El ‘niño prodigio’ de las criptomonedas fue condenado a 25 años de prisión por lavado de dinero

marzo 28, 2024
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Los cargos en contra del cofundador de FTX son por fraude y lavado de dinero. Debe reembolsar más de 11.000 millones de dólares. El...

El embajador de EE.UU. en Ecuador afirma que clubes de fútbol son usados para lavar dinero

diciembre 8, 2023
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Michael Fitzpatrick advirtió que los grupos criminales no sólo se mueven en el sector público, sino que están lavando el dinero a través...

Justicia argentina reabre investigación contra Cristina Fernández por lavado de dinero

noviembre 28, 2023
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La vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, debe responder en el caso conocido como 'La ruta del dinero K'. Los detalles. ...

Petro suma un nuevo escándalo antes de su primer año de gobierno

julio 31, 2023
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El fin de semana fue capturado, por un caso de lavado de dinero, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Redacción...

Detienen al hijo del presidente Gustavo Petro por un caso de lavado de dinero

julio 29, 2023
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Nicolás Petro, hijo del primer mandatario de Colombia, fue detenido este sábado, 29 de julio de 2023. BOGOTÁ.- Nicolás Petro, el hijo mayor...

Acusan en Florida a tres hombres de sobornar a aseguradoras en Ecuador

julio 19, 2022
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Los sujetos presuntamente conspiraban para pagar sobornos a funcionarios de  Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. MIAMI. Tres hombres, uno residente en...

Joseph Stiglitz, nobel de Economía, plantea prohibir las criptomonedas

mayo 27, 2022
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El economista estadounidense le dijo al semanario alemán 'Der Spiegel' que las divisas digitales permiten el lavado de dinero, al igual que el...

Tribunal de EE.UU. niega fianza a extesorera de Hugo Chávez

mayo 13, 2022
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La extesorera nacional de Venezuela fue extraditada desde España a Estados Unidos para que responda por los cargos de lavado de miles de...

‘Testaferro de Maduro’ pierde batalla para lograr inmunidad ante Justicia de EE.UU.

mayo 3, 2022
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Al empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, le fue negada la apelación con la que pretendía que...

Carlos Pólit detenido en Miami por lavado de dinero

marzo 29, 2022
Carlos Pólit detenido en Miami por lavado de dinero

La información la dio a conocer el diario estadounidense El Nuevo Herald. El excontralor habría comparecido este martes virtualmente ante un juez. Una...