Redacción QUITO
El próximo 20 de septiembre, la Fiscalía General del Estado formulará cargos por lavado de activos en contra de Ricardo Rivera, tío de Jorge Glas. Esto, en medio de la trama de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Dentro de esta causa, no formula cargos en contra de Tomislav Topic y su hijo, Jan Topic Feraud, dueños de Telconet, quienes también eran investigados por lavado de activos.
Este, se suma a otros procesos penales por lavado de activos que nacieron por el tema Odebrecht. El primero fue contra el exministro de Electricidad Alecksey Mosquera, el segundo contra Diego Cabrera y José Terán y el tercero fue contra Ramiro Carrillo, Gustavo Massuh, Vladimir Sper y la empresa Vladmau Construcciones S.A., representada por Akira Sakurai España.
El delito de lavado de activos está tipificado en el artículo 317 del Código Penal y puede ser sancionado con una pena de prisión cuando el monto del lavado supera los 200 salarios básicos unificados (75.000 dólares).
Esta infracción también se sanciona con una multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito.
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