Inglaterra también investiga trama de corrupción y sobornos de Seguros Sucre

Fachada del edificio de Seguros Sucre, en Quito.

Un reportaje de Bloomberg señala que, entre 2013 y 2017, se entregaron “millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano”.

Una nota de la agencia de noticias económicas Bloomberg, traducida y cedida por el diario La República (de Perú), revela que la Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido indaga a un grupo de compañías de seguros londinenses por casos de soborno y corrupción en Sudamérica, y en especial en Ecuador.

De acuerdo con la información,  la agencia antifraude examina la forma en que empresas como Jardine Lloyd Thompson de Marsh & McLennan Cos. y Tysers Insurance Brokers Ltd. obtuvieron negocios en Sudamérica.

Según Bloomberg, la investigación aún no la hace pública la SFO, pero se extiende más allá de las dos empresas a otros rincones del mercado de seguros de Londres y serían, al menos, cinco las aseguradoras las que estarían siendo investigadas.

El proceso está vinculado a una pesquisa del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre corrupción en el fondo estatal de seguros de Ecuador, Seguros Sucre.

“La aseguradora, que está en proceso de liquidación, es un emblema de la cultura de corrupción que mantuvo al expresidente Rafael Correa, actualmente en un exilio autoimpuesto en Bélgica. El expresidente de Seguros Sucre y un exempleado de JLT se declararon culpables de cargos de lavado de dinero en EE. UU” en relación con el caso, destaca la nota informativa.

Y añade que gran parte de la corrupción en el caso de Seguros Sucre llega más allá de las fronteras de Ecuador, con vínculos con Londres y el mercado de seguros más grande del mundo.

Sobornos en Ecuador

En la nota de Bloomberg se expone que, entre 2013 y 2017, se entregaron millones de dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano para que los corredores obtuvieran y mantuvieran negocios con Seguros Sucre; esto según una presentación realizada ante un tribunal estadounidense.

“Este asunto está relacionado con un exempleado de JLT Re Colombia, derivado de actos que tuvieron lugar en Ecuador entre 2014 y 2016, antes de la adquisición de JLT en 2019”, dijo un portavoz de Lloyd Thompson de Marsh en un comunicado enviado por correo electrónico.

Tysers Tysers dijo en su estado financiero de 2020 que “recibió una notificación de las agencias de aplicación de la ley del Reino Unido y EE.UU. de que es objeto de investigaciones por sospechas de soborno y corrupción en relación con la conducta histórica entre 2013 y 2017”.

“Estamos cooperando con las investigaciones en relación con la conducta histórica con respecto a un antiguo cliente en un territorio específico”, señaló Tysers en un correo electrónico a Bloomberg. 

Mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Seguros Sucre no respondieron a los pedidos de información. (SC)

Galo Lara propone la realización de auditoria forense internacional

PERSONAJE. Galo Lara pide al Gobierno recupere lo robado.

QUEVEDO • A través del decreto ejecutivo No 82, el presidente Guillermo Lasso ordenó que el Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) realice las acciones necesarias para que se inicie la liquidación voluntaria de Seguros Sucre S.A.

A partir del decreto, emitido el 15 de junio 2021, el Directorio de la CFN deberá informar mensualmente a Lasso y al Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, la planificación y los actos ejecutados para dar cumplimiento con la liquidación de Seguros Sucre.

Ante este tema, el exasambleísta Galo Lara, dijo que lo que denunció antes, es ahora comprobado y sentenciado. “Hemos pasado de un régimen en donde el Presidente de ese entonces (Rafael Correa), dirigía y premiaba la corrupción; a un régimen que cierra estos nichos de corrupción. Crearon una unidad de seguros en la Presidencia de la República, desde donde se nombraban los gerentes, ahí planificaban este ‘antro’ de corrupción”, explicó Lara.

Lara agregó que tiene una propuesta de auditoria forense internacional. “Esto permitirá transparentar cuentas por cobrar y pagar de Seguros Sucre. Nos permitirá ir donde los comisionistas de reaseguros, cada uno de ellos tienen que responder a esta auditoria, y a la trazabilidad de los dineros que fueron reenviados para el pago de reaseguros, también tienen que decirnos bajo qué cuentas pagaron a los destinatarios finales; para en colaboración con la justicia americana, con la del Reino Unido, de Alemania y de otros países, actuar y recuperar el dinero robado”, aseguró Lara. (DLH)

El liquidador tiene que ser una persona que no esté vinculada a ningún partido político, un experto en lavado de activos y en seguimiento de cuentas”
Galo Lara
Exasambleísta

Presidente Lasso ordena la liquidación de Seguros Sucre

La empresa pública tuvo el monopolio del aseguramiento estatal desde el Gobierno de Correa

La firma ha estado involucrada en contratos cuestionados con otras empresas públicas como Petroecuador. Entidades estatales deben evitar contratar con ella.

A través del decreto ejecutivo No 82, el presidente de la República, Guillermo Lasso, ordenó que el  Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN) realice las acciones necesarias para que se inicie la liquidación voluntaria de Seguros Sucre S.A.

En este sentido, el primer paso es el nombramiento de un liquidador, que no tenga o haya tenido vínculo alguno con la compañía. Además, el primer mandatario estableció que se debe producirse el cese de nuevos negocios y de la emisión, extensión y/o renovación de pólizas de seguro.

A partir del decreto, emitido este 15 de junio 2021, el Directorio de la CFN deberá informar mensualmente a Lasso y al Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, la planificación y los actos ejecutados para dar cumplimiento con la liquidación de Seguros Sucre S.A.

Todas las entidades y dependencias públicas deben abstenerse de contratar con esa empresa y solo se deberán respetar los contratos firmados con anterioridad. El cumplimiento de esta disposición estará a cargo del  Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop).

Uno de los contratos más cuestionados de Seguros Sucre ha sido el que ha mantenido, con una serie de irregulares extensiones, con Petroecuador.

Durante la década correísta, la empresa tuvo casi todos los contratos públicos de aseguramiento. Actualmente, un caso de corrupción, con sobornos de por medio, se tramita en la justicia norteamericana. (JS)

Petroecuador acumula más de 1.000 casos de corrupción y procesos judiciales

Funcionamiento. Los sobornos han sido un mecanismo para conseguir contratos en la petrolera estatal ecuatoriana.

La petrolera estatal está involucrada en tramas de sobornos, como el caso Vitol, Gunvor, Seguros Sucre, entre otros. Las autoridades han reconocido que la acumulación de malos manejos ha dejado más de 1.000 procesos judiciales.

El ministro de Energía, René Ortiz, ha reconocido que Petroecuador lleva a cuestas más de 1.000 procesos judiciales por la acumulación de años de malos manejos. Sin embargo, los casos de corrupción más sonados se han develado y procesado primero en cortes judiciales norteamericanas, antes de tramitarse en el Ecuador.

Así, por ejemplo, la trama de sobornos que involucra al contralor Pablo Celi y su pariente Raúl de la Torre Prado, salió a la luz en juzgados de Miami. La Fiscalía ecuatoriana inició investigaciones después, las cuales desembocaron en los arrestos y allanamientos de la madrugada de este 13 de abril de 2021.

Mediante oficio MERNNR-MERNNR-2021-0347-OF, Ortiz dispuso, el 8 de abril 2021, al gerente general de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, que busque “ir al fondo de los casos, ayudar a descubrir quiénes son los funcionarios corruptos, cuántas coimas recibieron, qué contratos adolecen de vicios y tratar de recuperar esos dineros”. Y citó los casos en los que se deberían profundizar las investigaciones: Gunvor, Vitol, Raúl de la Torre y Seguros Sucre.

Asimismo, el ministro le indica a Maldonado que para ello tiene que actuar junto a la Fiscalía General del Estado y proporcionarle toda información, datos y colaboración para que se investiguen estos sucesos.

A continuación, los principales casos judiciales vigentes en los que está involucrado Petroecuador.

Caso poliducto Pascuales Cuenca

Petroecuador mantiene una demanda por daños y perjuicios contra Odebrecht (CNO) por los incumplimientos e irregularidades en la ejecución del contrato de construcción del Poliducto Pascuales Cuenca.

Un equipo técnico de peritos de la petrolera estatal determinó que las fallas en suelos, ingeniería mecánica e infraestructura en malas condiciones ha representado gastos adicionales por más $281 millones.

El 22 de octubre de 2020 fue calificada la demanda, pero está pendiente el llamado a comparecer a los representantes de Odebrecht.

Caso Vitol Inc

La compañía Vitol llegó a un acuerdo a finales del año 2020 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, relacionado con cargos de corrupción.

Como parte del acuerdo, esa compañía acordó pagar a las autoridades estadounidenses y brasileñas $164 millones, tras admitir haber sobornado a funcionarios del sector petrolero, en Brasil, Ecuador y México entre 2005 y 2020. En el caso de Ecuador, los sobornos habrían sido para obtener recursos en contratos de venta de derivados.

En este proceso, Petroecuador informó que la Jefatura Penal de la entidad presentó una denuncia abierta en la Fiscalía General el 16 de diciembre de 2020. Además, de manera inmediata se procedió́ a suspender a Vitol del listado de proveedores como medida administrativa de prevención, hasta que se investiguen los hechos denunciados.

Al momento, dentro de la investigación, el gerente Maldonado ha reconocido firma y rúbrica de la denuncia y ha rendido versión libre, sin juramento, sobre los hechos denunciados. Además, se ha proporcionado información certificada respecto a los contratos con Vitol.

Caso Seguros Sucre

Juan Ribas Domenech, expresidente del directorio de Seguros Sucre, fue acusado de lavado de activos en el estado de Florida (EE.UU.), como consecuencia de haber ayudado a tres empresas del Reino Unido a obtener contratos ilícitamente con Petroecuador.

Domenech fue sentenciado el 23 de marzo de 2021, a 51 meses de prisión. Sobre el tema, el ministro Ortiz pidió que se investigue si el caso de sobornos de Seguros Sucre está relacionado con el hecho de que Petroecuador le ha renovado por 18 veces las pólizas a esa entidad aseguradora.

Mediante oficio No. PETRO-PGG-2021-0834-O, Petroecuador ha solicitado a Seguros Sucre S.A. presente una declaración juramentada, en la cual su representante legal diga si la referida compañía o sus funcionarios tuvieron que ver con los posibles hechos de corrupción.

Caso Gunvor

Un exempleado de Gunvor, Raymond Kohut, confesó en un juzgado de Nueva York (EE.UU.) que participó en una trama de corrupción al pagar un total de $22 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador, entre 2012 y agosto de 2020. Los detalles sobre el supuesto esquema de sobornos aún no se hacen públicos.

La Jefatura Penal de Petroecuador, el 8 de abril de 2020, presentó ante la Fiscalía General una denuncia a fin de que se investiguen estos hechos.

Asimismo, solicitó que se requiera asistencia penal internacional con la finalidad de que se informe sobre el proceso criminal No. 1:21-cr-00115-ENV y que se establezcan los supuestos montos, así como el método utilizado para las transacciones. Además, también se solicitó que se remita el nombre de todos los involucrados, así como de la compañía o compañías relacionadas en la trama de sobornos.

El caso estaría vinculado con los contratos de preventa de crudo con Unipec y Petrochina.

Caso Raúl de la Torre

En noviembre del 2019, Raúl de la Torre Prado, asesor del exgerente Pablo Flores y pariente del contralor Pablo Celi, se declaró culpable ante las cortes judiciales del estado de Florida, en Estados Unidos, por el delito de lavado de activos.

Fue detenido en el aeropuerto de Miami en 2019 con $250.000. En el juicio se indica que “entre 2018 y junio del 2019, el acusado, que entonces trabajaba como funcionario en Petroecuador, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador, del Gobierno de Ecuador y con ciertas personas en un esquema para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su función para permitir a una compañía obtener y mantener contratos y pagos contractuales de Petroecuador”.

Junto a Raúl de la Torre también fue detenido Roberto Barrera. En su declaración dijo ser cercano a un alto funcionario de Petroecuador que supervisaba la adjudicación de contratos, así como los pagos en esa empresa. Ambos ya cumplieron la pena.

Sobre el tema, Petroecuador dijo que se ha solicitado asistencia penal internacional a la Fiscalía, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Caso repotenciación de la refinería de Esmeraldas

La trama de corrupción en la refinería de Esmeraldas se reveló gracias a la investigación de los Papeles de Panamá, en 2016. La fallida repotenciación costó más $2.200 millones e incluyó sobornos a funcionarios de Petroecuador entre 2012 y 2016.

Entre los involucrados están Marcelo Reyes López, excoordinador jurídico, y Arturo Escobar Domínguez, exasesor de Carlos Pareja Yannuzzelli; además, contratistas como Ramiro Luque Flores, de GalileoEnergy S.A., y Juan Andrés Baquerizo Escobar, de Oil Services&Solutions, junto a los intermediarios José Larrea y Frank Roberto Chatburn Ripalda.

Petroecuador quiso constar en el proceso como víctima con miras a recibir una reparación dentro del juicio en la Corte del Distrito Sur de Florida (EE.UU.), pero dicho pedido fue negado. (JS)

Seguros Sucre mantiene el monopolio estatal del aseguramiento petrolero

PETROECUADOR. Instalaciones de la estatal nacional.

La petrolera estatal incumplió su compromiso de concretar un nuevo proceso de licitación hasta hoy, 4 de abril 2021. El contrato entre Seguros Sucre y Petroecuador llega a su extensión número 18 en los últimos 11 años.

Hoy, 4 de abril de 2021, se termina el plazo establecido por Petroecuador para contratar un nuevo proceso licitatorio para adjudicar el contrato de aseguramiento de sus activos valorados en cerca de $6.000 millones.

La petrolera había anunciado el 20 de enero del 2021 que estaba realizando los trámites para iniciar ese concurso, que se cumpliría con lo establecido por la Ley de Contratación Pública y que se solicitaría el apoyo de una agencia de las Naciones Unidas.

Sin embargo, a la fecha, en el portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) no se ha registrado ningún proceso ni se ha cumplido con ninguno de los anuncios oficiales. Con esto, Petroecuador solo le queda volver a recurrir a una extensión del contrato con Seguro Sucre.

Sin transparencia

Así, desde 2010, han fracaso todos los procesos licitatorios y la aseguradora estatal ha concretado 18 extensiones de ese contrato, en medio de nula transparencia e irregularidades.

En noviembre pasado, tras un tortuoso proceso, Hispana de Seguros fue la ganadora de un concurso con una oferta de $ 54,8 millones; pero para el 2 de diciembre, Petroecuador, frente a una serie de cuestionamientos, declaró desierto el concurso. Sin embargo, para no quedarse sin cobertura se declaró en emergencia y firmó un contrato con las empresas Hispana y Latina. Esta adjudicación también resultó fallida, pues fue anulada por la administración encabezada por el actual gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado.

Maldonado realizó la extensión número 17 con Seguros Sucre durante el 7 de diciembre 2020, pero al mismo tiempo recalcó que se convocaría a un nuevo proceso.

En una última comparecencia en la Asamblea en febrero de 2021, el gerente general de Seguros Sucre, Cristian Carpio, dijo que las extensiones de las pólizas son legales y, técnicamente, viables por petición expresa de sus clientes. Sin embargo, la aseguradora estatal mantiene deudas con Petroecuador y otros incumplimientos no aclarados.

A la fecha, Petroecuador no ha aclarado, ante requerimiento de Diario La Hora, si se hará un nuevo proceso licitatorio y cuánto durará la nueva extensión del contrato. (JS)

DATO: Petroecuador ha tenido cuatro gerentes en cuatro años y desde 2015 no se hace una actualización de la valoración de los activos.

 

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