Friday, July 30, 2021
Avisos Judiciales EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.

EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

EXPLORACIONES NOVOMINING S.A.

De conformidad con el artículo duodécimo del Estatuto Social de EXPLORACIONES NOVOMINING S.A. (en adelante “Compañía”), se convoca a sus accionistas a la Junta General que se celebrará el día 30 del mes de junio de 2021, a las 10h00, por vía telemática.

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente orden del día:

  1. Convalidación y ratificación de la designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020;
  2. Conocimiento y resolución del Informe del Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2020;
  3. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa que corresponde al ejercicio económico 2020;
  4. Conocimiento del Informe de Comisario Principal de la Compañía que corresponde al ejercicio económico 2020;
  5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2020;
  6. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales generados en el ejercicio económico 2020;
  7. Designación del Comisario Principal y Comisario Suplente de la Compañía para el ejercicio económico 2021;
  8. Designación de la Auditora Externa para el ejercicio económico 2021; y,
  9. Asuntos varios.

Adicionalmente, se comunica que toda la información relacionada con el orden del día de la Junta convocada se encuentra a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía, misma que será enviada a las direcciones de correo electrónico registradas.

De forma especial e individual, se convoca a la Junta al Comisario Principal de la Compañía, señor Daniel Valencia, cuya dirección es Temístocles Terán S/N y García Moreno, Conocoto, Quito.

La información de ingreso para la Junta telemática que se llevará a cabo por la plataforma Zoom es la siguiente:

https://us02web.zoom.us/j/8125220532

 ID: 812 522 0532

En Quito, a 14 de junio de 2021.

Jason Thomas Ward

Presidente


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