Etiqueta: Lavado de dinero
El ‘niño prodigio’ de las criptomonedas fue condenado a 25 años de prisión por lavado de dinero
marzo 28, 2024Los cargos en contra del cofundador de FTX son por fraude y lavado de dinero. Debe reembolsar más de 11.000 millones de dólares. El...
El embajador de EE.UU. en Ecuador afirma que clubes de fútbol son usados para lavar dinero
diciembre 8, 2023Michael Fitzpatrick advirtió que los grupos criminales no sólo se mueven en el sector público, sino que están lavando el dinero a través...
Justicia argentina reabre investigación contra Cristina Fernández por lavado de dinero
noviembre 28, 2023La vicepresidenta saliente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, debe responder en el caso conocido como 'La ruta del dinero K'. Los detalles. ...
Petro suma un nuevo escándalo antes de su primer año de gobierno
julio 31, 2023El fin de semana fue capturado, por un caso de lavado de dinero, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Redacción...
Detienen al hijo del presidente Gustavo Petro por un caso de lavado de dinero
julio 29, 2023Nicolás Petro, hijo del primer mandatario de Colombia, fue detenido este sábado, 29 de julio de 2023. BOGOTÁ.- Nicolás Petro, el hijo mayor...
Acusan en Florida a tres hombres de sobornar a aseguradoras en Ecuador
julio 19, 2022Los sujetos presuntamente conspiraban para pagar sobornos a funcionarios de Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. MIAMI. Tres hombres, uno residente en...
Joseph Stiglitz, nobel de Economía, plantea prohibir las criptomonedas
mayo 27, 2022El economista estadounidense le dijo al semanario alemán 'Der Spiegel' que las divisas digitales permiten el lavado de dinero, al igual que el...
Tribunal de EE.UU. niega fianza a extesorera de Hugo Chávez
mayo 13, 2022La extesorera nacional de Venezuela fue extraditada desde España a Estados Unidos para que responda por los cargos de lavado de miles de...
‘Testaferro de Maduro’ pierde batalla para lograr inmunidad ante Justicia de EE.UU.
mayo 3, 2022Al empresario colombo-venezolano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de lavado de dinero, le fue negada la apelación con la que pretendía que...
Carlos Pólit detenido en Miami por lavado de dinero
marzo 29, 2022La información la dio a conocer el diario estadounidense El Nuevo Herald. El excontralor habría comparecido este martes virtualmente ante un juez. Una...