Exgerente de Petroecuador involucrado en escándalo de corrupción

DIC, 04, 2020 | 21:31

Además de un vendedor de la empresa norteamericana, también están involucrados un exgerente de la petrolera ecuatoriana y un ex funcionario del Ministerio de Hidrocarburos.

El 6 de diciembre 2016, Petroecuador y una supuesta empresa pública, localizada en Medio Oriente, firmaron un contrato en el que la petrolera ecuatoriana se comprometió a proveer fuel oil durante 30 meses. Esa empresa pública era una fachada que tenía detrás al Grupo Vitol, el cual pagó por adelantado $300 millones como contraparte del contrato.

Esta operación se comenzó a “cocinar” desde 2015, cuando Vitol INC, empresa estadounidense con sede en Houston, Texas, a través de empleados y agentes, acordó pagar sobornos a funcionarios ecuatorianos a cambio de identificar oportunidades de negocios con Petroecuador, y, además, realizar las gestiones necesarias para que se concreten contratos a su favor.

A mediados de 2016, Javier Aguilar, vendedor de Vitol, con ayuda de operadores ecuatorianos y dos funcionarios públicos, comenzó a trabajar para concretar el negocio de compra de fuel oil. Entonces se estableció que utilizar una empresa pública era la mejor vía para evitar licitaciones y otros procesos competitivos.

Así mismo, se acordó que una compañía consultora actuaría como intermediaria para los pagos ilícitos, que incluían una comisión por cada barril a los facilitadores identificados, por el departamento de justicia de Estados Unidos, como Asesor Ecuatoriano 1 y Asesor Ecuatoriano 2.

Actualmente, dentro del proceso judicial que se tramita en cortes norteamericanas, Aguilar es acusado de entregar $870.000 en sobornos. El esquema de corrupción incluía la emisión de varias facturas falsas por servicios de consultoría, la constitución de empresas de papel y la utilización de correos electrónicos con seudónimos para transferir dinero a cuentas bancarias en lugares como Curazao o Islas Caimán o Islas Vírgenes Británicas.

Las investigaciones incluyen esquemas parecidos en México y Brasil, por lo que Vitol ha sido obligada a pagar $135 millones como parte de un caso internacional de corrupción donde se entregaron más de 2 millones en pagos ilícitos. (JS)

Participantes

Vitol INC: compañía norteamericana con sede en Houston, Texas

Vitol S.A: compañía filial de Vitol INC, con sede en Suiza

Javier Aguilar: vendedor de Vitol INC en los mercados de crudo y otros bienes. Es de nacionalidad mexicana, pero reside en Houston, Texas.

Oficial 1: ciudadano ecuatoriano que fue Gerente Senior en una de las áreas de Petroecuador entre 2010 y mayo 2017.

Oficial 2: ciudadano ecuatoriano que desempeño varios cargos en el Ministerio de Hidrocarburos desde 2013 a 2016.

Asesor 1: Persona con ciudadanía ecuatoriana, norteamericana y española. Actuó como el intermediario para facilitar pagos a los oficiales 1 y 2. Ejerció control sobre cuentas bancarias y compañías de papel.

Asesor 2: Persona con ciudadanía ecuatoriana y española. Manejó cuentas en Estados Unidos y compañías de papel para facilitar el pago de los sobornos.

Compañía consultora: Fue creada por el Asesor 1 y 2 en las Islas Vírgenes Británicas.

Intermediario 1: ciudadano de Curazao que era propietario de varias compañías de papel y cuentas bancarias

Empresa pública falsa localizada en Medio Oriente

Cronología de los hechos hasta la firma del contrato

1. A inicios de 2015, Vitol INC, a través de empleados y agentes, lo que incluye a Javier Aguilar y el Asesor 1, acordó pagar sobornos al Oficial 1 y Oficial 2 a cambio de que identificaran oportunidades de negocios con Petroecuador y realizaran las gestiones necesarias para ser favorecidos.

2. A mediados de 2016 se comenzó a trabajar para concretar el contrato de compra de fuel oil a Petroecuador. Se establece que tener una empresa pública es la mejor vía para evitar licitaciones y otros procesos competitivos.

3. Se acuerda utilizar una compañía consultora como intermediaria para el pago de sobornos y pagarles, al Asesor 1 y Asesor 2, una comisión por cada barril.

4. El 6 de diciembre 2016, Petroecuador y la supuesta empresa pública localizada en Medio Oriente firmaron un contrato en el que la petrolera ecuatoriana se comprometió a proveer fuel oil durante 30 meses. A cambio el grupo Vitol pagó por adelantado $300 millones.
Esquema de pagos

- El 7 de marzo de 2018, el intermediario 1 recibió un correo de Asesor 2 donde se adjuntaron 39 facturas falsas emitidas por la compañía consultora a favor de una empresa de papel.

- Las 39 facturas estaban fechadas entre enero 2017 y enero 2018. En el correo, escrito en español, el intermediario le dice a Aguilar que las facturas corresponden a supuestos servicios de consultorías de los “Equatorenos”, en referencia al Asesor 1 y Asesor 2 y pide instrucciones de cómo proceder.

- El 20 de abril de 2018 Vitol S.A transfirió $1’863.000, a través de un banco corresponsal en Estados Unidos, a una cuenta localizada en Curazao correspondiente a una empresa de papel, la cual fue creada por el intermediario 1.

- El 18 de mayo 2018 el intermediario 1 envió un correo a Aguilar indicando que el monto total de las facturas era de $1,4 millones, de los cuales $510.000 habían sido pagados. Pidió instrucciones de cómo proceder con el resto de los valores. Aguilar respondió que se haga pagos de $150.000 cada 15 días.

- Entre el 28 de mayo 2018 y 25 de junio de 2018, se hicieron tres transferencias por un total de 201.306 euros ($172.424); y, otra de $19.283 a cuentas de la compañía consultora en las Islas Caimán y Curazao.

- El 5 de julio 2018, el Asesor 1, que residía en Estados Unidos; y, el Asesor 2, que estaba de paso por ese país, enviaron instrucciones a un banco para transferir $225.000 desde una cuenta en las Islas Caimán, a través de una cuenta en un banco corresponsal en New York, hacia otra localizada en Portugal. El beneficiario final era el oficial 1.

Exgerente de Petroecuador involucrado en escándalo de corrupción

DIC, 04, 2020 | 21:31

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