Si esta dependencia detecta irregularidades las reportará a la UAFE para prevenir el delito de lavado de activos
Una Unidad Complementaria Antilavado fue conformada por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta dependencia se encargará de vigilar el gasto y el financiamiento de los movimientos políticos que están legalmente inscritos en el registro electoral.
Además, según se estableció en sesión de Pleno del CNE, la implementación de esta unidad reportará a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) si las organizaciones reportan algún movimiento inusual o injustificado de recursos económicos y así prevenir que se cristalice un delito de lavado de activos aprovechando la coyuntura electoral.
Las organizaciones políticas recibirán un plan de capacitación sobre las características de este ilícito, su financiamiento y control de riesgos.
Según informó el CNE, la Unidad Complementaria Antilavado estará adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalización y Control del Gasto Electoral de la propia institución. (FLC)