.
- Alan Vega. Es agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. Según su informe, Pólit viajó más de 75 veces a Miami entre 2011 y 2017, cuando estaba al frente de la Contraloría
- Daniel Liste. Se encargó de la remodelación de una mansión en La Florida, que Pólit adquirió con el dinero de los sobornos provenientes de Odebrecht.
- Tamara Devos.Fue gerente de 1900 Office Building LLC, otra empresa que adquirió inmuebles para la familia Pólit.
- Michael Petron. Es contador público certificado y contador forense con 20 años de experiencia. Confirmó el esquema de lavado de dinero desde Odebrecht hacia empresas controladas por Jhon Pólit.
- Diego Sánchez.El empresario de seguros y reaseguros confirmó que entregó un soborno por $510.000 a Pólit y otros por $250.000 al exsuperintendente de Bancos, Pedro Solines para mantener contratos con Seguro Sucre
- Juan Ribas Domenech. El expresidente de Seguros Sucre contó que se reunió con Pólit y Solines en la Contraloría. Allí, Pólit supuestamente le pidió que el contrato de reaseguros por 400 mil dólares para la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair lo negocie con una empresa intermediaria llamada IHG. Los dineros de los lavados
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