Los Ríos

Denuncias contra Big Money

julio 29, 2021
PROCESO. La Fiscalía ha receptado hasta el momento tres denuncias por el delito de estafa masiva.

El gerente de la plataforma ha sido llamado tres veces por la Fiscalía, para que rinda su versión libre y voluntaria.

QUEVEDO • Al menos tres denuncias por una supuesta estafa masiva han sido presentadas en la Fiscalía de Quevedo, que estarían relacionadas con la Plataforma Big Money. Así lo dio a conocer la fiscal provincial Karina Guanopatín.

Aseguró que todas las investigaciones se las realizan en el marco de la reserva. Que Miguel Nazareno no tiene boleta de captura.

Sin embargo, explicó que la institución lleva a cabo una investigación por el delito de captación ilegal de dinero, donde una fiscal especializada se encarga del caso.

“Es una investigación reservada, que se la realiza hasta que la Fiscalía cuente con elementos de convicción suficientes, bien sea en el caso que requiera formular cargos o se decida el trámite que va a realizar. Eso depende de la fiscal de la causa; de acuerdo a esos indicios, investigaciones y diligencias necesarias, que va a realizar como Fiscal especializada”, agregó la funcionaria.

Detalles

Durante un video colgado en su supuesta red social, Miguel Nazareno, el fin de semana dio a conocer que ya está habilitada la plataforma, donde los ‘inversionistas’ podrán ingresar sus respectivos datos. Siendo un total de 13 requisitos que deben cumplir.

“Esta semana nos encontramos en etapa de tabulación, y enseguida comenzaremos con la devolución de sus inversiones. Así evitamos que muchas personas se lucren y les cobren un porcentaje por las inversiones realizadas en nuestras plataformas. No se dejen engañar con cuentas falsas”, aseguró ‘Don Naza’.

Mientras que, en entrevista con el Diario La Hora, el jefe del distrito de la Policía Holguer Cortez, dijo que la ciudadanía debe crear conciencia de seguridad. Por lo que debe de confiar en los sistemas que se encuentran registrados y con garantías. (DLH)

3 DENUNCIAS por el delito de estafa masiva han sido presentadas en la Fiscalía de Quevedo.
EL DATO

Al menos unas 6.000 personas habrían estregado dinero a la plataforma que ofrecía capital más un interés del 90%, en un plazo de 8 días.
TOME NOTA
Según una publicación realizada por la plataforma digital Código Vidrio Big Money montó toda una estructura para captar dinero, al margen de la ley hace casi cinco años. Pero recién se supo de ella.
Sanciones del delito
Según el artículo 186, inciso 3, del Código Orgánico integral Penal (COIP), el delito de estafa masiva se sanciona con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Lugares de captación

Se conoce que, la plataforma Big Money laboró en cinco lugares, en menos de un mes en Quevedo.

° Vivienda ubicada en las calles Patria Nueva y Primero de Agosto, en la parroquia Venus del Río Quevedo.

° Comercial Nazareno en la parroquia Venus del Río Quevedo.

° Para el 24 de junio ya estaban instalados en el local de Manila, donde estaban prohibidas las fotografías y el acceso a la prensa, así sea en los exteriores.

° La última semana de actividades de Big Money se desarrollaron en el Tenis Club, ubicado en la vía a El Empalme.

° También se conoció que estuvieron operando en las inmediaciones del Club de Clases y Policía.

Nazareno no se ha presentado

Desde el pasado 30 de junio que se dio el allanamiento por parte de la Fiscalía, en tres predios relacionados con la plataforma Big Money, el supuesto empresario, Miguel Nazareno, no ha sido visto en público.