Fiscalía realiza allanamientos por el caso ‘Bella Jiménez’

Bella Jiménez (dcha.) atribuye las acusaciones a una campaña de desprestigio.

La Fiscalía anunció operativos en ocho puntos de Quito y Guayaquil, además de en la oficina de la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional.

La madrugada de este 3 de septiembre de 2021, la Fiscalía realizó ocho allanamientos en Guayaquil y Quito para obtener pruebas por un presunto delito de concusión. Los operativos se relacionan con las denuncias de presunta tramitación de cargos públicos realizados contra la segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez.

Y en el transcurso de esta mañana también se intervino la oficina de Jiménez en el Palacio Legislativo.

La asambleísta por Guayas es vinculada a la presunta gestión de cargos en la legislatura, en hospitales de Guayaquil y en la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE).

Así se desprenden de extractos de chats y audios revelados por el portal de noticias La Historia el 19 de agosto pasado. En el reportaje se menciona el caso de una persona que habría depositado $3.000 al hijo de la legisladora a cambio de un puesto como asesor en el despacho de Jiménez; el puesto habría sido tramitado, pero la vinculación no se ejecutó.

El 22 de agosto, el supuesto implicado (Pablo Luna) difundió un video a través de las redes sociales de la asambleísta en el que negaba que hubiese sido perjudicado.

En las conversaciones reveladas también se menciona supuestas gestiones para colocar a gente de confianza en casas de salud guayaquileñas y en la CTE, en Guayaquil.

En los días posteriores se conoció la denuncia de una funcionaria desvinculada al mes de trabajar en la oficina legislativa de Jiménez, quien asegura que depositó $2.500 a un hermano de la segunda vicepresidenta de la Asamblea.

Jiménez ha negado todas las acusaciones y las atribuye a una supuesta campaña de desprestigio emprendida contra la Función Legislativa. También aseguró que en el caso de la denuncia de la funcionaria desvinculada, su hermano respondería por esa situación; sin embargo, aquello no ha ocurrido hasta el momento.

También responsabilizó a sus asesores de las supuestas irregularidades, inculpándolos a ellos de ejecutar las tramitaciones en su nombre, abusando de su confianza y utilizando sus equipos de comunicación.

Jiménez llegó a la legislatura de la mano de la Izquierda Democrática (ID), partido que la expulsó tras revelarse las denuncias en su contra. (GC)

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Fiscalía allana casa y empresa de amigo de Jorge Yunda

Allanamiento a la empresa Geinco, señalada en una supuesta triangulación de contratos.

El operativo está relacionado con la investigación de los chats que involucran al hijo del Alcalde de Quito en supuesta asociación ilícita y tráfico de influencias. 

La madrugada de este jueves, la Fiscalía General del Estado, coordinó 18 allanamientos simultáneos en Quito y Guayaquil.

El Ministerio Público indicó que las intervenciones se desarrollaron a partir de investigaciones en relación conversaciones encontradas en un teléfono celular que involucraría a Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito, Jorge Yunda.

Los operativos se ejecutaron en coordinación con Policía Nacional, por presunto delito de asociación ilícita y tráfico de influencias.

Hasta el momento se conoce sobre la intervención en la empresa Geinco, de propiedad de Gerardo Espinel. También se allanó su domicilio.

Espinel es amigo personal de Yunda. La Fiscalía investiga a Geinco por ser beneficiaria de una triangulación de contratos con al menos dos empresas metropolitanas: la Empresa de Obras Públicas y la Empresa de Agua Potable.

Según la Fiscalía, hasta ahora hubo cinco detenidos durante los 18 allanamientos realizados en las dos ciudades y un operativo posterior. Los aprehendidos son Adrián H., Christian H. (se trataría de Christian Hernández Yunda, sobrino del alcalde) y Pamela N., en Quito. Mientras que en Guayaquil, fueron arrestados Wang Y., ciudadano de nacionalidad china y su esposa Nancy G.

Posteriormente, también fue aprehendida Cinthia P. Las siglas corresponderían a Cinthia Puga, exencargada del despacho de la Alcaldía y quien es mencionada varias veces en los chats revelados de Sebastián Yunda.

Las intervenciones también se ejecutaron en las instalaciones de la Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps-Agua de Quito). A través de un comunicado, la entidad informó que brindó las facilidades para que el personal de la Fiscalía cumpla con las diligencias previstas en la investigación.

No obstante, la institución aseguró que no es la primera ocasión que se inician investigaciones en la empresa. «Recordamos que la Contraloría General del Estado ha realizado exámenes especiales a los contratos y no se ha determinado responsabilidades civiles, penales ni administrativas; todas las observaciones y recomendaciones dictadas en esos procedimientos han sido aplicadas de manera inmediata», detalló el escrito.

Los agentes a cargo también intervinieron la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad (EP Emseguridad). Parte del operativo contempla la incautación de ordenadores, dispositivos electrónicos, así como documentos que respalden la investigación.

Sebastián Yunda ha sido señalado por la Fiscalía. En abril de este año se realizó una investigación por parte de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción número 4 de la Fiscalía General del Estado. (GCA)

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Tungurahua, 22 detenidos por captación ilegal de dinero

CAPTURA. En Tungurahua se detuvo a 22 personas involucradas con la captación ilegal de dineros.

La tarde de este miércoles 7 de julio de 2021, en el centro de Ambato varios vecinos y transeúntes se agruparon para descubrir, por qué tantos policías entraban a casas y tiendas.

En Tungurahua, la Fiscalía y la Policía Nacional allanaron seis inmuebles. Se detuvo a 22 personas que estarían vinculadas en el delito de captación ilegal de dinero.

Así lo dio a conocer William Posso Mejía, comandante de Policía de la Zona 3.

Las personas deben entender que estas actividades son ilegales y en algún momento estos negocios van a colapsar y van a perder su dinero”

William Posso Mejía,

Comandante de Policía de la Zona 3

Señaló que los allanamientos se realizaron en el centro de la ciudad, Distrito Ambato Sur, Pinllo y en Quero. Resaltó que todos los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana.

“Los ciudadanos deben hacer conciencia del peligro de poner sus dineros en este tipo de negocios que, a la larga tendrán un costo para sus familias”, puntualizó la autoridad policial.

Incautación. Alrededor de 150 mil dólares se incautaron.

Posso mencionó que serían más de 30 mil personas las afectadas por este delito. Sin embargo, habría que terminar de hacer las pericias en los discos duros y la documentación confiscada, para tener un número más exacto de las personas que invirtieron en este ‘negocio’.

 

EL DATO 
El delito de captación ilegal de dinero es sancionado con 
privación de libertad de cinco a siete años, según el artículo 
323 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

 

Acciones

La investigación fue abierta hace alrededor de tres meses, con información proporcionada por denuncias ciudadanas y datos recolectados por la Policía Nacional.

Durante el allanamiento de las autoridades, incautaron varias computadoras, documentos vinculantes en donde se establecían nombres y listados de las personas que invertían en esta pirámide.

 

Evidencia. Las computadoras y los vehículos incautados fueron mostrados por la Policía Nacional.

Adicionalmente se decomisaron alrededor de 150 mil dólares, celulares, así como un automóvil Audi rojo con placas de Pichincha y un camión en el que, presuntamente, buscaban trasladar computadoras y documentos que fueron tomados como evidencia.

 

 

“Al parecer hubo una fuga de información y estamos investigando de dónde salió, pero afortunadamente logramos anticiparnos a cualquier movimiento que podría hacernos fracasar el operativo”, agregó la autoridad zonal.

 

CIFRAS: 150 MIL Dólares se habrían incautado en el operativo. 
          30 MIL Personas habrían sido perjudicadas.

 

Rueda de prensa 

El operativo se realizó de manera simultánea e inició a las 13:30 y culminó pasadas las 18:30.

“En la tarde –  noche terminamos el procedimiento. Se sigue haciendo la fijación de las evidencias por parte de Criminalística”, manifestó el Comandante de Policía de la Zona 3. 

 

Acciones. Uno de los allanamientos se dio en el centro de Ambato en la calle Eloy Alfaro, cerca del Mercado Modelo.

Explicó que “una vez que se analicen los discos duros y la documentación, se determinará si hay otros delitos en este caso”.

Hasta el momento se conoce que hubo allanamientos en los alrededores del mercado Modelo, sobre la calle Eloy Alfaro. 

 

Atención. En este camión al parecer esperaban llevarse evidencia los involucrados en el delito.

También en el sector de la plaza Urbina, en la calle Solano y Quito, en donde se aprehendió a dos mujeres para las investigaciones.

“Queremos hacer una recomendación a los ciudadanos para que no caigan en este tipo de negocios, que en su momento pueden ser bastante atractivos, pero pueden desembocar en la pérdida de los capitales”, finalizó el Comandante de Policía. (APQ/NVP)

 

El Policía involucrado se dedicaba a dar seguridad a una de las entidades donde se captaba el dinero”

Dorian Balladares

Jefe de la Policía Judicial de Tungurahua 

 

Modo de operación 

William Posso Mejía, comandante de Policía de la Zona 3, mencionó que el inicio de la investigación se basó en la publicidad que la empresa ‘KRC’ hacía a través de todos los medios posibles, de manera especial de las redes sociales. 

“Se publicaron videos que captaron la atención de la Policía y eso dio paso para empezar con la investigación”, dijo.

Añadió que la empresa ofrecía el 3% de interés diario sobre el capital. Estos trabajaban los días laborables. 

“Sabemos que ha habido una captación de dinero, que había una asignación de interés por este dinero, pero en las investigaciones se va a determinar en qué se invertía este dinero”, dijo Posso al referirse al supuesto trabajo con criptomoneda, como se menciona en las redes sociales. 

 

Un policía involucrado

El coronel Dorian Balladares, jefe de la Policía Judicial de Tungurahua especificó que, dentro de la operación de la captación ilegal, estaría involucrado un elemento de la Policía Nacional. 

El uniformado se dedicaría a dar seguridad a uno de los locales en donde se captaban los recursos, así como avisos a las actividades que realizaba la institución frente a la operación. 

El gendarme es Sargento en servicio activo y pertenece al Grupo de Operaciones Motorizadas del Distrito Norte de Ambato. 

 

 

 

Ambato, 10 detenidos por captación ilegal de dinero

CAPTURA. En Ambato se detuvo a 10 personas por captación ilegal de dinero.

Desde el mediodía de hoy, miércoles 7 de julio de 2021, en el centro de Ambato varios vecinos y transeúntes se agruparon para descubrir, por qué tantos policías entraban a casas y tiendas.

Esta tarde en Tungurahua, la Fiscalía y la Policía Nacional, allanaron seis inmuebles, en donde se detuvo a 10 personas que estarían vinculadas en el delito de captación ilegal de dinero.

Así lo dio a conocer William Posso Mejía, comandante de Policía de la Zona 3.

Mientras que, en el Twitter de la Fiscalía General del Estado, se comunicó que hay 17 detenidos por este caso, que estarían en Tungurahua y Pastaza.

 

 

Investigación

La investigación fue abierta hace varios meses, con información proporcionada por denuncias ciudadanas y datos recolectados por la Policía Nacional.

Durante el allanamiento de las autoridades, se incautaron varias computadoras, dinero y documentos vinculantes.

“En la tarde terminaremos el procedimiento y se hará la fijación de las evidencias por parte de Criminalística y podremos dar a conocer a la opinión pública el resultado completo”, manifestó el Comandante de Policía de la Zona 3.

Además, Posso indicó que este caso sería similar al de ‘Big Money’, encabezado por Ángel Miguel Nazareno, alias ‘Don Naza’ en Quevedo, por el tipo de delito.

“Una vez que se analicen los discos duros y la documentación, se determinará si hay otros delitos en este caso”, dijo Posso.

EL DATO: El delito de captación ilegal de dinero es sancionado con privación 
de libertad de cinco a siete años, según el artículo 323 del Código Orgánico
 Integral Penal (COIP).

 

Hasta el momento se conoce que hubo allanamientos en los alrededores del mercado Modelo, sobre la calle Eloy Alfaro.

También en el sector de la plaza Urbina, en la calle Solano y Quito, en donde se aprehendió a dos mujeres para las investigaciones.

“Queremos hacer una recomendación a los ciudadanos para que no caigan en este tipo de negocios, que en su momento pueden ser bastante atractivos, pero pueden desembocar en la pérdida de los capitales”, finalizó el Comandante de Policía.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía Nacional y la Fiscalía continuaban realizando los trabajos de investigación. (APQ)

 

Policía confirma que captador de dinero en Quevedo sigue libre

El coronel Oliver Cortés Carrión explicó lo ocurrido en los allanamientos de este 30 de junio.

La Policía aclaró que el operativo desarrollado en la madrugada de este 30 de junio buscaba recabar indicios investigativos, pero no aprehender a nadie.

El coronel Oliver Cortés Carrión, de la Policía Nacional, confirmó que el Ángel Nazareno, identificado como el principal directivo de la empresa «Big Money«, que opera en Quevedo y se dedica a la captación de dinero del público sin autorización, se encuentra libre. El oficial aclaró que los allanamientos con motivo de investigación efectuados la madrugada de este 30 de junio de 2021 tuvieron como objetivo recabar indicios, mas no detener a nadie.

Cortés señaló que se incautaron una gran cantidad de elementos que se usarán en la indagación, incluido dinero. Al ser consultado sobre la cantidad encontrada durante los allanamientos, el policía se limitó a decir que no era una cantidad significativa; prefirió no entrar en detalles de lo aprehendido, aludiendo a que el caso se encuentra en fase de indagación previa por parte de la Fiscalía.

El uniformado confirmó que hubo personas que trataron de impedir la acción policial y de Fiscalía. Inclusive se habrían producido disparos entre la gente que se acercó a tratar de evitar los allanamientos. Estos hechos, sin embargo, no produjeron heridos ni víctimas. No obstante, un vehículo del área de Inteligencia de la Policía fue quemado, presumiblemente por dos individuos que habrían lanzado un artefacto incendiario desde una motocicleta.

Sobre las noticias de que elementos policiales serían parte de los clientes de la presunta inversora «Big Money«, Cortés aclaró que esas acciones son a título personal y que se tomarán las acciones administrativas y disciplinarias respectivas, en caso de ser necesario; esto en el sentido de que se habría visto a elementos en el lugar de captación de dinero con el uniforme de la institución. (LAG)

 

Libres, a pesar de las evidencias

Flagrancia. Durante la audiencia, la jueza otorgó medidas cautelares.

Dos hombres fueron aprehendidos durante el allanamiento que se realizó, el domingo 16 de mayo, en un predio ubicado en la cooperativa de vivienda María del Rosario. En el lugar se encontraron dos motocicletas reportadas como robadas, un revólver y tres cartuchos sin percutir.

Hoy, lunes 17 de mayo, los dos sospechosos recibieron medidas cautelares en la audiencia de flagrancia y se defenderán en libertad. La jueza dispuso que se presenten todos los martes hasta que se realice la audiencia de juicio, procedimiento que será el 1 de junio de 2021.

Operativos

Agentes de la Policía Judicial (PJ), Dirección General de Inteligencia (DGI), GOE y Fiscalía ejecutaron una orden emitida por un juez e ingresaron a la vivienda previamente identificada.

Se conocía que en el lugar existía un arma de fuego y dos motos robadas, que presuntamente eran utilizadas para el cometimiento de más hechos delictivos en Santo Domingo. (JD)

El dato:
Antonio T.; y Jorge V., tienen que presentarse una vez a la semana.

Detienen al contralor Pablo Celi dentro de investigación por presunta corrupción

Caso. La Fiscalía ejecutó la madrugada del 13 de abril de 2021 las órdenes de detención contra el Contralor, el exsecretario de Presidencia y cuatro personas más.

El contralor general del Estado en funciones, Pablo Celi, fue detenido este 13 de abril de 2021 en el marco de investigaciones en un caso de presunta corrupción, informó la Fiscalía General del Estado ecuatoriano.

«Fiscalía ejecuta órdenes de detención contra Pablo C., contralor general (s); José A. B., exsecretario de Presidencia; y cuatro personas más«, señaló la Fiscalía en Twitter.

La institución ejecutó durante la madrugada 25 registros en Quito y Guayaquil, en el marco de una investigación abierta en junio de 2019, por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en la empresa pública Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia.

Además, la Fiscalía informó que en las oficinas de Esteban C., hermano del contralor; y, de Natalia C., exasesora del exgerente de Petroecuador, Pablo F., se incautaron computadores, celulares, documentos y 32.580 dólares en efectivo. 

«En los allanamientos liderados por Fiscalía, entre anoche y esta madrugada, nueve personas fueron detenidas y 14 ordenes de detención por  su presunta participación en delitos de corrupción relacionados con Petroecuador, Contraloría, Secretaría de la Presidencia», expuso Fiscalía.

Por su parte, el presidente Lenín Moreno, también en su cuenta de Twitter, dijo que tiene conocimiento de las detenciones y allanamientos sucedidos esta madrugada. «Como ha sido mi costumbre desde el primer momento, mi respeto a la independencia y autonomía de las funciones del Estado».

Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, se refirió en medios nacionales al tema, casi en el mismo tono de Moreno: «La posición del Gobierno Nacional es respetar la independencia de las funciones del Estado. La información que puede proveer el Ejecutivo, la hará. Es muy prematuro dar mayor información porque será la Fiscalía la que dé más detalles».

Evidencias. Entre los indicios levantados se incluyen documentos, dispositivos electrónicos, información financiera, computadoras, celulares, dinero, cajas fuertes y más.