Etiqueta: Lavado de dinero
Acusan en Florida a tres hombres de sobornar a aseguradoras en Ecuador
julio 19, 2022
Los sujetos presuntamente conspiraban para pagar sobornos a funcionarios de Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. MIAMI. Tres hombres,...
Joseph Stiglitz, nobel de Economía, plantea prohibir las criptomonedas
mayo 27, 2022
El economista estadounidense le dijo al semanario alemán 'Der Spiegel' que las divisas digitales permiten el lavado de dinero, al...
Tribunal de EE.UU. niega fianza a extesorera de Hugo Chávez
mayo 13, 2022
La extesorera nacional de Venezuela fue extraditada desde España a Estados Unidos para que responda por los cargos de lavado...
‘Testaferro de Maduro’ pierde batalla para lograr inmunidad ante Justicia de EE.UU.
mayo 3, 2022
Al empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, le fue negada la apelación con la...
Carlos Pólit detenido en Miami por lavado de dinero
marzo 29, 2022
La información la dio a conocer el diario estadounidense El Nuevo Herald. El excontralor habría comparecido este martes virtualmente ante...
Álex Saab colaboró con la DEA, según documentos revelados
febrero 16, 2022
NOTA ACTUALIZADA A LAS 17:00 DEL 16-02-2022 El empresario y presunto testaferro de Nicolás Maduro será juzgado por lavado de...
‘Endeudados’ por Don Naza
agosto 12, 2021
Muchos 'inversionistas' realizaron créditos en diferentes entidades financieras. La lista de perjudicados por la plataforma 'Big Money', comandada por Miguel...
Daniel Ortega, el gran perseguidor del periodismo en Nicaragua
mayo 26, 2021
La Fiscalía citó a periodistas opositores por presunto lavado de dinero, acto que se considera como un acoso gubernamental. Redacción...