Etiqueta: captación ilegal de dinero
Prisión preventiva para tres implicados en la muerte de ‘Don Naza’
mayo 12, 2022
Hay tres personas presuntamente involucradas en el delito de secuestro con resultado de muerte, del que fue víctima Miguel Ángel Nazareno, alias ‘Don...
Fiscalía informó que se detuvo a sospechoso en el caso de la muerte de ‘Don Naza’
mayo 11, 2022
Hasta el ministerio de Defensa Nacional llegaron autoridades judiciales para recabar información. La Fiscalía General del Estado (FGE), anunció este 11 de mayo...
En cinco años, la Superintendencia de Bancos detectó más de 80 entidades no autorizadas a operar
abril 17, 2022
A través de mecanismos como correos electrónicos, redes sociales o páginas web, las entidades gestionan productos crediticios y de inversión. Entre 2017 y...
Superintendencia de Bancos denunció nuevo caso de presunta captación ilegal de dinero
abril 16, 2022
La operación pondría en riesgo la estabilidad financiera y los derechos de los depositantes, dice la entidad de control. La Superintendencia de Bancos...
‘Don Naza’ se dio el lujo de escapar durante un control en el Ministerio de Defensa
abril 7, 2022
El principal involucrado en el caso 'Big Money' estaba con otras cinco personas que se trasladaban en dos vehículos. Miguel Ángel Nazareno, alias...
Los sueños que Big Money se llevó
diciembre 10, 2021
Todavía hay mucha gente esperando a que le devuelvan el dinero invertido. QUEVEDO • Esta será una Navidad diferente y llena de limitaciones...
‘Don Naza’ pide a sus ‘inversionistas’ que le envíen un solo mensaje para evitar colapsar su WhatsApp
octubre 7, 2021
Desde el pasado primero de octubre, Nazareno ha reportado que recibe cientos de mensajes para devolución de inversiones. QUEVEDO. Con varias capturas de...
Llevaba alta suma de dinero: Hermano de ‘Don Naza’ es detenido en Latacunga
septiembre 9, 2021
Washington N. fue detenido junto a su conductor. Se investiga presunto delito de lavado de activos, según un parte policial. QUEVEDO. Al observar...
Sin capital y sin interés los inversores de Big Money
agosto 27, 2021
Policía recomienda no confiar en quienes ofrecen pagar cantidades exageras de intereses. QUEVEDO • A raíz de lo ocurrido en Quevedo, donde hubo...
Caso ‘Big Money’: Una espera que parece eterna
agosto 19, 2021
Muchos usuarios aseguran que no han podido recuperar su capital, pese a que ‘Don Naza’ asegura que ya está devolviendo. QUEVEDO. Patricio (nombre...