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Fondos en Sai Bank provenían de Odebrecht, dice Terán

SEP, 05, 2017 | 13:27

Corrupción. Allanamiento de las oficinas de Sai Bank en el marco de las investigaciones de la trama de corrupción Odebrecht en Ecaudor. Archivo fotográfico de LA HORA.

QUITO

Esta mañana la fiscal Diana Salazar, recibió en su despacho a Diego Cabrera y a José Terán Naranjo, a fin de rendir sus versiones libres y sin juramento en la investigación del presunto delito de lavado de activos que la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía General del Estado en el caso de Sai Bank y las coimas de Odebrecht.

Si bien los dos fueron trasladados a la Fiscalía desde la celda donde cumplen con su prisión preventiva por el caso de asociación ilícita, Cabrera se excusó de hablar por no estar en presencia de su abogado.

Terán Naranjo, por el contrario, aceptó dar su versión en presencia de una defensora pública. Según su narración, las offshore Alesbury y Jouvert, propiedad de él y de Diego Cabrera, tenían cuentas abiertas en el South American International Bank (Sai Bank), que abrieron por recomendación del estudio jurídico Mozzak Fonseca y ante el oficial a cargo, que era Daniel Borja. Esta entidad bancaria funcionaba en una oficina en la Av. Los Shyris de la capital ecuatoriana.

Cuando se le preguntó de dónde provenían los fondos que eran depositados en las cuentas de Alesbury y Jouvert, dijo: “De la compañía Norberto Odebrecht”. “Se me comunicaba ya sea telefónica que la transferencia había sido acreditada y se me entregaba en efectivo aquí, en la que era mi casa, en la ciudad de Quito”, respondió cuando la fiscal le increpó cómo recibía los fondos en Ecuador. También dijo que sí ha sido beneficiario de cheques de la cuenta de Sai Bank en banco Capital.

Además, aclaró que el representante legal de ambas offshore era Diego Cabrera. Terán dijo que la “responsabilidad entera acerca de la proveniencia de esos fondos recae como ya he señalado directamente en mi persona”. Sin embargo, dijo “si en algún otro momento se emplearon dichas compañías para cualquier otro fin manifiesto mi desconocimiento”. Los fondos de Alesbury y Jouvert en las cuentas de Sai Bank eran manejadas exclusivamente por Diego Cabrera, según Terán.

 

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