Noticias   /   País

Odebrecht: 3 nuevas vinculaciones en el caso de lavado de activos

OCT, 18, 2017 |

PROCESO. La audiencia de vinculación se dio la mañana de ayer, en Quito.

2 personas naturales y una empresa serán investigadas por pagos irregulares por el poliducto Pascuales-Cuenca.

 

Gustavo Massuh Isaías, Vladimir Sper y la empresa Vladmau Construcciones S.A., representada por Akira Sakurai España, fueron vinculadas ayer a la instrucción fiscal en la que se investiga el presunto delito de lavado de activos, producto de la corrupción de Odebrecht. 

La audiencia se cumplió en el Complejo Judicial Norte, de Quito, y fue la fiscal Ruth Amoroso la encargada de exponer los elementos de convicción que se habrían reunido para justificar el procesamiento a estas personas naturales y jurídicas. 

Según la Fiscalía, el monto del lavado de activos ascendería a 89.000 dólares, aunque no se descartó que llegue a los 200.000, lo cual se establecerá en el transcurso de esta investigación, que deberá extenderse por 30 días más.

La fiscal Amoroso expuso como antecedente que el 16 de junio de 2017 se inició una investigación a un ciudadano denominado ‘Trans’, quien había trabajado como gerente de Transportes y Almacenamiento de Petroecuador desde el primero de agosto de 2012 hasta el 29 de abril de 2014. Amoroso se refirió a Ramiro Carrillo.  

En el transcurso de esta investigación, se habría establecido que él tenía una relación financiera con la empresa Vladmun Construcciones S.A., la que a su vez tiene una relación directa con Odebrecht. 

Agregó que, de la información del Servicio de Rentas Internas (SRI), se confirma esa relación comercial entre Ramiro Carrillo con la empresa Vladmun, que recibió de ellos 200.000 dólares por supuestos servicios profesionales, pero que luego se estableció que ese dinero provino de Odebrecht en pago a la adjudicación del contrato para la construcción del poliducto Pacuales-Cuenca, suscrito el 17 de octubre de 2013 por Carrillo. 

 

Contexto

El primero de julio de 2017 se inició la instrucción fiscal por el presunto delito de lavado de activos contra Carrillo, por la entrega irregular de esos valores.

A decir de Amoroso, en la investigación se han obtenido claros elementos que permiten establecer la alianza financiera entre Carrillo y Vladmun Construcciones, bajo la fachada de prestación de servicios por asesoramientos en proyectos del área petrolera, existiendo la emisión de facturas por los supuestos servicios, sin que exista respaldo de esos trabajos. (LC)


 

Las medidas cautelares 

La jueza de la Unidad Penal de Pichincha Ana Lucía Cevallos acogió parcialmente la petición fiscal y solo dictó prisión preventiva para el empresario Gustavo Massuh, no así para el otro procesado, Vladimir Sakurai, para quien se ordenó la prohibición de salida del país y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. 

Para la dos personas naturales y para la jurídica (Vladmun Construcciones), también se ordenó la prohibición de enajenar sus bienes hasta por un monto de 89.000 dólares. 

 

 

 

Más Noticias De País

Gobierno busca inversionistas para la Refinería del Pacífico

19:29 | | La iniciativa gubernamental prevé  licitar el proyecto bajo la modalidad Construcción -Operación -Traspaso.

Temblor de 4,2 se registra en El Oro

18:19 | | El Instituto Geofísico precisó que el movimiento telúrico se localizó a 18 kilómetros de la localidad de Piñas.

3 heridos en 2 accidentes de tránsito en Quito

16:32 | | El Cuerpo de Bomberos de Quito informó sobre 2 accidentes de tránsito registrados durante el mediodía y la tarde de hoy.

Moreno designa a ministros de Agricultura e Industrias delegados sectoriales

15:11 | | En otro decreto presidencial el mandatario designa a Juan Carlos Jácome Ruiz como su delegado permanente en el Directorio de la Corporación Financiera Nacional B.P.

Asociación de Artes Escénicas rechaza censura contra 'Santo Prepucio'

14:39 | | A través de un manifiesto que se dio a conocer en redes sociales, la Asociación Nacional de Artes Escénicas manifestó su apoyo a la sala Pop up Teatro Café en relación a la obra "Santo Prepucio"

1.500 millones dosis de droga fueron incineradas 

14:32 | | El general Pablo Aguirre, director nacional de Antinarcóticos, precisó que las 15 toneladas representan un costo total aproximado de 750 millones de dólares. 

Caso fiscal Baca: Fernando Villavicencio entrega su versión

14:23 | | El exdirigente petrolero Fernando Villavicencio rindió su versión en la investigación por un supuesto peculado en el que estaría inmerso el fiscal general Carlos Baca Mancheno.

Con minga Alianza PAIS recupera su sede

13:14 | | Facción ‘morenista’ acude a sede de Alianza PAIS y anuncia minga de limpieza para recuperarla tras pintadas y vandalismo dejado por correístas.

Fiscalía posterga reconocimiento de restaurante Toronto en Quito

11:44 | | Para las 09:45 estaba previsto el reconocimiento del Toronto, restaurante que explotó por acumulación de gas la noche del 24 de diciembre.

La deuda vuelve a crecer y preocupa más a los expertos

| Tres puntos álgidos de la economía son analizados por el Foro y la Veeduría recientemente creados.

Lagos de Tarapoto es ahora un sitio Ramsar

Jueves, 18 de enero de 2018 | | Es uno de los principales refugios para delfines de río en la Amazonia Colombiana.

Alfredo Espinosa, el actor y el ‘sí’ para las 7 preguntas

| Desde su formación antropológica y teatral, reflexiona sobre la consulta popular en la coyuntura. Sus razones para apoyarla.

‘La reelección indefinida afecta los derechos de la mayoría’, dice Gustavo Baroja

Sábado, 13 de enero de 2018 | | El Prefecto de Pichincha se confiesa optimista sobre el ‘Sí’ en la consulta. Las enmiendas, dice, no fueron expresión del pueblo.

Sondeo: 68.6% de los ecuatorianos aprueba a Lenín Moreno

| El estudio abarca asuntos como la consulta y la naturalización de Julian Assange.

El hombre más longevo del mundo cumplió 117 años

Jueves, 11 de enero de 2018 | | Sus compañeros del centro La Providencia, en Loja, le cantaron el cumpleaños feliz en medio de la algarabía.

La ‘Alerta Emilia’ nacerá con la promesa de encontrar a niños desaparecidos

| Las autoridades alistan un nuevo sistema de difusión, inspirando en uno exitoso en Estados Unidos.

Ecuador: Ley de la Mujer deberá esperar hasta 30 días

Viernes, 05 de enero de 2018 | | La decisión la tomó el CAL. Esto se dio con la finalidad de analizar el veto parcial remitido por el Ejecutivo.

Juez llama a juicio a Carlos Pólit y a su hijo por el caso Odebrecht

13:29 | | Unos 10 millones de dólares habrían recibido como coimas de la constructora Odebrecht.

Consulta Popular: ¿Por qué SÍ o por qué NO?

Jueves, 05 de octubre de 2017 | | La consulta popular planteada por el presidente Lenín Moreno copará la atención de la ciudadanía hasta por lo menos finales de año.

Piden transparencia en las cuentas de la reconstrucción pos terremoto

| Mediante decreto ejecutivo, el presidente, Lenín Moreno, designó ayer a José Herrera Falcones como nuevo secretario de la Reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016.

Policía decomisa maleta llena de dinero en Los Ríos

Miércoles, 17 de enero de 2018 | | El dinero iba escondido en una maleta cubierta con varias prendas de vestir.

Correísmo dejó su huella de intolerancia en la sede de Alianza PAIS

08:42 | | Tras la salida de correístas la sede de Alianza PAIS en Quito quedó llena de pintadas y mensajes de intolerancia.

Los Ríos: Un hombre se hacía pasar como policía para robar

Jueves, 18 de enero de 2018 | | En actitud sospechosa la Policía encontró a un sujeto identificado como Olmedo M. por las calles de la parroquia El Salto. Tras consultárle del porque rondaba el lugar en altas horas de la noche.

Cancillería presentó la Agenda Política Exterior

| La canciller María Fernanda Espinosa presentó ayer la Agenda de Política Exterior que marca los objetivos y las políticas en el sector hasta 2021.

Cristina Reyes espera que jueza se ratifique en suspensión

| La asambleísta Cristina Reyes (PSC) espera que la jueza de la Unidad Judicial Laboral de Quito, Lucila Gómez, levante el lunes de manera definitiva la sanción de 10 días.

Al menos 10 fallecidos por gripe AH1N1 en el país

| En la época invernal, principalmente en la Sierra, existe un incremento de casos de influenza, algo que es considerado como un “brote” y no como una “epidemia” por parte del Ministerio de Salud.

SRI detecta 303 empresas fantasmas

| El Servicio de Rentas Internas (SRI) incorporó, a finales de 2017, a 303 empresas fantasmas nuevas al listado de 507 ya identificadas por la institución. 

Ibarra: un hombre es hallado muerto en la calle

Miércoles, 17 de enero de 2018 | | Los restos del ciudadano fueron ingresados a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, donde permanecerá hasta ser identificado.

Correa será llamado a declarar en juicio a exministro acusado de lavar activos

12:52 | | En calidad de testigo el expresidente Rafael Correa será llamado a declarar en el juicio por presunto lavado de activos en contra de su exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, resolvió el juez nacional Édgar Flores.

Dinero decomisado en operativo irá a las cuentas del Banco del Estado

15:34 | | Un hombre fue detenido en la provincia de Los Ríos, por portar una maleta con 263 mil dólares que no pudo justificar.