Etiqueta: Lavado de dinero
Quito: Así operaba la red de lavado de dinero que involucra a un excandidato a la Alcaldía de Quito y su hermano, funcionario de la UAFE
julio 19, 2024
La fachada de la estructura familiar dedicada al lavado de dinero era una empresa de remesas. A la cabeza de este delito están...
Fiscalía revela las empresas que usan los narcos ecuatorianos para lavar dinero, van desde constructoras hasta peluquerías
junio 20, 2024
Desde constructoras y bananeras hasta peluquerías son usadas por narcotraficantes para lavar dinero. La Fiscalía reveló que los delincuentes han evolucionado en la...
El ‘niño prodigio’ de las criptomonedas fue condenado a 25 años de prisión por lavado de dinero
marzo 28, 2024
Los cargos en contra del cofundador de FTX son por fraude y lavado de dinero. Debe reembolsar más de 11.000 millones de dólares. El...
El embajador de EE.UU. en Ecuador afirma que clubes de fútbol son usados para lavar dinero
diciembre 8, 2023
Michael Fitzpatrick advirtió que los grupos criminales no sólo se mueven en el sector público, sino que están lavando el dinero a través...
Justicia argentina reabre investigación contra Cristina Fernández por lavado de dinero
noviembre 28, 2023
La vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, debe responder en el caso conocido como 'La ruta del dinero K'. Los detalles. ...
Petro suma un nuevo escándalo antes de su primer año de gobierno
julio 31, 2023
El fin de semana fue capturado, por un caso de lavado de dinero, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Redacción...
Detienen al hijo del presidente Gustavo Petro por un caso de lavado de dinero
julio 29, 2023
Nicolás Petro, hijo del primer mandatario de Colombia, fue detenido este sábado, 29 de julio de 2023. BOGOTÁ.- Nicolás Petro, el hijo mayor...
Acusan en Florida a tres hombres de sobornar a aseguradoras en Ecuador
julio 19, 2022
Los sujetos presuntamente conspiraban para pagar sobornos a funcionarios de Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. MIAMI. Tres hombres, uno residente en...
Joseph Stiglitz, nobel de Economía, plantea prohibir las criptomonedas
mayo 27, 2022
El economista estadounidense le dijo al semanario alemán 'Der Spiegel' que las divisas digitales permiten el lavado de dinero, al igual que el...
Tribunal de EE.UU. niega fianza a extesorera de Hugo Chávez
mayo 13, 2022
La extesorera nacional de Venezuela fue extraditada desde España a Estados Unidos para que responda por los cargos de lavado de miles de...