Etiqueta: UAFE
El Estado al servicio del crimen
diciembre 18, 2023
El grado de penetración del Estado por parte del crimen organizado que ha revelado el caso Metástasis horroriza. Es justo suponer que no...
Los bancos en promedio generan 12 reportes diarios sobre transacciones inusuales e injustificadas
diciembre 11, 2023
En un año, ese tipo de reportes superan los 4.200. Los bancos privados defiende su labor de control frente al lavado de activos,...
UAFE: 16 sectores económicos reportan mensualmente sus movimientos para prevención de lavado de activos
abril 20, 2023
La Unidad de Análisis Financiero cuenta con alrededor de 11.300 sujetos obligados de 16 sectores económicos que reportan de forma mensual a través...
UAFE entrega 200 reportes de actividades sospechosas al mes
marzo 20, 2023
La Unidad de Análisis Financiero está actualizando las actividades económicas con mayor riesgo de incurrir en lavado de activos. Espera presentarlas a finales...
Elecciones: entre pícaros y dinero sucio
noviembre 15, 2022
Desde hace varios años, la campaña ha sido la cuna de corrupción de nuestra política. Es un secreto a voces que los partidos...
En países como EE.UU. se premia a quien delata actos de corrupción con el 20%.
junio 6, 2022
Premiar a quienes denuncian los actos de corrupción le ha servido a países como Hong Kong para estar en el puesto 12 del...
Los abogados se declaran en resistencia ante polémica resolución de la UAFE
abril 26, 2022
La acción es por tiempo indefinido hasta que una autoridad competente declare la inconstitucionalidad de la resolución y la deje sin efecto. Los...
¿Qué es el secreto profesional que defienden los abogados frente a la UAFE?
abril 20, 2022
Esta garantía permite al profesional recibir toda la información de su cliente para, a su vez, darle una recomendación profesional adecuada. En los...
Abogados dispuestos a colaborar en el control de irregularidades, pero con reglas claras
abril 20, 2022
Los abogados del país ya colaboran en el control del lavado de activos. Sin embargo, las nuevas reglas -dicen- deben alejarse de la...
Resolución de la UAFE proyecta una sombra sobre la labor de los abogados
abril 19, 2022
Continúan las reacciones negativas contra la disposición de la UAFE que obliga a los abogados a reportar información confidencial de sus clientes. La...